Ухвала

від 27.05.2016 по справі 757/25545/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25545/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

27.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000686 від 16.03.2016, за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів.

Крім того, в ході досудового слідства також встановлено, що група підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Нелгілін» ЄДРПОУ 33098179, ТОВ «ОІЛ ТРЕЙДІНГ СЕРВІС» ЄДРПОУ 35310484, ТОВ «Люксіон» ЄДРПОУ 34808536, ТОВ «Тарі траст груп» ЄДРПОУ 39184294, ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» ЄДРПОУ 34529985, безпідставно отримала кредити на суму понад 40 млн. доларів США в ПАТ «КБ «Хрещатик» МФО 300670, які частково через підконтрольні підприємства обготівковувались, а інша частина отриманих грошових коштів в період з 1 по 4 квітня 2016 року в якості фінансової допомоги було перераховано на підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Мередіан-інвест» ЄДРПОУ 39062148,ТОВ «Адапс ріелті груп» ЄДРПОУ 38976601, ТОВ «Конверсія» ЄДРПОУ 30217959, ТОВ «Будконструкція» ЄДРПОУ 32493004,ТОВ «Афан-інвест» ЄДРПОУ 33153229, ПРАТ «Агрофірма Троянда» ЄДРПОУ 3359658, ТОВ «Купер прайс» ЄДРПОУ 36825312. В цей же час, на вказані підприємства також були перераховані грошові кошти з підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Парітет-інвест» ЄДРПОУ 34529278, ТОВ «Інтернешинал пеймент текнолоджіс» ЄДРПОУ 37001701, ТОВ «Квазар-інвест-капітал» ЄДРПОУ 38150657, ТОВ «КУА» Акерс Інвест» ЄДРПОУ 33401946, ТОВ «Сіті інвест буд» ЄДРПОУ 33101228, ТОВ АСК «Кудрявський» ЄДРПОУ 19364615, ТОВ «Е-тендер» ЄДРПОУ 39484263, ТОВ «Глобал інвест» ЄДРПОУ 33139890.

Таким чином, на рахунках ряду підприємств, у тому числі ТОВ «Конверсія» були акумульовані значні суми грошових коштів, що дало змогу зазначеним підприємствам погасити заборгованість за своїми кредитними договорами в ПАТ «КБ «Хрещатик» та вивести з під застави майно підконтрольних іпотекодавців. Після зазначених дій земельні ділянки та нерухоме майно перейшли у власність ТОВ «Войткон», ТОВ «Діалог-Капітал» та ТОВ «ХАТТСТРОЙСЕРВІС».

Такі дії службових осіб ПАТ «КБ «Хрещатик» призвели до віднесення даного банка до категорії неплатоспроможних у наслідок виведення з під застави банку нерухомого, за допомогою підконтрольних підприємств, у тому числі ТОВ «Конверсія», керівником яким являється ОСОБА_5 , що проживає, за наданою слідчим інформацією, за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого, за зазначеною адресою можуть зберігатися речі та документи, які стосуються об`єкту доказування в к/п №42016000000000686.

У той же час, в мотивувальній частині клопотання слідчий зазначає, що для досудового розслідування важливо провести обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , який також, нібито, проживає за вказаною вище адресою.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити у зв`язку з наявністю в клопотанні неточностей, окрім того, слідчий суддя не вбачає доведеним наявність зв`язку між ОСОБА_5 і кримінальними правопорушеннями, які розслідуються в рамках к/п 42016000000000686.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1