Ухвала

від 27.05.2016 по справі 757/25600/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25600/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурори внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 4201600000000345 від 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні перевіряється причетність до вказаних злочинів суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності та/або які могли бути задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203).

Так, з матеріалів кримінального вбачається, що починаючи з 2014 року по теперішній час на території Дніпропетровської області, ОСОБА_7 та іншими залученими для цього особами, створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407) та іншими суб`єктами господарювання з Дніпропетровської області та інших регіонів України, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Вказане підтверджується інформацією з ДФС України отриманою за результатами проведення аналітичних заходів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Щит-Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608), показаннями допитаних у провадженні свідків та іншими матеріалами доданими до клопотання, згідно яких встановлено, що вказані підприємства мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203), ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236) та декларували придбання металобрухту у вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які мають високий рівень ризиковості, а фактично використовуючи пункти прийому металобрухту, скуповували його у населення за готівкові кошти та відвантажували на ПАТ «Керамет» (код ЄДРПОУ 13508852), використовуючи підроблені документи ТОВ «Щит-Інвест».

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 на даний час може зберігати в автотранспортному засобі марки «Nissan» Murano з державними номерними знаками НОМЕР_1 , оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підприємств, первинно фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведенні незаконні операції ТОВ «МГ ТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН», ТОВ «Юста Трейд» та ТОВ «ВД-СТАЛЬ», ТОВ «Щит - Інвест», ТОВ «Асамір ЛТД» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні у схемах легалізації (відмивання) доходів.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурорів, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в автотранспортному засобі марки «Nissan» Murano з державними номерними знаками НОМЕР_1 , яким володіє ОСОБА_7 , можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, на проведення обшуку в автотранспортному засобі марки «Nissan» Murano з державними номерними знаками НОМЕР_1 , право власності на який належить ОСОБА_7 , зметою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «МГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 25022043), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТКОРН» (код ЄДРПОУ 39854423), ТОВ «Юста Трейд» (код ЄДРПОУ 37732203) та ТОВ «ВД-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 38753236), ТОВ «Щит - Інвест» (код ЄДРПОУ 30443407), ТОВ «Асамір ЛТД» (код ЄДРПОУ 20284608) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які можуть причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1