Ухвала

від 13.06.2016 по справі 759/8243/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1938/16

ун. № 759/8243/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32015100080000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

13.06.2016 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва, про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32015100080000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 205 КК України, про наступне.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, які на праві власності належать ТОВ «Агро-Транзит-Інвест» (код 36329025), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару «шрот соняшниковий, виготовлений із сировини врожаю 2015 року навалом», що експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), печатку підприємства, сертифікати якості, договори, контракти, засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, чорнові записи, записні книги, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), яке перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій, при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор, засновник ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заключив та підписав контракт №02/05-1 від 02.05.2016 на поставку шроту соняшникового, виготовленого із сировини врожаю 2015 року, в адресу BRUTON SALES LP.

Разом з тим відповідно до довідки відділу реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві №1595/03.3-19 від 08.06.2016 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , помер ІНФОРМАЦІЯ_2 (актовий запис про смерть №652 від 21.06.2013).

Так, 10.06.2016 до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/002269 на товар (шрот соняшниковий, виготовлений із сировини врожаю 2015 року вага 1430000 кг, ціна товару 286000 дол. США.

Вищезазначений вантаж знаходиться в нежитлових приміщеннях ТОВ «Агро-Транзит-Інвест» (код 36329025), за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11.

Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2016 № 61143414 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, належать на праві власності ТОВ «Агро-Транзит-Інвест» (код 36329025).

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) є власником ТМЦ (шрот соняшниковий, виготовлений із сировини врожаю 2015 року), при цьому засновник, директор ОСОБА_5 вказаного підприємства, який нібито укладав контракт, специфікації до нього та підписував його, фактично помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому будь якого відношення до купівлі та подальшої реалізації вказаних ТМЦ не має.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 .

В ході обшуку планується відшукати та вилучити товар «шрот соняшниковий, виготовлений із сировини врожаю 2015 року навалом», фінансово-господарські документи, що стосуються придбання, транспортування та експорту вищевказаних товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425).

Іншим шляхом виявити майно, предмети та документи, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, ніж проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , неможливо, оскільки є ймовірність їх знищення.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень під час судового розгляду.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом відшукання майна, яке здобуте в результаті його вчинення, а також предметів та документів, що використовувалися для вчинення злочину та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування, у відповідності до ст.ст. 40, 110, 234 КПК України, необхідно отримати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, та необхідність проведення обшуку для відшукання майна, речей, грошових коштів, документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані майно, речі, грошові кошти, документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваному майні, речах, грошових коштах, документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані майно, речі, грошові кошти, документи можуть знаходитися у зазначених у клопотанні нежитлових приміщеннях, що відповідно до частини 5 ст. 234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Між тим, не може бути задоволено клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у вигляді відшукання інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не вказано, які саме конкретно інші предмети, документи мають відношення та значення для досудового розслідування безпосередньо, а тому їх неконкретність не може слугувати підставою для їх обшуку.

Обшук це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку у вказаній частині клопотання, в той час коли він може звернутися з клопотанням і про тимчасовий доступ до речей і документів? якщо вони мають значення для досудового розслідування.

Дозвіл на проведення обшуку необхідно надати слідчим, що проводять досудове розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32015100080000125, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, які на праві власності належать ТОВ «Агро-Транзит-Інвест» (код 36329025), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення товару «шрот соняшниковий, виготовлений із сировини врожаю 2015 року навалом», що експортується ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), фінансово-господарських документів, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), печатку підприємства, сертифікати якості, договори, контракти, засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, чорнові записи, записні книги, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя