Ухвала

від 11.10.2013 по справі 464/9981/13-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/9981/13-к

пр.№ 1-кс/464/1701/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2013 року cідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Гриніва В.М, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000279 від 03.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України ,-

в с т а н о в и в :

слідчий Винник І.О. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» (код ЄДРПОУ 35383086), компВ»ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013 р., в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зВ»єднання клієнта з банком по рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ В«ОТП БанкВ» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що службові особи ПП В«ЄвроелітбудВ» у період 2010-2013 років, ухилились від сплати сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 1 578 352 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Також досудовим слідством встановлено, що ПП В«ЄвроелітбудВ» (код ЄДРПОУ 35383086) період 2010-2013 роках здійснювало фінансово-господарські відносини з такими суб'єктами господарювання як: ТОВ В«Один ОСОБА_2В» (код ЄДРПОУ 34029127), ТОВ В«БК АРТ ГрупВ» (код ЄДРПОУ 37241554), ТОВ В«ВТ-ТехгрупВ» (код ЄДРПОУ 36873235), ТОВ В«АРС ТрейдВ» (код ЄДРПОУ 37451200), ТОВ В«Будівельна Компанія АРСВ» (код ЄДРПОУ 37264634), ПП В«Юридична Фірма В«ФортецяВ» В«код ЄДРПОУ 36520226), ТОВ В«Ейс контракшен менеджментВ» (код ЄДРПОУ 36757122), ТОВ В«ВикупВ» (код ЄДРПОУ 35917680), ТОВ В«БК В«КиївбудмонтажВ» (код ЄДРПОУ 37143832), ТОВ В«БКТ В«ЄвробудВ» (код ЄДРПОУ 33499358), ТОВ В«ЛідеркомВ» (код ЄДРПОУ 35197074), ТОВ В«Гарант-буд-сервісВ» (код ЄДРПОУ 37635291), ПП В«Біко АгротрейдВ» (код ЄДРПОУ 36677875), ТОВ В«ОСОБА_3 тиВ» (код ЄДРПОУ 37403533), ТОВ В«Компанія В«Аджанта-УкраїнаВ» (код ЄДРПОУ 32667423), ТзОВ В«АвтоприватінвестВ» (код ЄДРПОУ 32492498), ПП В«СМУ-600В» (код ЄДРПОУ 21687550) та іншими СГД із ознаками В«фіктивностіВ» досудовим слідством також встановлено, що розрахунки по фінансово-господарських операціях ПП В«ЄвроелітбудВ» (код ЄДРПОУ 35383086) в період 2010-2013 років, здійснювало через рахунок №26006001314973 відкритий в АТ В«ОТП БанкВ» (МФО 300528), адреса: м.Київ вул.Жилянська, 43. Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить подання задоволити.

Представник АТ В«ОТП БанкВ» на розгляд клопотання не з'явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ В«ОТП БанкВ» (МФО 300528), адреса: інд.01033, м.Київ вул.Жилянська, 43, та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» (код ЄДРПОУ 35383086), компВ»ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013 р., в паперовому та електронному вигляді; інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зВ»єднання клієнта з банком по рахунку № 26006001314973 ПП В«ЄвроелітбудВ» за період з 01.01.2010 р. по 01.03.2013р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ В«ОТП БанкВ» (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м.Київ вул.Жилянська, 43.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.