Ухвала

від 14.11.2013 по справі 376/2598/13-к

СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2598/13-к

Номер провадження 1-кс/376/223/2013

УХВАЛА

"14" листопада 2013 р. м. Сквира Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора Сквирського району Київської області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013100260000886 слідчим СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2013 року слідчий СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю мотивуючи це тим, що у провадженні СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013100260000886 від 07.11.2013 року за заявою ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН» ОСОБА_5, шляхом обману заволодів її грошовими коштами в сумі 82875,04 грн., які були перераховані згідно рахунку-фактури №СФ-0008843 від 01.11.2013 за металопрокат, який мав бути доставлений 07.11.2013 на склад магазину «Євробуд», що за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Київська №38.

За даним фактом 7 листопада 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно договору поставки №1050 від 04.11.2013 ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН», в особі директора ОСОБА_5 зобов'язані здійснити доставку товару згідно Специфікації до даного договору, ФОП ОСОБА_4. ОСОБА_4, а саме металопрокат: 1. Швелер 10, L=12 - 3 т.; 2. Круг 30, L=6м. - 4 т.; 3. Арматура 12 А500С, L=12м. - 2 т.; 4. Арматура 25 А500С, L=12м. - 1,5 т.; 5. Труба 30х20х2 - 1 т.; 6. Труба 40х25х2 - 1 т.; 7. Арматура 16 А500С, L=12м. - 0,5 т.; 8. Арматура 22 А500С, L=12м. - 0,5 т.;

Згідно платіжного доручення №320 від 06.11.2013 ФОП ОСОБА_4 через банк ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_6», код банку 300614; дебет рах. №26003500047502 перерахувала грошові кошти в сумі 82875,04 (вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят п'ять грн., 4 коп.) на рахунок отримувача - ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН», юридична адреса: 03028 м. Київ Голосіївський р-н пр.-т Науки, буд. 11-А; Р/р 26004056203139 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ; МФО 380269, ОСОБА_4 ЄДРПОУ 38804430; ІПН 388044326509; свідоцтво ПДВ № 200137099. Згідно платіжного доручення №320 від 06.11.2013 банк отримувач СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ, код банку 380269; кредит рах. №26004056203139.

Оскільки в органу досудового розслідування в особі слідчого є всі достатні дані вважати, що вищевказане кримінальне правопорушення (середньої тяжкості) шахрайство, передбачене ч.2 ст.190 КК України, вчинив саме ОСОБА_5 чи будь-хто інший з числа робітників ТОВ «ЮМББ «ЮНІГРАН». Також зважаючи на те, що грошові кошти в загальній сумі 82875,04 грн. були перераховані на банківський рахунок банку «ПриватБанк», тому і дані: прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер та ким виданий паспорт, номер ідентифікаційного коду, адреса реєстрації власника рахунку, а також відомості про: де, ким, та коли був відкритий рахунок №26004056203139, трансфер грошових надходжень та зняття грошових коштів, а також номер, адреса відділення банку(банкомату) в якому проводилося зняття грошових коштів відомо лише публічному акціонерному товариству комерційному банку «ПриватБанк».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вищевказана інформація відноситься до банківської таємниці.

З огляду на вищевикладене органу досудового розслідування в особі слідчого для швидкого, ефективного, об'єктивного, повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення істини по справі, притягнення винних до відповідальності необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги №50 документів, щодо відкриття банківського рахунку №26004056203139 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ на ім'я ОСОБА_5, фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) із можливістю їх вилучення(виїмки), а саме:

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;

- листи, заяви та інші доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку №26004056203139, як на паперах, так і на електронних носіях, за період з 06.11.2013 по строк дії ухвали з інформацією про точний час надходженя, влючаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових(як готівкових так і безготівкових) по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на початок та кінець дня; призначення платежів; розрахункові(поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних(фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 06.11.2013 по строк дії ухвали;

- договори та інші фінансові документи(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- інші наявні банківські документи по рахунку №26004056203139.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12013100260000886 від 07.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківського рахунку №26004056203139 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ на ім'я ОСОБА_5.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приват Банк» , який розташований за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сквирського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання безпосередньо у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приват Банк», який розташований за адресою : м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 документів щодо відкриття банківського рахунку №26004056203139 в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ на ім'я ОСОБА_5, фінансового стану та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять зазначену вище інформацію, становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) із можливістю їх вилучення(виїмки), а саме:

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунку;

- листи, заяви та інші доручення та інші документи, надані власником щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку №26004056203139, як на паперах, так і на електронних носіях, за період з 06.11.2013 по строк дії ухвали з інформацією про точний час надходженя, влючаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових(як готівкових так і безготівкових) по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на початок та кінець дня; призначення платежів; розрахункові(поточні) рахунки юридичних(фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних(фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки за період з 06.11.2013 по строк дії ухвали;

- договори та інші фінансові документи(або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

- інші наявні банківські документи по рахунку №26004056203139.

Строк дії ухвали визначити до 14 грудня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

ОСОБА_4 ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя