Ухвала

від 27.05.2016 по справі 759/7461/16-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1781/16

ун. № 759/7461/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 міста Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України у межах кримінального провадження №12013110080011033 від 20.09.2013 року,

В С Т А Н О В И В :

27 травня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Вивчивши клопотання із долученими додатками до нього, заслухавши учасників розгляду клопотання суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Так, клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження виявлено, що посадові особи ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) діючи з метою прикриття незаконної діяльності, з метою формування кредитних зобов`язань суб`єктам господарювання внесли завідомо неправдиві відомості до податкової звітності та фінансово-господарських документів.

Згідно реєстраційних даних керівником ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) являється ОСОБА_5 10 серпня 1974

Під час допиту гр. ОСОБА_5 показала, що реєстрацію ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) вона не проводила, реєстраційних та установчих документів вказаного товариства не підписував та господарської діяльності від імені ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) не здійснювала. Також гр. ОСОБА_5 повідомила, що не має реєстраційних, установчих документів та печатки ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Згідно реєстраційних даних податкових органів гр. ОСОБА_5 значиться засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

Також під час виїзду за адресою реєстрації ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), а саме м. Київ, площа Святошинська 1, корпус Б, приміщення 1, було складено акт обстеження місцезнаходження за юридичною та фактичною адресою, згідно якого вказане підприємство за місцем реєстрації відсутнє.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних Державної фіскальної служби України встановлено, що ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), зареєстровано в Святошинській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590) зареєстровано в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні речі мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

1. Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_4 або працівникам Святошинського УП ГУНП у місті Києві за його дорученням, про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590), за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 97), а саме:

-реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ «Пром постач лтд» (код ЄДРПОУ 38080590).

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 27 червня 2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду

міста Києва