Ухвала

від 19.05.2016 по справі 761/18720/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/18720/16-к

Провадження № 1-кс/761/11654/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000504 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 19 травня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, оф. 1305, що належить на праві власності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», ТОВ «СОНАТА КОНТРАКТ», ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100000000504 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зловживаючи своїми службовим становищем, діючи всупереч інтересам ПАТ «Радикал Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з порушенням ряду нормативних актів НБУ та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» безпідставно уклади кредитні договори з ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія» та видали останнім грошові кошти на загальну суму понад 350 млн. грн., які на даний час не сплачено, тобто розтратили грошові кошти ПАТ «Радикал Банк» в особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі повідомлення про кримінальне правопорушення від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_11 .

Відповідно до якого встановлено, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 09.07.2015 №452/БТ «Про віднесення Публічного акціонерного товариства ПАТ «Радикал Банк» (далі банк) до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «Радикал Банк», згідно з яким з 10.07.2015 у банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на 3 місяці з 10.07.2015 по 09.10.2015.

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.10.2015 №84 строк здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк» продовжено на один місяць по 09.11.2015 (включно), а також продовжено строки повноважень тимчасового адміністратора ПАТ «Радикал Банк» ОСОБА_11 по 09.11.2015 (включно).

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.11.2015 №203 розпочато процедуру ліквідації ПАТ «Радикал Банк», уповноваженою особою Фонду, якій делегували всі повноваження ліквідатора призначено ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Радикал Банк» (далі Банк) було здійснено операції з перерахування коштів за кредитними договорами клієнтів Банку, а саме: ТОВ «Константабуд», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «УМК», ТОВ «Центральна енергетична компанія». ТОВ «Константабуд» (код ЄДРПОУ 39000097) в межах кредитного договору №КЛ-14783/1-980 вiд 16.12.2014, в період з 18.12.2014 по 28.01.2015 фактично отримало 49 000 000 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунки 21-ї фізичної особи із призначенням платежу «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта» у загальній сумі 35 000 000 грн., де майже кожна сума менше суми 150 тис. грн. (ймовірно, з метою уникнення повідомлення до Державної служби фінмоніторингу України за ознакою обов`язкового фінансового моніторингу визначеною п.4 статті 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»); направлено в рахунок погашення кредиту ТОВ «ПІК» в сумі 14 000 000 грн. із призначенням платежу «Повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги зг. дог. №01-ФД від 09.12.2014 р. Без ПДВ.». ТОВ «Неостайл» (код ЄДРПОУ 39278172) в межах кредитного договору №КЛ-15894/1-980 від 30.01.2015 в період з 30.01.2015 по 02.06.2015 фактично отримало 35 000 000 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено в рахунок погашення кредиту ТОВ «Аструм Галапостач» (код ЄДРПОУ 37106628) в сумі 35 000 000 грн. із призначенням платежу «Повне погашення кредитної заборгованості за Кредитним договором №КЛ-4321/1-980 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 31.01.2014р., без ПДВ». ТОВ «Екобудклассік» (код ЄДРПОУ 39155441) в межах кредитного договору №КЛ-15895/1-980 вiд 30.01.2015, в період з 05.03.2015 по 04.07.2015 фактично отримало 42 500 000 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунок фізичної особи ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) в сумі 12 500 000 грн. з призначенням платежу Згідно договору фін. пом. №б/н від 12.06.2015р. з подальшою видачею даних коштів через касу банку; направлено в рахунок погашення кредиту ТОВ «Центральна енергетична компанія» в загальній сумі 26 954 000 грн., із призначенням платежу «Погашення кредиту за кредитним Договором №КЛ-244/1-980 від 23.04.10 Без ПДВ» з яких 1 995 000 грн. є кредитними; направлено на рахунок ПАТ «ЗН КІФ «Ефективні інвестиції» (код ЄДРПОУ 35508835) в сумі 28 000 000 грн. та 5 000 грн. із призначенням платежу «Часткова оплата за іменні ЦП за дог.к/п ЦП №БВ-22 від 05.03.2015 року. Без ПДВ». ТОВ «Екотермінал» (код ЄДРПОУ 38999647) в межах кредитного договору №КЛ-14779/1-980 від 16.12.2014 , в період з 30.12.2014 по 04.07.2015 фактично отримало 145 233 400 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунок ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) в сумі 35 000 000 грн. із призначенням платежу «За прості іменні акції згідно договору купівлі-продажу ЦП№ 30/12/14-48БВ від 30.12.2014р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «КУА «Система плюс» ПВІФ «Гарант» (код ЄДРПОУ 35197650) в загальній сумі 40 190 400 грн. із призначенням платежу «Сплата за акції прості іменні, що депоновані в депозитарії та вільно обертаються на фондовому ринку зг. Дог. куп.-прод. ЦП №04/02/15-73 БВ від 04.02.15р.Без ПДВ»; направлено на кореспондентський рахунок ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» в сумі 2 003 200 грн. із призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю ОВДП згідно договору купівлі-продажу № ДД-31 від 26.03.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «КОНСТАНТАБУД» (код ЄДРПОУ 39000097) в сумі 2 014 000 грн. із призначенням платежу «За акції іменні згідно договору №01/14/15-99БВ від 01.04.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «МЕРЕДІАНСІТІ» (код ЄДРПОУ 39280972) в сумі 2 008 700 грн. із призначенням платежу «За акції іменні згідно договору №03/04/15-100БВ від 03.04.2015р. Без ПДВ.»; направлено на рахунок ТОВ «НЕОСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39278172) в сумі 2 011 350 грн. із призначенням платежу «За акції іменні згідно договору № 07/04-15-101БВ від 07.04.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «ЕКОБУДКЛАССІК» (код ЄДРПОУ 39155441) в сумі 2 008 700 грн. із призначенням платежу «За акції іменні згідно договору №20/04/15-103 від 20.04.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «Центральна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34191239) в сумі 10 000 000 грн. із призначенням платежу «За прості іменні акції згідно договору № 29/04/15-109БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ПАТ «УОСК» (код ЄДРПОУ 23734213) в сумі 6 500 000 грн. із призначенням платежу «За іменні інвестиційні сертифікати згідно дог. №БВ-61 від 30.06.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» (код ЄДРПОУ 33637321) в сумі 4 500 000 грн. із призначенням платежу «Сплата за іменні інвестиційні сертифікати згідно Договору № БВ-63 від 30.06.2015 року. Без ПДВ»; направлено на рахунок ПП «ОФІР» (код ЄДРПОУ 32854673) в сумі 10 000 000 грн. із призначенням платежу «Часткова сплата за акції прості іменні, що депоновані в депозитарії та вільно обертаються на фондовому ринку зг. Дог. купівлі-продажу ЦП №БВ-65 від 30.06.15р.»; направлено на рахунок фізичної особи ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_2 ) в загальній сумі 26 000 000 грн. із призначенням платежу «За іменні цінні папери згідно договору №03/07/15-127БВ від 03.07.2015р. Без ПДВ» з подальшою видачею коштів через касу банку; направлено на рахунок фіз. особи ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) в загальній сумі 5 000 000 грн. із призначенням платежу «Згідно договору фін. пом. №б/н від 03.07.2015р. без ПДВ» з подальшою видачею коштів через касу банку. ТОВ «Кратос-Агро» (код ЄДРПОУ 34049803) в межах кредитного договору №КЛ-1152/1-980 від 04.03.2015, в період з 05.03.2015 по 03.07.2015 фактично отримало 19 250 000 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунок фізичної особи ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) в загальній сумі 15 000 000 грн. із призначенням платежу «Згідно договору фін.пом. №б/н від 02.07.2015р. без пдв» з подальшою видачею даних коштів через касу банку; направлено в рахунок погашення кредиту ПАТ «Компанія Ельба» (код ЄДРПОУ 31826636) в загальній сумі 8 268 861,66 грн. із призначенням платежу «Погашення заборгованості зг. кредитного договору №КЛ-1309/1-980 від 09.04.12 Без ПДВ», з яких 4 250 000 грн. є кредитними. ТОВ «Техноекопром» (код ЄДРПОУ 39277535) в межах кредитного договору №КЛ-16032/1-980 від 24.02.2015, в період з 05.03.2015 по 29.04.2015 фактично отримало 37 096 000 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено 32 000 000 грн. на рахунки ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ) з призначенням платежів «Сплата за цінні папери зг. Договору КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ №05/03/15-%%БВ від 05.03.2015року. Не оподатковується згідно ПКУ. Без ПДВ», які в подальшому знімаються ними готівкою в касі банку або перераховуються на поточні рахунки співробітників банку ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 ) з призначенням платежу «Приватний переказ грошових коштів», які в подальшому знімають кошти через касу банку з призначенням платежу «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта» транзакціями менше суми 150 тис. грн. (ймовірно, з метою уникнення повідомлення до Державної служби фінмоніторингу України за ознакою обов`язкового фінансового моніторингу визначеною п.4 статті 15 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»); направлено на кореспондентський рахунок ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», відкритий в ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (м. Київ) в сумі 2 004 000 грн. з призначенням платежу «Перерахування коштів на купівлю ОВДП згідно договору №30/03/15-БВ від 30.03.2015р. Без ПДВ»; направлено на поточний рахунок ТОВ «Центральна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34191239) в сумі 2 996 000 грн. з призначенням платежу «За акції прості іменні зг. договору №29/04/15-105БВ від 29.04.2015 р. Без ПДВ», яка в частині загальної суми платежу перераховується в рахунок погашення кредиту ТОВ "Центральна енергетична компанія" з призначенням платежу «Погашення кредиту за кредитним Договором №КЛ-244/1-980 від 23.04.10 Без ПДВ». ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 32670844) в межах кредитного договору №КЛ-3527/2-980 від 30.10.2013, в період з 12.11.2013 по 19.08.2014 фактично отримало 41 696 085,34 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунок ТОВ «БОРИСПІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 35455307) в загальній сумі 6 206 398,58 грн. і витрачено в основному на придбання будівельних матеріалів; направлено на рахунок ТОВ «БОРИСПІЛЬБУД» (код ЄДРПОУ 35455307) в загальній сумі 27 678 601 грн. із призначенням платежів «Опл. за виконані БМР, зг. Дог. буд. підряду №02-11/БП від 11.11.11р, в т. ч. ПДВ 20% … грн.» та «Опл. за проектні роботи, зг. Договору №01/1-11 від 12.12.11р., в т. ч. ПДВ 20% 581157.17 грн.»; направлено на рахунок та знято через касу ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" в сумі 2 678 620 грн. із призначенням платежу «Зворотня фінансова допомога»; направлено на рахунок ТОВ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 35455312) в сумі 2 023 289,6 грн. із призначенням платежу «Опл. за техніку та обл., зг. Дог. №27/09-ОЗ від 27.09.11р., в т. ч. ПДВ 20% 337214.93 грн.»; направлено на рахунок ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 26112340) в сумі 3 267 157,79 грн. із призначенням платежу «Опл. зг. Дог. ген. підряду №2059/05/14-13 від 19.12.13р, в т. ч. ПДВ 20% 261166.67 грн.». ТОВ «Центральна енергетична компанія» (код ЄДРПОУ 34191239) в межах кредитного договору №КЛ-17024/1-980 від 05.05.2015, в період з 06.05.2015 по 20.05.2015 фактично отримало 28 071 980,05 грн. Вказані кредитні кошти використано наступним чином: направлено на рахунок ТОВ «ЕКОТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 38999647) в сумі 10 004 000 грн. з призначенням платежів «Повернення коштів згідно Дод.договору №1 від 06.05.2015 року до Дог. № 29/04/15-109БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ.», які в подальшому перераховуються в погашення кредитної лінії із призначенням платежів «Часткове погашення кредиту згідно Кредитного договору №КЛ-14779/1-980 від 16.12.2014р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «ТЕХНОЕКОПРОМ» (код ЄДРПОУ 39277535) в загальній сумі 2 996 000 грн. із призначенням платежів «Повернення коштів згідно Дод. договору №1 від 06.05.2015 року до Дог. №29/04/15-105БВ від 29.04.2015 р. Без ПДВ.», які в подальшому використано в погашення кредитної лінії та % з призначенням платежів «Часткове погашення кредиту згідно договору №КЛ-16032/1-980 від 24.02.2015р. Без ПДВ» та «Погашення відсотків за користування кредитом за травень 2015р. згідно кредитного договору №КЛ-16032/1-980 від 24.02.2015р. Без ПДВ»; направлено на рахунок ТОВ «ЕКОБУДКЛАССІК» (код ЄДРПОУ 39155441) в сумі 4 004 066 грн. із призначенням платежів «Повернення коштів згідно Дод. договору №1 від 12.05.2015 року до Дог №29/04/15-107БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ» з подальшим погашенням частини кредитної лінії з призначенням платежів «Часткове погашення кредиту зг. Кредит. дог. №КЛ-15895/1-980 від 30.01.2015р. Без ПДВ» в сумі 1 995 000 грн.; направлено на рахунок ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 37818348) в сумі 6 241 246 грн. із призначенням платежу «Повернення коштів згідно Дод. договору №1 від 07.05.2015 року до Дог № 29/04/15-108БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ» з подальшим погашенням кредитної лінії з призначенням платежу «Часткове погашення кредиту за кредитним договором №КЛ-100016/1-980 від 30.12.2014 р. без ПДВ»; направлено на поточний рахунок ТОВ «МЕРЕДІАНСІТІ» (код ЄДРПОУ 39280972) в сумі 2 011 955,50 грн. із призначенням платежу «Повернення коштів згідно Дод.договору №1 від 14.05.2015 року до Дог №29/04/15-106БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ» з подальшим погашенням кредитної лінії та % з призначенням платежів «Часткове погашення кредиту зг. Кредитного договору №КЛ-16030/1-980 від 03.02.2015р. Без ПДВ» та «Оплата відсотків за кредит згідно кредитного договору № КЛ-16030/1-980 від 03.02.2015. Без ПДВ»; направлено на поточний рахунок ТОВ «КОНСТАНТАБУД» (код ЄДРПОУ 39000097) в сумі 2 014 712,86 грн. із призначенням платежу «Повернення коштів згідно Дод. договору №1 від 14.05.2015 року до Дог № 29/04/15-110БВ від 29.04.2015р. Без ПДВ» з подальшим погашенням кредитної лінії та % з призначенням платежів «Часткове погашення кредиту згідно Кредитного договору№КЛ-14783/1-980 від 16.12.2014р. Без ПДВ» та «Оплата процентів за користування кредитом згідно кредитного договору №КЛ-14783/1-980 від 16.12.2014р. Без ПДВ».

Таким чином, вказаним підприємствам було видано 397 847 465 грн. Отримані кошти фактично використано:

із призначенням платежу «Видача готівкових коштів ….» у загальній сумі 128 178 620 грн.;

із призначенням платежу «Погашення кредитної заборгованості …… та відсотків» пов`язаних підприємств-контрагентів у загальній сумі 71 520 980 грн.;

із призначенням платежу «Оплата за іменні інвестиційні сертифікати …….» та інші цінні папери у загальній сумі 146 245 350 грн.;

із призначенням платежу «Опл. за виконання БМР, зг. Дог. буд. Підряду .…….» та інші послуги і матеріальні цінності у загальній сумі 39 175 446,97 грн.;

із призначенням платежу «…….. фінансова допомога» у загальній сумі 14 000 000 грн.

Проведення вказаних фінансових операцій з використання кредитних коштів Банку в короткий проміжок часу, з однаковими призначеннями платежів, задіянням одних і тих же пов`язаних між собою юридичних та фізичних осіб (в тому числі співробітників Банку), з ймовірною метою уникнення повідомлення в Держслужбу фінмоніторингу України є ризиковим і фактично призвело до неповернення коштів Банку.

В результаті проведення інвентаризації, після запровадження в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» тимчасової адміністрації, виявлено відсутність документів, які підтверджують кредитування ТОВ «Неостайл», ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», а саме оригіналів кредитних договорів, кредитних справ.

На даний час є підстави вважати, що вказана схема заволодіння грошовими коштами була створена колишніми службовими особами ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», а саме головою правління ОСОБА_5 , директором юридичного департаменту ОСОБА_6 , заступником голови правління ОСОБА_7 , заступником голови правління ОСОБА_8 . ОСОБА_6 займалася тим, що організовувала підготовку кредитних договорів, займалася реєстрацією Товариств в податкових органах та супроводжувала їх діяльністю. ОСОБА_5 організовував, погоджував перерахування грошових коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб. За його вказівкою здійснювалася видача готівки в касі банку. ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 контролювали діяльність даної злочинної схеми, залучали до участі в ній фізичних осіб, в тому числі з числа працівників банку, їх родичів, на рахунки яких в подальшому перераховували грошові кошти банку для подальшого оготівковування та розподілу.

На даний час є підстави вважати, що документи щодо кредитування ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія» знаходяться за місцем проживання зазначених вище колишніх службових осіб ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та за місцем знаходження ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ», так як після запровадження тимчасової адміністрації під керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 вони були вивезені з банку. Доказами причетності зазначених колишніх службових осіб ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» до організації злочинної схеми можуть бути документи щодо банківських операцій, чернетки, платіжні документи, документи щодо кредитування, в тому числі в електронному вигляді, які зберігаються за їх місцем проживання та місцем їх теперішньої роботи. Крім того, за вказаними адресами, можуть знаходитися документи щодо діяльності ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром» та їх установчі документи, печатки, оскільки після запровадження тимчасової адміністрації у практично всіх даних Товариств було змінено керівників та засновників. За адресою проживання ОСОБА_9 також можуть знаходиться такі документи, оскільки останній разом з дружиною ОСОБА_10 причетні до організації та діяльності даної злочинної схеми. Зокрема, ОСОБА_10 була засновником та директор ТОВ «ЕКОТЕРМІНАЛ» під час отримання кредиту даним товариством від ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», здійснювала перерахування коштів на рахунок чоловіка ОСОБА_9 , які в подальшому були отримані готівкою в касі Банку.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, яка наявна в матеріалах клопотання, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, належить на праві власності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», ТОВ «СОНАТА КОНТРАКТ», ПАТ «КИЇВПРОЕКТ».

Слідчий також зазначив, що є достатні підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, оф. 1305, можуть знаходитися: кредитні договори, матеріали кредитних справ ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, отриманих коштів від ПАТ «Радикал Банк»; печатки, штампи та установчі документи підприємств ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ключі доступу до системи «Клієнт Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш накопичувачі, планшетні комп`ютери, мобільні телефони, сім картки, інші засоби зв`язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.2 ст.30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення з ним огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житловим приміщенням, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12016100000000504 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, оф. 1305, що належить на праві власності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», ТОВ «СОНАТА КОНТРАКТ», ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», кредитні договори, матеріали кредитних справ ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, тощо); документи, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, отриманих коштів від ПАТ «Радикал Банк»; печатки, штампи та установчі документи підприємств ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», копії документів директорів та засновників підприємств, документи, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ключі доступу до системи «Клієнт Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш накопичувачі, планшетні комп`ютери, мобільні телефони, сім картки, інші засоби зв`язку та техніка, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатки, чорнові записи щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукування та вилучення інших предметів, речей та документів, які мають істотне значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки слідчим в клопотанні чітко не визначені індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100000000504 від 25 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому управління ГУ Національної поліції в місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих в кримінальному провадженні №12016100000000504, на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»» за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, оф. 1305, що належить на праві власності ПАТ «АБ «УКРГАЗБАНК», ТОВ «СОНАТА КОНТРАКТ», ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», з метою виявлення та вилучення: кредитних договорів, матеріалів кредитних справ ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-факти, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тощо); документів, що підтверджують місцезнаходження товарно матеріальних цінностей, отриманих коштів від ПАТ «Радикал Банк»; печаток, штампів та установчих документів підприємств ТОВ «Екобудкласік», ТОВ «Екотермінал», ТОВ «Константабуд», ТОВ «Кратос-Агро», ТОВ «Неостайл», ТОВ «Техноекопром», ТОВ «Центральна енергетична компанія», копій документів директорів та засновників підприємств, документів, що свідчать про відкриття та обслуговування банківських рахунків, сховищ, чекових книжок, отримання та використання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ключів доступу до системи «Клієнт Банк», підприємств, які документально постачали товари чи надавали послуги; ПЕОМ, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів, мобільних телефонів, сім карток, інших засобів зв`язку та техніки, яка може зберігати електронні копії документів або інформацію про діяльність вказаних вище підприємств чи містити відомості про спілкування їх керівників та власників; нотатків, чорнових записів щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення; оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1