Ухвала

від 30.03.2016 по справі 668/5172/16-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/5172/16-к

30.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №22014000000000059 клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про обшук житла чи іншого володіння особи

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 22014000000000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Розслідуванням встановлено, що в період 2011-2013 років службові особи Публічного акціонерного товариства «Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (ЄДРПОУ 00153117, м. Сімферополь, проспект Кірова, 52/1) (далі ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз»), діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватного підприємства «Фірма «Ломар» (ЄДРПОУ 36478409, м. Київ, вул. Толстого, 33, оф. 75) (далі ПП «Фірма «Ломар») незаконно заволоділи державними грошовими коштами у особливо великих розмірах на суму 58190000, 00 гривень.

Зокрема, як встановлено в ході досудового розслідування, 15.12.2011 між ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» та ПП «Фірма «Ломар», без проведення процедури конкурсних торгів, укладено договір поставки № 1357 від 15.12.2011 бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» (ЄДРПОУ 33797665, Львівська область, м. Стрий, вул. Яворницького, 41) до бази промислового забезпечення «Внуково», за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Внуково. Відповідного до умов вказаного договору, вартість вказаної бурової установки склала 99980000, 00 гривень.

В той же час, 23.12.2011 між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)» укладено договір поставки № 23/11-1 даної моделі бурової установки, вартість якої згідно договору № 23/11-1 склала 41790000, 00 гривень. При цьому, собівартість бурової установки «MOD 750D-M-W г/п 125» виробництва ТОВ «Діскавері-бурове обладнання (Україна)» складає 34828 165, 00 гривень.

В листопаді 2012 року працівники ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)» здійснили поставку мобільної бурової установки до бази промислового забезпечення «Внуково» та її монтаж.

У провадженні встановлено, що в період з 16.02.2011 по 04.07.2012 єдиним власником та директором ПП «Фірма «Ломар» був громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області 24.06.1998 року), а з 04.07.2012 по теперішній час громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.03.2002).

При цьому, встановлено, що, 27.02.2011 громадянином ОСОБА_4 видана довіреність на ім`я громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 25.12.2015 Лозовським РВ ДМС України в Херсонській області) видана довіреність, згідно якої останній виконував представницькі функції ОСОБА_4 у діяльності ПП «Фірма «Ломар». На підставі вказаної довіреності 04.07.2012 громадянин ОСОБА_6 продав дане підприємство ОСОБА_5 .

Крім того, в ході перевірки фінансової діяльності ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» за 2012-2013 роки, що проводилась Міжрегіональним головним управлінням Міндоходів центральним офісом з обслуговування великих платників податків, встановлено, що у вказаний період дане товариство мало взаємовідносини з контрагентами - постачальниками, що мають нечисленні трудові ресурси, незначні основні засоби, обмежені виробничі потужності та невеликий статутний фонд, а саме:ТОВ"РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА"(кодЄДРПОУ35160175); ТОВ«Універсалоптторг-Х»(кодЄДРПОУ37428034);ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ33713255); ПП"ФІРМА "ЛОМАР"(кодЄДРПОУ36478409); TOB "ЗКХР" (кодЄДРПОУ34656607);ТOB "ІНДЕКСТРЕЙДУКРАЇНА"(кодЄДРПОУ37855835);ТОВ "КИЇВМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 36356980); ТОВ "ФАДЛЕС» (кодЄДРПОУ37982661);ТОВ "КАПРОМБУД"(кодЄДРПОУ37982640); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (кодЄДРПОУ37931224);ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС"(код ДРДОУ 35863687).

Зазначене вище свідчить про можливу причетність громадянина ОСОБА_6 , у співучасті з посадовими особами ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», до заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі в сумі 58190000, 00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (підтверджується довідкою САДР; довідкою Ф.2). Згідно даних Державної реєстраційної служби України будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності громадянам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (батько ОСОБА_6 ), та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (сестра ОСОБА_6 ).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук вказуючи, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися знаряддя вчинення злочину та інших предметів і речей, які можуть мати відношення до скоєння даного злочину.

Клопотання підлягає задоволенню, так як відповідно до ст.234 КПКУ слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області ОСОБА_3 з правом на передоручення дозвіл на обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності громадянам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у якому зареєстрований громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання і вилучення документів та предметів (печаток, штампів, електронних та магнітних носіїв інформації у будь-якому їх виді, засобів мобільного зв`язку тощо), що містять у собі відомості щодо господарської та фінансової діяльності ПП «Фірма «Ломар», в тому числі договору № 1357 від 15.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо у паперовому чи електронному виді), договору № 23/11-1 від 23.12.2011 року, укладеного між ПП «Фірма «Ломар» та ТОВ «Діскавері бурове обладнання (Україна)», та інших документів, що свідчать про його виконання (додаткових угод, актів, банківських квитанцій тощо у паперовому чи електронному виді); про господарсько-фінансові відносини ПП «Фірма «Ломар» з іншими контрагентами-ТОВ"РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА"(кодЄДРПОУ35160175);ТОВ «Універсалоптторг-Х»(кодЄДРПОУ37428034);ПП "КОМБІАГРОІНДАСТРІ" (код ЄДРПОУ33713255); TOB "ЗКХР" (кодЄДРПОУ34656607); ТOB "ІНДЕКСТРЕЙДУКРАЇНА"(кодЄДРПОУ37855835);ТОВ "КИЇВМОНТАЖ (код ЄДРПОУ 36356980); ТОВ "ФАДЛЕС» (кодЄДРПОУ37982661);ТОВ "КАПРОМБУД"(кодЄДРПОУ37982640); ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" (кодЄДРПОУ37931224);ТОВ"УНЙВЕРСАЛ РЕМОНТ СЕРВИС"(код ДРДОУ 35863687) та іншими; коштів, отриманих злочинними шляхом (документів щодо місць їх зберігання у фінансових чи банківських установах) та/абомайна, отриманого (придбаного) за вказані грошові кошти, а також інших предметі, документів і речей, що мають відношення до обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1