Ухвала

від 01.04.2016 по справі 757/15098/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15098/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

01.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей, документів, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаних правопорушень та обставин їх вчинення (паспорти, договори та інше), в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), схем, планів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися вищевказані дані, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ТОВ «Інтертехенерго», документів щодо його взаємовідносин з ДП «Держеконівест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Нолдор», ПП «Еко-Строй-Град», ТОВ «Смартторгцентр», СП ТОВ «Авалон», ТОВ «Запорожский коксохимремонт» та іншими підприємствами з приводу виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери, а також документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з їх контрагентами по виконанню таких робіт, документів указаних та інших суб`єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110090000107 від 10.04.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом вчинення впродовж 2012 2013 років неправомірних дій службовими особами ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Інтертехенерго» (код 36143297), які вступивши у злочинну змову між собою, фактичними власниками ТОВ «Стройінвест 2007» (код 34929929), ТОВ «Антіс Трейд» (код 35265175), ТОВ «Содетель» (код 32164528), ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174), ТОВ «Нолдор» (код 38173318), ТОВ «Карпатибудінвест» (код 36404613), ТОВ «Смартторгцентр» (код 37280677), а також іншими особами, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції суб`єктам господарської діяльності, зокрема при виконанні цільових програм, вчинили розтрату та заволодіння ввірених їм коштів Державного бюджету України, чим завдали Державному бюджету України збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення конкурсних торгів щодо виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери у період з 01.01.2012 по 01.04.2013 ДП «Держекоінвест» (код ЄДРПОУ 36939719) укладено 32 договори з підприємствами переможцями торгів на загальну суму 1746049,16 тис. грн., у період з 01.04.2013 по 01.07.2014 таких договорів укладено 15 (загальна сума складає 1336341, 29 тис. грн.).

Встановлено, що засновником та директором ТОВ «Інтертехенерго» був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що у його власності знаходиться будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись, речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС відділу ПОЗУБС ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 проживає ОСОБА_5 та в якому можуть знаходитись вказані речі та документи.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей, документів, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаних правопорушень та обставин їх вчинення (паспорти, договори та інше), в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), схем, планів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися вищевказані дані, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ТОВ «Інтертехенерго», документів щодо його взаємовідносин з ДП «Держеконівест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Нолдор», ПП «Еко-Строй-Град», ТОВ «Смартторгцентр», СП ТОВ «Авалон», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», а також документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з їх контрагентами по виконанню таких робіт, документів указаних, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги клопотання про відшукання та вилучення документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з іншими підприємствами з приводу виконання робіт з реконструкції об`єктів соціальної сфери документів, інших суб`єктів господарювання, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки таке формулювання, виходячи з положень ст.234-235 КПК України є юридично некоректним, так як не містить даних про те, що відомості, які містяться у таких речах та документах можуть бути доказами, і що такі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.234, 235, 236, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділом Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення предметів, речей, документів, в яких містяться дані щодо осіб, які могли приймати участь у вчиненні вищевказаних правопорушень та обставин їх вчинення (паспорти, договори та інше), в тому числі тих, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерних носіях (системні блоки, ноутбуки, диски, дискети), схем, планів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися вищевказані дані, реєстраційних, фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ТОВ «Інтертехенерго», документів щодо його взаємовідносин з ДП «Держеконівест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Нолдор», ПП «Еко-Строй-Град», ТОВ «Смартторгцентр», СП ТОВ «Авалон», ТОВ «Запорожский коксохимремонт», а також документів щодо взаємовідносин вказаних підприємств з їх контрагентами по виконанню таких робіт, документів указаних, в яких містяться відомості щодо фіктивної діяльності підприємств, їх печаток та штампів тощо, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15098/16-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

01.04.2016