Ухвала

від 28.03.2016 по справі 757/13875/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13875/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення в якому на праві власності, зокрема, належать: № 58 пл. 26.20 кв.м. - Архиповій Лідії Василівні; № 45 пл. 26,2 кв.м., в т. ч. приміщення пл. 12,5 та МЗК пл. 13,7 кв.м. Архиповій Лідії Василівні, нежиле приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №17-12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - Орловій Галині Веніамінівні; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 18 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - Орловій Галині Веніамінівні; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №49 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - Євдокимовій Оксані Миколаївні; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №13-12,5 кв.м., МЗК -13.6 кв.м.) - ОСОБА_5 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №46 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_6 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №57 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_7 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №44 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - Банат Антоніні Петрівні: нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №47 -12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_8 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №56 - 12,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_9 ; нежилі приміщення пл. 40.1 кв.м. (прим. №22- 12,5 кв.м., МЗК - 27,6 кв.м.) - ОСОБА_10 ; нежилі приміщення пл. 52,4 кв.м. (прим. №50 та 51 - 25,0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - Міжнародній компанії "ANTARES"; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 38 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_11 ; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №10 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.6 кв.м.) - ОСОБА_12 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №52-1.2,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_13 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. ( прим. № 53 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_13 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №54 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_13 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №48 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_14 ; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №15 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_15 ; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №3 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.8 кв.м.) - ОСОБА_15 ; частина від нежилих приміщень (осн. пл. 369.8 кв.м.) (прим. №24,25,26,28,29,30.31,34.35,36,37 та частина від МЗК пл 194,8 кв.м. ) - Українському Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (Промінвестбанк України); нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №43-12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_16 ; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №6 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_17 ; 1/2 від нежилих приміщень пл. 52,4 кв.м. (прим. №41,42 - 25.0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - ОСОБА_18 ; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №5 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_19 ; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. № 11 - 12.5 кв.м.. МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_20 ; нежилі приміщення пл. 26.2 кв.м. (прим. № 16- 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_21 ; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №23 - 12,5 кв.м., МЗК -13.7 кв.м.) - ОСОБА_22 ; нежилі приміщення підвалу №10 пл. 6,3 кв.м. (в літ.А) - Об`єднанню власників багатоквартирного будинку "Комфорт"; нежилі приміщення пл. 12,5 кв.м. - ОСОБА_23 ; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №1 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_24 ; нежилі приміщення заг. пл. 312,0 кв.м. ( в літ. А) - АТЗТ "КВЛ - ІТТ"; нежиле приміщення №8 пл. 20,55 кв.м. (в літ.Б) - ОСОБА_25 ; нежиле приміщення № 7 заг. пл. 33.05 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_26 ; нежилі приміщення пл. 138,9 кв.м. (прим. №48-а) (в літ. А) - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 в рівних частках; нежиле приміщення №39 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 - ОСОБА_30 ; нежилі приміщення 1-го поверху ( в літ. А) заг. пл. 136.45 кв.м. - ОСОБА_31 ; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_32 ; нежилі приміщення заг. пл. 26,1 кв.м. - ОСОБА_33 ; нежиле приміщення № 32-12,3 кв.м., № 33-12,3 кв.м. (в літ. Б) та МЗК - 27,82 кв. м. - ОСОБА_34 ; нежиле приміщення № 27 (в літ. Б) пл. 12,3 кв.м. та МЗК -13,91 кв.м. - ОСОБА_35 ; нежиле приміщення №55 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 кв.м. - ОСОБА_36 ; нежилі приміщення (в літ. Б) №19 - 12,5 кв.м., №20 - 12,5 кв.м. та МЗК 27,6 кв.м. - ОСОБА_37 ; нежилі приміщення № 4 пл. 12,5 кв.м. та МЗК 13,8 кв.м. - ОСОБА_38 ; нежилі приміщення гіл. 26.2 кв.м. (прим. 40-12,5 кв.м. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_39 ; 1/2 від нежилих приміщень прим. №41,42 та МЗК пл. 52,10 кв.м. - Макадєєвій Ніні Миколаївні; нежиле приміщення №21 (в літ.Б) пл. 12,50 кв.м - ОСОБА_40 ; нежилі приміщення №№1-19, 19-а 20- 39 (гр. прим. №51), І, И, III підвалу; 1-й поверх 1-28 (гр. прим. №52) І, II, III; 2- й поверх 1-36 (гр. прим. №53), І, II, III; 3- й поверх 1-15 (гр. прим. №54) І, II - (в літ. А') пл. 2722,10 кв.м. - Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (ЗАТ); 22/100 частки нежилого приміщення 1-го поверху (в літ. А), загальною площею 136,45 кв.м. - ОСОБА_41 ; нежитлове приміщення загальною площею 26,2 кв.м. - ОСОБА_42 ; нежитлове приміщення, загальною площею 26.2 кв.м. - ОСОБА_43 ; 34/2000 частки нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв.м. - ОСОБА_44 ; 17/1000 частки нежитлового приміщення загальною площею 25,5 кв.м. - ОСОБА_45 ; нежиле приміщення № 21 (машиномісце) (в літ. Б) загальною площею 12,50 кв.м., що складає 8/1000 частин від нежилого приміщення загапьною площею 1522.90 кв.м. - ОСОБА_40 ; 1/2 частина нежилихприміщень №№ 41, 42 (МЗК загальною площею 52,10 кв.м.) - ОСОБА_46 ; нежилі приміщення №№ 41, 42 МЗК площею 52,40 кв.м. - ОСОБА_18 , з метою відшукання та вилучення сервера ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) та документів на його обслуговування.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2015 р. під № 42015000000000783, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агарта» та ПП «Мерком» здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортних товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи від фіктивного суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із занижено. Вартістю імпортної продукції та невірним кодом товару.

Зокрема, слідчий посилається на те, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансовому установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

При цьому, слідчий, вважає, що в офісних приміщеннях ТОВ «Колокол» за вказаною у клопотанні адресою, які є власністю інших осіб, розташовано серверне обладнання ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс», а тому у даному володінні особи можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано слідчому судді належних та достатніх даних про викладені в клопотанні обставини, зокрема, щодо фактичного користування ТОВ «Колокол» приміщеннями, які є власністю інших осіб та можливого розміщення у цих приміщеннях сервера ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс».

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника податкової міліції ОСОБА_47 , оскільки викладені у ньому дані про зазначені у клопотанні слідчого обставини самі по собі не є належними та достатніми доказами вищевказаних обставин в розумінні положень ст.ст.85-86 КПК України.

Так, враховуючи, що вказані обставини мають бути підтверджені належними засобами доказування: письмовими доказами та показаннями свідків, даних про відсутність таких засобів або об`єктивну неможливість їх подання слідчому судді слідчим суду не надано. При цьому, відсутність даних про джерела отримання викладених у рапорті даних виключає можливість оцінки цих даних відповідно до ст.94 КПК України як належних та допустимих доказів вищезазначених обставин.

Таким чином, слідчим суду не надано належних та достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.234-236, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1