Ухвала

від 16.05.2016 по справі 757/23029/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23029/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежилих приміщеннях літ. «Н», «С», «У», «Р» (корпус № 43), «Ш» (корпус №6), «1-Л», «З», «Х», «Д», «Т», «1-Б», «1-В», «1-Д», «1-Е», «2-Ж», «1-К», «1-Н», «1-Г», «Я», «1-Т», що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1 Травня, 13, власником яких є ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та де фактично знаходиться вказане товариство, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), ПП «Фанг» (код ЄДРПОУ 23583814) за весь період співпраці у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), надання кредитів, іпотечних договорів, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22016101110000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що посадові особи ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з представниками ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) у продовж 2007-2009 років розтратили грошові кошти в особливо великих розмірах у сумі 244 333 793, 52 грн., які надані останньому на підставі генерального кредитного договору № 14/07/00-KL від 30.01.2007 р.

Вказані грошові кошти не повернуті до ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573) у зв`язку з тим, що були штучно пропущені терміни давності, які сформувалися на підставі підписання меморандуму від 15.06.2011 р. між ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та ТОВ «Юридична компанія «Алексєєв, Боярчуков та партнери» (код ЄДРПОУ 33941270).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 22016101110000061 дають підстави вважати, що вищевказані речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаходяться у нежилих приміщеннях літ. «Н», «С», «У», «Р» (корпус № 43), «Ш» (корпус №6), «1-Л», «З», «Х», «Д», «Т», «1-Б», «1-В», «1-Д», «1-Е», «2-Ж», «1-К», «1-Н», «1-Г», «Я», «1-Т», що розташовані за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1 Травня, 13.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 58469922, власником вищевказаних нежилих приміщень, що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1 Травня, 13 являється ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Разом з тим у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на проведення обшуку у нежилих приміщеннях літ. «Н», «С», «У», «Р» (корпус № 43), «Ш» (корпус №6), «1-Л», «З», «Х», «Д», «Т», «1-Б», «1-В», «1-Д», «1-Е», «2-Ж», «1-К», «1-Н», «1-Г», «Я», «1-Т», що знаходяться за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар 1 Травня, 13, власником яких є ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та де фактично знаходиться вказане товариство, з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «БілоцерківМаз» (код ЄДРПОУ 31907458) та ПАТ «Банк Форум» (код ЄДРПОУ 21574573), ПП «Фанг» (код ЄДРПОУ 23583814) за весь період співпраці у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), надання кредитів, іпотечних договорів, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23029/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

16.05.2016