Ухвала
від 06.06.2016 по справі 201/8396/16-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8396/16-к

провадження № 1-кс/201/5297/2016

УХВАЛА

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 1 ст. 205 КК України, та за фактом пособництва ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, 28.09.2015 здійснили державну реєстрацію суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, невстановлені особи, маючи на меті власну наживу, діючи умисно, шляхом надання знарядь та засобів, а саме підроблених документів про фінансово-господарську діяльність підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період з вересня 2015 року по теперішній час надавали та продовжують надавати зацікавленим юридичним особам, тобто клієнтам, послуги з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчинили та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

11 березня 2016 року в рамках кримінального провадження проведено обшуки за місцем знаходження тіньових офісних приміщень та домашніх адрес осіб, причетних до незаконної діяльності. В ході обшуків виявлено та вилучено печатки первинні та інші документи фінансово-господарської діяльності суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

Так, в ході проведення обшуку тіньового офісу за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), факсиміле підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , первинні та інші документи фінансово-господарської діяльності зазначеного суб`єкту господарювання. Відповідно до вилученого договору оренди, приміщення де перебували вищевказані вилучені документи, орендував ОСОБА_5 , який згідно оперативної інформації, причетний до реєстрації та використання підприємств з ознаками фіктивності, у тому числі печатки та документи яких було вилучено в ході обшуків.

Аналізом податкової звітності за даними АІС «Податковий блок» та відомостей щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученими у відповідних банківських установах, встановлено, що остання податкова звітність, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до контролюючого органу - декларація з податку на прибуток за 2014 рік з «0» показниками.

Натомість, відповідно до банківських виписок щодо руху грошових коштів за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надходили кошти від підприємств задіяних в сфері житлового будівництва, які відомі на ринку України під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з призначенням платежу за будівельно монтажні роботи, а саме: ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та інших, всього понад 40 ЖБК.

Крім того, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені договори про виконання робіт та акти прийому передачі виконаних робіт з вищевказаними ЖБК, договори про надання фінансової допомоги ОСОБА_5 , його родичами та іншими фізичними особами в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибуткові касові ордери.

Відповідно до банківських виписок, кошти отримані як фінансова допомога від фізичних осіб, не вносились на рахунок підприємства, а тільки знімались по чекам та через банківські пластикові картки ОСОБА_5 , його родичами та іншими підконтрольними особами, з призначенням платежу повернення фінансової допомоги.

Крім того, в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 серед інших вилучено печатку підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ).

За даними АІС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано декларацію з податку на прибуток за 2015 рік, фінансовий результат задекларовано в розмірі 352 185 грн.

Відповідно до банківських виписок протягом 2015 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло з рахунків житлово-будівельних кооперативів групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 4 720 017 грн. (за БМР), які в подальшому були перераховані на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, печатки яких були вилучені під час обшуку за вказаною адресою, з призначенням платежу «за зернові культури», та в подальшому переведені у готівку.

Одночасно, відповідно до матеріалів, наданих оперативним підрозділом, ОСОБА_5 зупинив роботу підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після вилучення печатки підприємства та факсиміле підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , проте противоправну діяльність направлену на надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань та переведення безготівкових грошових коштів у готівку для підприємствам реального сектору економіки не припинив. Для цього ОСОБА_5 разом з іншими особами зареєстрував нові суб`єкти підприємницької діяльності, на розрахункові рахунки яких перераховуються безготівкові кошти, які в подальшому знімаються через каси банківських установ. В тому числі перерахування грошових коштів відбувається з рахунків житлово-будівельних кооперативів, серед яких: ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_26 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_27 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_28 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_29 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_30 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_31 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_32 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_33 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_34 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_35 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_36 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_37 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_38 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), СК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_42 ), СК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_46 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_47 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_48 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_49 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_50 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_52 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_54 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_55 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_56 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_57 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_58 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_59 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_60 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_61 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_62 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_63 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_64 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_65 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_66 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_67 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_68 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_69 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_70 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_71 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_72 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_73 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_74 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_75 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_76 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_77 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_78 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_79 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_80 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_81 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_82 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_83 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_84 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_85 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_86 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_87 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_86 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_88 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_89 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_90 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_91 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_92 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_93 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_94 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_95 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_96 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_97 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_98 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_99 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_100 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_101 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_102 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_103 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_104 ).

Відповідно до витребуваних відомостей вказані ЖБК мають наступні рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (МФО НОМЕР_105 ):

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_12 ) рахунки № НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код НОМЕР_127 ) рахунки № НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_23 ) рахунки № НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_25 ) рахунки № НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_26 ) рахунки № НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_28 ) рахунки № НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_29 ) рахунки № НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_31 ) рахунки № НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_32 ) рахунки № НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_34 ) рахунки № НОМЕР_191 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_35 ) рахунки № НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_36 ) рахунки № НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_37 ) рахунки № НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_38 ) рахунки № НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ) рахунки № НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ) рахунки № НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 ;

ОК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 ;

СК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_42 ) рахунки № НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 ;

СК ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_43 ) рахунки № НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_45 ) рахунки № НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_46 ) рахунки № НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_48 ) рахунки № НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_49 ) рахунки № НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_50 ) рахунки № НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_51 ) рахунки № НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_52 ) рахунки НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_53 ) рахунки № НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_54 ) рахунки № НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_55 ) рахунки № НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_56 ) рахунки НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 , НОМЕР_289 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_57 ) рахунки № НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_58 ) рахунки № НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_59 ) рахунки № НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_60 ) рахунки № НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_61 ) рахунки № НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_62 ) рахунки № НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_63 ) рахунки № НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_64 ) рахунки № НОМЕР_344 , НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_65 ) рахунки № НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_66 ) рахунки № НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_67 ) рахунки № НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_68 ) рахунки № НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_69 ) рахунки № НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_70 ) рахунки № НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_71 ) рахунки № НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_72 ) рахунки № НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_73 ) рахунки № НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_74 ) рахунки № НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_75 ) рахунки № НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_76 ) рахунки № НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (код НОМЕР_77 ) рахунки № НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_78 ) рахунки № НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_79 ) рахунки № НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_80 ) рахунки № НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_81 ) рахунки № НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_82 ) рахунки № НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_83 ) рахунки № НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (код НОМЕР_84 ) рахунки № НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_85 ) рахунки № НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_86 ) рахунки № НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_87 ) рахунки № НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_86 ) рахунки № НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_88 ) рахунки № НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_89 ) рахунки № НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_90 ) рахунки № НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_91 ) рахунки № НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_92 ) рахунки № НОМЕР_491 , НОМЕР_492 , НОМЕР_493 , НОМЕР_494 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_93 ) рахунки № НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_94 ) рахунки № НОМЕР_498 , НОМЕР_499 , НОМЕР_500 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_95 ) рахунки № НОМЕР_501 , НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_68 " (код НОМЕР_96 ) рахунки № НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_97 ) рахунки № НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 ;

ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_98 ) рахунки № НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 , НОМЕР_518 , НОМЕР_519 , НОМЕР_520 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (код НОМЕР_99 ) рахунки № НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (код НОМЕР_100 ) рахунки № НОМЕР_527 , НОМЕР_528 , НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 , НОМЕР_532 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_73 " (код НОМЕР_101 ) рахунки № НОМЕР_533 , НОМЕР_534 , НОМЕР_535 , НОМЕР_536 , НОМЕР_537 , НОМЕР_538 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (код НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_75 " (код НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , НОМЕР_544 , НОМЕР_545 , НОМЕР_546 , НОМЕР_547 , НОМЕР_548 , НОМЕР_549 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_76 " (код НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_550 , НОМЕР_551 , НОМЕР_552 , НОМЕР_553 , НОМЕР_554 , НОМЕР_555 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_77 " (код НОМЕР_102 ) рахунки № НОМЕР_556 , НОМЕР_557 , НОМЕР_558 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код НОМЕР_103 ) рахунки № НОМЕР_559 , НОМЕР_560 , НОМЕР_561 ;

ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код НОМЕР_104 ) рахунки № НОМЕР_562 , НОМЕР_563 , НОМЕР_564 , НОМЕР_565 , НОМЕР_566 , НОМЕР_567 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (МФО НОМЕР_105 ) відомості щодо руху грошових коштів за наступними рахунками, відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (МФО НОМЕР_105 ):