Ухвала

від 10.06.2016 по справі 712/6894/16-к

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа № 712/6894/16-к

Провадження № 1-кс/712/3438/16

10 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, буд 97/3 на замовлення ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс»( ЄДРПОУ: 30284586) зареэстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, кв. (офіс) 113, протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси. вартість договору склала 1255242грн.

В період з 01.12.14 по 31.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс» в період виконання своїх зобов`язань перед ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово господарські відносини з ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91, основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП «Будтеплосервіс» залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП «Селмак».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП «Будтеплосервіс» та ПП «Селмак» укладено договір №11/12 від 01.12.14. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати роботи з монтажу трубної обв`язки системи з використанням матеріалів на об`єкті Замовника за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_5 та скріплений печаткою ПП «Селмак», зі сторони Замовника містить підпис особи, запис « ОСОБА_6 » та відтиск печатки ПП «Будтеплосервіс».

Протягом 01.12.14-30.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Селмак»: АДРЕСА_2 . За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п`ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев`яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП «Селмак» у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП «Селмак» ОСОБА_5 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь яких ознак знаходження ПП «Селмак» не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.

Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП «Селмак» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_5 за адресою реєстрації не проживає.

16.04.15 СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015120010000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП «Селмак», оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов`язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП «Селмак» виникає сумнів у факті виконання загально будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП «Будтеплосервіс» на рахунок ПП «Селмак» за роботи, які фактично не виконувались.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ключове рішення» (ЄДРПОУ 34410967).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виявлення та вилучення примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, проведення судово-будівельної експертизи, виявлення інформацію про осіб, які прияли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, персональних комп`ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку комплексу будівель розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького Байди 145, що перебувають у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 07848615">07848615).

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Черкаської місцевої прокуратури юристу 3-го класу ОСОБА_3 , слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старший о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_10 , та за дорученням ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, на здійснення обшуку квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ключове рішення» (ЄДРПОУ 34410967)та в якій проживає ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, проведення судово-будівельної експертизи, виявлення інформацію про осіб, які прияли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по АДРЕСА_1 , встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, персональних комп`ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1