Ухвала

від 29.03.2013 по справі 464/2863/13-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/2863/13-к

пр.№ 1-кс/464/457/13

У Х В А Л А

29.03.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Стець Р.Я., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013190000000024 від 25.01.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32013190000000024 від 25.01.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів - виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» за період з 01.10.09 по 01.11.12; платіжних доручень, заяв про перерахування (переказ) коштів з рахунків № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 за період з 01.10.09 по 01.11.12; чеків, заяв, що подавались ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» для зняття готівки з рахунків № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 за період з 01.10.09 по 01.11.12; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» по рахунках № 26003362382, № 26058362382; заяви про відкриття/закриття рахунків № 26003362382, № 26058362382; анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками АБ В«УкргазбанкВ» у зв'язку з відкриттям рахунків № 26003362382, № 26058362382 для ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» реєстраційних документів вказаного підприємства; угод, рахунків, накладних, які свідчать про придбання 09.03.2010р. ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» бланків простих векселів серії АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354 в АБ В«УкргазбанкВ» ; угод та інших документів (акти прийому-передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» використовувалась система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» по рахунках № 26003362382, № 26058362382, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ В«УкргазбанкВ» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39. В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ В«Ако-ТехнікВ» вчинили привласнення бюджетних коштів та їх подальшу легалізацію. Так в 2009р. Луганською обласною комунальною установою В«Дитячий оздоровчий комплекс В«ЮжнийВ» (код ЄДРПОУ 261102595) проведено тендер з державних закупівель, а саме В«будівництва біологічних споруд модульного типу потужністю 250 куб.м. із використанням технології фірми В«АСОNВ» , переможцем якого визначено ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» . У відповідності до умов проведеного тендеру 03.11.2009р. директором ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» ОСОБА_3 укладено договір № 49 на будівництво очисних споруд з ЛОКУ ДОК В«ЮжнийВ» в особі директора ОСОБА_4 загальною вартістю 1 806 836 грн. в с.Піщане, Бахчисарайського району, АР Крим. З метою виконання умов вищезазначеного договору підряду, ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» укладено з ТОВ В«Ако-ТехнікВ» договір № ДКП № 03\09 щодо придбання технологічного обладнання очистки стічних вод контейнерного типу В«АСОNВ» моделі В« CON-800В» на загальну суму 881 000грн. В свою чергу ТОВ В«Ако-ТехнікВ» згідно договору купівлі-продажу від 28.11.2009р. укладеного з В«ОСОБА_5 с.р.о.В» (Чехія) придбало елементи обладнання для очисних споруд. Вказане обладнання було встановлено на об'єкті ЛОКУ ДОК В«ЮжнийВ» в с.Піщане, АР Крим. Також ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» з листопада 2009р. по лютий 2010р. перерахувало на рахунок ТОВ В«Ако-ТехнікВ» кошти в сумі 790 тис.грн. в якості оплати за технологічне обладнання станції очисних споруд. Вказані кошти, були отримані ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» від ЛОКУ ДОК В«ЮжнийВ» , а саме 1099,4 тис.грн. за обладнання, 327,1 тис.грн. за будівельні і ремонтні роботи та матеріали, 27.2 тис.грн. за транспортні послуги. Однак службові особи ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» будучи обізнаними про фактичного поставщика та справжню вартість обладнання, здійснивши його оплату та забезпечивши поставку на будівельний об'єкт, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ В«Ако-ТехнікВ» в березні 2010р., склали завідомо неправдиві документи, а саме нібито про розірвання попередніх угод щодо поставки ТОВ В«Ако-ТехнікВ» обладнання та оформили договір від 06.11.2009р. про поставку вказаного обладнання для ТОВ В«С.В.Б.В» (код ЄДРПОУ 36061431), яке в подальшому згідно договору реалізувало його ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» . З метою привласнення коштів з державного бюджету, вартість обладнання нібито придбаного в ТОВ В«С.В.Б.В» в складених завідомо неправдивих документах встановлено в сумі 1 082 982 грн. Як наслідок ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» перерахувало на рахунок ТОВ В«С.В.Б.В» кошти в сумі 315 190,8 грн. Також для створення видимості легальності здійснення вказаних незаконних господарських операцій з ТОВ В«С.В.Б.В» , службові особи ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» в березні 2010 р. придбали в АТ В«УкргазбанкВ» бланки простих векселів № АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354. Використовуючи вказані бланки ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» здійснило їх виписку номінальною вартістю 790 тис.грн. в якості оплати ТОВ В«С.В.Б.В» , але датувало їх періодом листопада 2009р. - лютого 2010р. та нібито передало ТОВ В«С.В.Б.В» в якості оплати за поставлене обладнання згідно актів прийому - передачі векселів від 12.11.09, 18.12.09, 11.01.10, 02.02.10. Окрім цього, для видимості розрахунку за обладнання, яке як зазначене вище ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» уже було придбане, оплачене та поставлене на об'єкт, в березні 2010р. складено акти прийому-передачі векселів від ТОВ В«С.В.Б.В» для ТОВ В«Ако-ТехнікВ» та подальшої передачі вказаних векселів для оплати ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» з метою підлаштувати дані вексельні операції до проведеного перерахування коштів ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» на рахунок ТОВВ» Ако-ТехнікВ» , яке мало місце в листопаді 2009 - лютому 2010р. Таким чином службові особи ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» , незаконно отримали шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку штучно завищеної вартості поставленого ТОВ В«Ако-ТехнікВ» обладнання та робіт бюджетні кошти на суму 315 190,8 грн., які в подальшому були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ В«С.В.Б.В» , що має ознаки фіктивності та переведені в готівку і використані для особистих потреб. Таким чином, службові особи ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» спільно з працівниками ТОВ В«С.В.Б.В» та ТОВ В«Ако-ТехнікВ» вчинили привласнення бюджетних коштів та їх подальшу легалізацію. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» (ЄДРПОУ 34119388) в своїй господарській діяльності використовувало рахунки відкриті в АБ В«УкргазбанкВ» МФО 320478, а саме: № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, і відповідно підтвердження задекларованих ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» , сум податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливо.

Представник АБ В«УкргазбанкВ» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) АБ В«УкргазбанкВ» МФО 320478, знаходяться документи, які стосуються діяльності ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» за період з 01.10.09 по 01.11.12; платіжних доручень, заяв про перерахування (переказ) коштів з рахунків № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 за період з 01.10.09 по 01.11.12; чеків, заяв, що подавались ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» для зняття готівки з рахунків № 26003362382 код валюти (980, 840, 978), № 26058362382 за період з 01.10.09 по 01.11.12; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» по рахунках № 26003362382, № 26058362382; заяви про відкриття/закриття рахунків № 26003362382, № 26058362382; анкети опитувальника, та інших необхідних документів, які оформлялась працівниками АБ В«УкргазбанкВ» у зв'язку з відкриттям рахунків № 26003362382, № 26058362382 для ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» реєстраційних документів вказаного підприємства; угод, рахунків, накладних, які свідчать про придбання 09.03.2010р. ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» бланків простих векселів серії АА 1458351, № АА 1458352, № АА 1458353, № АА 1458354 в АБ В«УкргазбанкВ» ; угод та інших документів (акти прийому-передачі програмного забезпечення, акти по встановленню робочого місця), на підставі яких ТОВ В«Євро-еко-технологіїВ» використовувалась система віддаленого доступу типу В«Клієнт-банкВ» по рахунках № 26003362382, № 26058362382, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) АБ В«УкргазбанкВ» МФО 320478, що знаходиться за адресою: 01004, м.Київ, вул.Червоноармійська (ОСОБА_2), 39.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.