Ухвала

від 10.06.2016 по справі 712/6898/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Провадження № 1-кс/712/3441/16

Справа № 712/6898/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

10 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув, винесене в кримінальному провадженні №42014250000000133 від 19.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотанняпро проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, буд. 1, що перебувають у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління".

Клопотання мотивує тим, що Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, буд 97/3 на замовлення ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс»( ЄДРПОУ: 30284586) зареэстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, кв. (офіс) 113, протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси. вартість договору склала 1255242грн.

В період з 01.12.14 року по 31.12.14 року, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 року на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс» в період виконання своїх зобов`язань перед ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14 року, мало фінансово господарські відносини з ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91, основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП «Будтеплосервіс» залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП «Селмак».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП «Будтеплосервіс» та ПП «Селмак» укладено договір №11/12 від 01.12.14. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з монтажу трубної обв`язки системи з використанням матеріалів на об`єкті Замовника за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_5 та скріплений печаткою ПП «Селмак», зі сторони Замовника містить підпис особи, запис « ОСОБА_6 » та відтиск печатки ПП «Будтеплосервіс».

Протягом 01.12.14-30.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Селмак»: АДРЕСА_2 . За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п`ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев`яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП «Селмак» у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП «Селмак» ОСОБА_5 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь яких ознак знаходження ПП «Селмак» не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.

Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП «Селмак» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_5 за адресою реєстрації не проживає.

16.04.15 року СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015120010000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП «Селмак», оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП «Селмак» виникає сумнів у факті виконання загально будівельних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП «Будтеплосервіс» на рахунок ПП «Селмак» за роботи, які фактично не виконувались.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, перебуває комплекс нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виявлення та вилучення примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, проведення судово-будівельної експертизи, виявлення інформацію про осіб, які прияли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, персональних комп`ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку комплексу нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, що перебувають у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 07848615">07848615).

Керуючись ст.ст. 234- 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, що перебувають у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 07848615">07848615), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виявлення та вилучення копії примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, виявлення інформацію про осіб, які сприяли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 року на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 року на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, та копій іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, та зняття копій з персональних комп`ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 , старшого о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 , старшого о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_9 , та за дорученням ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» червня 2016 року о ____ год. __ хв.