Ухвала

від 20.04.2016 по справі 711/3878/16-к

ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3878/16-к

Провадження № 1-кс/711/1236/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

20 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, 20.04.2016 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку приміщення, де здійснює власну господарську діяльність ПП „Агроспецгосп, код 34699310, адреса реєстрації (податкова адреса) Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича, вул. Нова (Грушевського), 1, з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП „Агроспецгосп та ТОВ„Азімут.

Клопотання мотивовано тим, що ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування. Зокрема, службовими особами ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт, протягом 2012-2015 рр. укладено низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви м`ясні, м`ясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн.

Директор ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт ОСОБА_5 для створення штучної конкуренції ТОВ „ТК Тіса-Опт та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ряд товариств, діяльність яких контролює разом з особами, які сприяють йому у вчиненні протиправної діяльності, а саме: ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр. Зазначеними суб`єктами господарювання протягом 2014-2015 рр. проводились фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ТК Тіса-Опт, у тому числі здійснювались безтоварні операції з метою обґрунтування завищення вартості та об`ємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Разом з тим, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом відповідних періодів, ТОВ «ТК Тіса-Опт» проводило фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними суб`єктами, зокрема, з ТОВ „Соточка-центр та ТОВ „Техторг.

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ „ТК „Тіса-Опт було направлено до ГУ ДФС у Черкаській області для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, при проведенні взаємовідносин між ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт та окремими державними замовниками. За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС у Черкаській області встановлено привласнення службовими особами ТОВ„ТК „Тіса-Опт державних коштів в розмірі 782 049,6 грн., отриманих протягом 2014 року від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених фіктивних суб`єктів господарювання.

Разом з тим, незважаючи на факт встановлення значних порушень вимог податкового законодавства, службовими особами ГУ ДФС в Черкаській області не вжито відповідних заходів, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності даного товариства протягом 2015 року на предмет наявності аналогічних порушень.

Незаконні дії службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області нерозривно пов`язані із незаконними діями службових осіб ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ „Азімут, ТОВ„Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр та являються їх наслідком, в тому числі щодо привласнення державних коштів.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли протиправній діяльності ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт та інших підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання, та реалізації останнім злочинного задуму.

Організатором вищевказаного протиправного механізму є ОСОБА_5 , яким, за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи зв`язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб`єктів господарювання фізичних та юридичних осіб різних форм власності Черкаської та суміжних областей, налагоджено незаконну схему привласнення коштів державних замовників, а також переведення безготівкових коштів в готівку, шляхом підробки документів.

Встановлено, що протягом 2014-2015 рр. підконтрольні ОСОБА_5 суб`єкти господарювання визнавались переможцями закупівель харчових продуктів та кормів для тварин, замовниками яких виступали Національна гвардія України, Державна пенітенціарна служба, Державна прикордонна служба та інші державні замовники.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до повідомлення №1030 від 27.11.2015 комітету конкурсних торгів військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, одне з підконтрольних ОСОБА_5 структур, - ТОВ „Азімут визнано переможцем на поставку консервів та готових страв з м`яса, м`ясних субпродуктів та крові (консервів м`ясних «Яловичина тушкована вищого ґатунку», код 10.13.1) загальною кількістю 70000 кг до ВЧ НОМЕР_1 Національної гвардії України з подальшим транспортуванням за рахунок учасника до м. Дніпропетровська, м. Запоріжжя, м. Харкова, м.Одеси та м.Золочів, Львівської обл.

Відповідно до договору від 08.12.2015 за №241/В33-2015, укладеного за результатами проведеної переговорної процедури закупівлі між військовою частиною НОМЕР_1 Національної гвардії України (м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 8-А) та переможцем, - ТОВ „Азімут, останнє зобов`язувалось поставити в адресу ВЧ консерви м`ясні «Яловичина тушкована вищого ґатунку», код (10.13.1), згідно ДСТУ 4450:2005 кількістю 70000 кг на загальну суму 6048 000,00 грн. (86,40 грн. за одиницю товару).

Разом з тим, з метою реалізації злочинного задуму, щодо одержання додаткових надприбутків та привласнення таким чином державних коштів, ОСОБА_5 придбав відповідні м`ясні консерви неналежної якості, виробництва ПП „Агроспецгосп, що не відповідали ДСТУ 4450:2005. З метою приховування реальної вартості продукції, що мала бути поставлена до ВЧ, та обґрунтування штучно завищеної ціни, вищевказаним громадянином було імітовано її перепродаж із збільшенням вартості між підконтрольними ОСОБА_5 структурами.

Так, згідно договору постачання №21/0712 від 07.12.2015 ПП „Агроспецгосп (виробник) було поставлено ТОВ „Бусідор, діяльність якого фактично контролюється гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 консерви м`ясні „Яловичина тушкована вищого ґатунку (ДСТУ 4450:2005, дата виготовлення 08.12.2015) в кількості 35 481,6 кг (67584 банки) за ціною 29,50 грн. за одиницю товару на загальну суму 1993 711,10 грн. В подальшому вказана продукція була перепродана ТОВ „Бусідор в адресу ТОВ «ТК Тіса опт», відповідно до договору №20/0712 від 07.12.2015, яке, в свою чергу перепродало її ТОВ „Азімут. При цьому, відповідно до товарно-транспортних накладних, транспортування продукції здійснювалось безпосередньо від виробника (ПП „Агроспецгосп до кінцевого споживача (ВЧ НОМЕР_1 )).

При проведенні перевірки на відповідність ДСТУ зразків поставлених консервів встановлено, що продукція, поставлена ТОВ „Азімут до ВЧ НОМЕР_1 , за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005, про що ВЧ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) складено протокол випробувань №3 від 04.01.2016.

Таким чином, в ході розслідування встановлено, що ТОВ „Азімут, відповідно до вищезазначеного договору, поставило в адресу військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України неякісну продукцію, а саме консерви м`ясні „Яловичина тушкована вищого ґатунку (ДСТУ 4450:2005, дата виготовлення 08.12.2015), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005.

При цьому, вказана неякісна продукція була поставлена до кінцевого споживача за явно завищеними цінами від цін виробника, шляхом перепродажу її між взаємопов`язаними структурами, що дає підстави вважати, про корисливі мотиви невстановлених досудовим слідством осіб, щодо отримання надприбутку від продажу за необґрунтовано завищеними цінами та про їх обізнаність щодо реальної вартості вказаної продукції.

Виробником зазначеної продукції, що не відповідає вимогам ДСТУ 4450:2005, є ПП „Агроспецгосп, код 34699310, адреса реєстрації Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича, вул. Нова (Грушевського), 1.

Приймаючи до уваги вищезазначене, з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП „Агроспецгосп та ТОВ „Азімут, а саме, - документів, що підтверджують постачання продукції на адресу ТОВ „Бусідор, кінцевим одержувачем якої є ВЧ 3078 (договори з додатками, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, тощо); документів, що підтверджують транспортування товарів до кінцевого споживача (товарно-транспортні накладні, доручення, тощо); документів, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, сертифікати якості (сертифікати походження); документів що підтверджують сплату за поставлену продукцію (у т.ч. платіжні доручення, рахунки, тощо); документів що підтверджують відповідність встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновки, експертизи, протоколи випробувань тощо); листування щодо виконання умов договору по поставкам вказаної продукції; акти звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; зразків продукції консерви м`ясні „Яловичина тушкована вищого ґатунку (ДСТУ 4450:2005, дата виготовлення 08.12.2015), а також інших речей, предметів та документів, що стосуються проведення фінансово-господарських відносин ПП „Агроспецгосп із ТОВ „Азімут, ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ„Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про факт вчинення протиправного діяння, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку приміщення, де здійснює власну господарську діяльність ПП „Агроспецгосп, код 34699310, адреса реєстрації (податкова адреса) Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича, вул. Нова (Грушевського), 1.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши доводи слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, який наполягав на задоволенні поданого клопотання, враховуючи дані витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 20.04.2016, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, встановлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання, як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 234 КПК України передбачено, що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 93, 107, 166, 233-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 чи за його дорученням відповідним працівникам УСБ України в Черкаській області на проведення обшуку приміщення, де здійснює власну господарську діяльність ПП „Агроспецгосп, код 34699310, адреса реєстрації (податкова адреса) Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Плотича, вул. Нова (Грушевського), 1, з метою виявлення та вилучення документів, що стосуються проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ПП „Агроспецгосп та ТОВ „Азімут, а саме, документів, що підтверджують постачання продукції в адресу ТОВ „Бусідор, кінцевим одержувачем якої є ВЧ 3078 (договори з додатками, додаткові угоди, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, тощо); документів, що підтверджують транспортування товарів до кінцевого споживача (товарно-транспортні накладні, доручення, тощо); документів, що підтверджують походження товарів (декларації виробника, сертифікати якості (сертифікати походження); документів що підтверджують сплату за поставлену продукцію (у т.ч. платіжні доручення, рахунки, тощо); документів що підтверджують відповідність встановленим вимогам державних норм та стандартів якості (у т.ч. висновки, експертизи, протоколи випробувань тощо); листування щодо виконання умов договору по поставкам вказаної продукції; акти звірок щодо стану розрахунків, наявності кредиторської та дебіторської заборгованості; зразків продукції консерви м`ясні „Яловичина тушкована вищого ґатунку (ДСТУ 4450:2005, дата виготовлення 08.12.2015), а також інших речей, предметів та документів, що стосуються проведення фінансово-господарських відносин ПП „Агроспецгосп із ТОВ „Азімут, ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ„Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр, здобуття доказів, які б самостійно або у своїй сукупності свідчили про факт вчинення протиправного діяння, а також з метою запобігання можливості знищення, внесення змін, спотворення документації, речей та майна, враховуючи, що вищенаведені документи та предмети мають важливе значення для повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Виготовити дві копії ухвали та направити їх слідчому для виконання, одну з яких слід приєднати до матеріалів справи, а іншу для вручення особі, яка володіє майном чи присутня при обшуку, роз`яснивши про те, що вказана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого приміщення особи лише один раз.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1