Ухвала

від 18.04.2016 по справі 760/7004/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/7604/16-к

Провадження № 1-кс/760/4574/16

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 на підставіматеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 52016000000000091 від 01.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст. 191 КК України про проведення обшуку, -

ВС Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі - розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302).

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52016000000000091 внесеного 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння майном Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (далі ДП «ДГ «Червоний землероб» КДСГДС НААН») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів зберігання та перевезення ДП «ДГ «Червоний землероб» передало ТОВ «Вел-Авто-Транс» товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.

06.10.2015 за результатами виїзної перевірки господарської діяльності ДП «ДГ «Червоний землероб», комісією Національного академії аграрних наук України встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, в ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які були виписані у вересні 2015 року на виконання договору перевезення, мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Крім того, підписи директора ТОВ «Вел-Авто-Транс» відрізняються на вищевказаних документах, а саме на договорі перевезення, договорах зберігання і та актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.

З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» у складських приміщеннях ТОВ «Вел-Авто-Транс» наказом Кіровоградської ДСГДС НААН №6 від 02.02.2016 була створена відповідна комісія, яка прибувши до с. Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області на адресу зберігача ТОВ «Вел-Авто-Транс», до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП «ДГ «Червоний землероб» ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу Кіровоградської ДСГДС НААН з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ «Вел-Авто-Транс», нібито було вивезено ТОВ «Форум» на виконання судового рішення. Однак, в листі ТОВ «Форум» до Кіровоградської ДСДС НААН повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання в с. Ротмистрівка Смілянського району Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.

Таким чином, посадові особи Державного підприємства «ДГ«Червоний землероб» за попередньою змовою з невстановленими особами заволоділи шляхом зловживання службовим становищем майном державного підприємства в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини укладення та виконання господарських договорів (правочинів) між ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» з однієї сторони та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) з приводу зберігання сільськогосподарської продукції врожаю 2015 року.

Підставою для проведення обшуку виступає необхідність відшукання оригіналів договорів (контрактів, угод) укладених між ДП «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН», ТОВ «Форум» та ТОВ «Вел-Авто-Транс», первинних фінансових документів, які складалися на їх виконання, листування між товариствами, інших документів з метою з`ясування їх змісту, підстав здійснення господарської діяльності, обставин їх укладення, осіб, які виступали підписантами таких документів та їх повноважень здійснювати таке підписання. Відтак вказані документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Обшук планується провести у нежитловій будівлі за адресою: Україна, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка 34-А.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлова будівля за адресою: Україна, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка 34-А, належить ТОВ «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302), засновник якого є ОСОБА_5 , яка одночасно є засновником ТОВ «Вел-Авто-Транс».

Згідно протоколу огляду аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» Державної фіскальної служби від 13.04.2016 ТОВ «Вел-Авто-Транс», код ЄДРПОУ 39075838, зареєстрованим 31.01.2014 за № 10241020000002174, згідно обліку Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, орендується з 03.10.2014 офіс за адресою 20726, Черкаська область, Смілянський район, с. Ротмістрівка, вул. Шевченка, буд. 34-А.

Під час обшуку планується відшукати та вилучити оригінали документів по господарських взаємовідносинах стосовно зберігання сільськогосподарської продукції урожаю 2015 року, укладених між ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН», ТОВ «Форум» та ТОВ «Вел-Авто-Транс», зокрема:

- угоди купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документи, укладені на виконання угод щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ДП «ДГ«Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а також, зберігання вказаної продукції.

- листування ДП «ДГ«Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), з приводу укладення та виконання угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2015 року;

- угоди купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, укладені ДП «ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладені додаткові угоди;

- документи, укладені на виконання угод щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478), а також, зберігання вказаної продукції.

- листування ДП «ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478), з приводу укладення та виконання договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2015 року;

- угоди зберігання зерна, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документи, укладені на виконання договорів щодо зберігання зерна ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а також, зберігання вказаної продукції;

- листування ДП «ДГ«Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за липень-грудень 2015 року;

- договори про надання транспортних послуг, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документи, укладені на виконанням угод щодо надання транспортних послуг ДП «ДГ«Червоний землероб» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а саме: документів на підтвердження розрахунку замовника перед виконавцем, документи на підтвердження виконання робіт.

- чорнові записи, які велися на ТОВ «Вел-Авто-Транс» стосовно господарських відносин з ДП «ДГ «Червоний землероб»;

- документи, укладені з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких була сільськогосподарська продукція врожаю 2015 року ДП «ДГ «Червоний землероб», в тому числі угоди надання забезпечення за борговими зобов`язаннями, отримання фінансової допомоги;

- документи, які використовувалися в ході розгляду цивільних справ № 461/10253/15-ц, 592/6967/15-ц, 592/6967/15-ц, 495/7251/15, 495/7263/15-ц та № 495/7246/15 та з питань виконавчого провадження у цих справах;

- гроші та майно, отримані злочинним шляхом.

Враховуючи, що вказані документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні оригіналів вказаних речей та документів, щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукання та вилучення вказаних документів та предметів надасть можливість стороні обвинувачення встановити механізм заволодіння службовими особами ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» майном підприємства в особливо великих розмірах, а також встановити інших причетних до вказаного злочину осіб.

З метою перевірки інформації про протиправні дії службових осіб ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН», встановлення інших важливих обставин вчинення зазначеного кримінального провадження, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування; відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати детективам Національного бюро Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000091, дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі - розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Деметра-ЛК» (код ЄДРПОУ 33327302) з метою відшукання і вилучення:

- угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання угод щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а також, зберігання вказаної продукції.

- листування ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), з приводу укладення та виконання угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2015 року;

- угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, укладені ДП «ДГ «Червоний землероб» із ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладені додаткові угоди;

- документів, укладених на виконання угод щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478), а також, зберігання вказаної продукції.

- листування ДП «ДГ «Червоний землероб» та ТОВ «Форум» (код ЄДРПОУ 39236478), з приводу укладення та виконання договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за 2015 року;

- угод зберігання зерна, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконання договорів щодо зберігання зерна ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а також, зберігання вказаної продукції;

- листування ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), з приводу укладення та виконання договорів зберігання зерна за липень-грудень 2015 року;

- договорів про надання транспортних послуг, укладених ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» із ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838) у період з 01.01.2015 до 31.12.2015 з усіма додатками до них та укладених додаткових угод;

- документів, укладених на виконанням угод щодо надання транспортних послуг ДП «ДГ«Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН» та ТОВ «Вел-Авто-Транс» (код ЄДРПОУ 39075838), а саме: документів на підтвердження розрахунку замовника перед виконавцем, документи на підтвердження виконання робіт.

- чорнових записів, які велися на ДП «ДГ «Червоний землероб» стосовно господарських відносин з ТОВ «Вел-Авто-Транс» та ТОВ «Форум»;

- документів, укладених з третіми особами щодо здійснення фінансово-господарських операцій, предметом яких була сільськогосподарська продукція врожаю 2015 року ДП «ДГ «Червоний землероб» Кіровоградської ДСГДС НААН», в тому числі угоди надання забезпечення за борговими зобов`язаннями, отримання фінансової допомоги;

- документів, які використовувалися в ході розгляду цивільних справ № 461/10253/15-ц, 592/6967/15-ц, 592/6967/15-ц, 495/7251/15, 495/7263/15-ц та № 495/7246/15 та з питань виконавчого провадження у цих справах;

- Статуту та інші статутних (установчих) документів ТОВ «Вел-Авто-Транс» (зі зняттям копії на території підприємства), посадових інструкцій (функціональних повноважень) ОСОБА_5 під час перебування на відповідній посаді, наказів про прийняття на роботу, наказів про звільнення з роботи, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посади, наказів про розподіл обов`язків, наказів про уповноваження укладати договори (угоди, контракти) або інші правочини, доручення (довіреності), якими надавалося право укладати договори (угоди, контракти) або інші правочини, наказів про відпустки, табелі обліку робочого часу за період з 01 червня 2015 року по 31 грудня 2015 року, листки непрацездатності за період з 01 червня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 18.05.2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника Четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_9 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1