Ухвала
від 14.06.2016 по справі 759/8379/16-к
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1973/16

ун. № 759/8379/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні за №32015100080000125 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2016 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Запорізька обл., м Бердянськ, вул. Горького, 2, які на праві власності належать Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та використовуються ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікатів якості, договорів, контрактів, засобів зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, чорнових записів, записних книг, печатки підприємства, реєстраційних документів, а також інших предметів і документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підробили реєстраційні, статутні документи та зареєстрували на підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425), яке перебуває на обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Після державної реєстрації ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, організували злочинну схему, яка полягає в проведенні експортних операцій при цьому з використанням реєстраційних, установчих документів, печатки та банківських рахунків ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що директор, засновник ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 заключив та підписав контракт №02/05-1 від 02.05.2016 на поставку шроту соняшникового виготовленого із сировини врожаю 2015 року в адресу BRUTON SALES LP.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «СВ-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікати якості, договори, контракти, засоби зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, чорнові записи, записні книги знаходяться в нежитлових приміщеннях за адресою: Запорізька обл.,м. Бердянськ, вул. Горького, 2.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази, а також надав заяву у письмовому вигляді, про те, що зазначеним приміщенням не володіє та не користується будь-який суб`єкт зі спеціальним статусом які перелічені у ст. 480 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за №32015100080000125 від 20.10.2015 пояснення слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом досліджено, що згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 10.06.2016 № 61189414 нежитлові приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , належать на праві власності Запорізькій обласній державній адміністрації, Міністерство інфраструктури України (а.с. 6).

10.06.2016 до митного оформлення в митному режимі «експорт» подано митну декларацію ЕК 10 РР 508040001/2016/002269 на товар (шрот соняшниковий виготовлений із сировини врожаю 2015 року вага 1430000 кг., вбачається, що декларантом є ТОВ «Аскет Шиппінг», який знаходиться за адресою: Запорізька обл., м Бердянськ, вул. Горького, земельна ділянка 2 (а.с. 24).

Оформлення експортних операцій від імені ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) та експедирування вказаного товару здійснюється представниками ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) (а.с. 21).

При цьому згідно довідки відділу реєстрації смерті Головного територіального управління юстиції у м. Києві №1595/03.3-19 від 08.06.2016 встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , актовий запис про смерть № 652 від 21.06.2013 (а.с. 16).

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукованих осіб.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження за №32015100080000125 від 20.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення які знаходяться за місцем фактичного знаходження у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків потерпілим та Держави, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 234, 369, 371, 372, 392, 394 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 на проведення обшуку нежитловому приміщенні за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, земельна ділянка 2, яка на праві власності належать Запорізькій обласній державній адміністрації Міністерство інфраструктури України та використовуються ТОВ «Аксет Шилінг» (код 35355771) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення документів фінансово-господарської діяльності, що стосуються придбання, транспортування та експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «CB-Торг Бізнес» (код ЄДРПОУ 40410425) сертифікатів якості, договорів, контрактів, засобів зв`язку за допомогою яких підтримується зв`язок із пов`язаними до вчинення злочину особами, чорнових записів, записних книг, печатки підприємства, реєстраційних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1

СудСвятошинський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення14.06.2016
Оприлюднено13.03.2023
Номер документу58310550
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —759/8379/16-к

Ухвала від 14.06.2016

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Ул`яновська О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні