Ухвала

від 01.06.2016 по справі 200/9831/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

01.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9831/16-к

Іменем України провадження № 1-кс/200/5519/16

01 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000313 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01.06.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12016040000000313 від 21.04.2016 за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, на території Дніпропетровської області групою осіб створено схему з заволодіння грошовими шляхом шахрайських дій з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що організаторами шахрайської схеми є мешканці Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2015-2016 рр. створили низку підприємств з ознаками фіктивності, що задіяні в шахрайській схемі з заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, а саме:ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059;ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865;ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «АктаКомпані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «ПраймбудКомпані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «ДомусКомпані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188.Вказані суб`єкти господарювання зареєстровані за адресами масової реєстрації підприємств, що діють з ознаками фіктивності, на яких відсутні зареєстровані співробітники, відсутні виробничі потужності. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протягом 2015-2016 рр, використовуючи спеціально створені суб`єкти господарювання, шляхом укладення договорів, операції по яким носять безтоварний характер, отримували грошові кошти з підприємств реального сектору економіки, які в подальшому з розрахункових рахунків через корпоративні картки були зняті в банківських установах КБ «Приват банк». Для участі у вчиненні злочину організаторами були залучені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до функцій яких входить зняття готівки у відділеннях банку, її перевезення ті здійснення обміну документами між підприємствами.

Так, допитаний як свідок ОСОБА_8 пояснив, що він проживає на території дачного кооперативу «Стеновик» по сусідству з ОСОБА_9 , через яку він познайомився з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які запропонували на його ім`я відкрити підприємство. Він дав копію свого паспорту та ІНН, та через деякий час за вказівкою вказаних осіб відкрив рахунок у відділенні «Приватбанку». Фактично господарською діяльністю ОСОБА_8 не займається, назву зареєстрованого на нього підприємства не пам`ятає.

В ході проведених слідчих та розшукових дій встановлено, що офіс тіньової бухгалтерії знаходиться на дачі ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , дачний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказаною адресою щоденно працює ОСОБА_5 .

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює за адресою: АДРЕСА_1 , дачний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 виконує наступні функції: здача звітності, приймання і перевірка фінансових документів, що надходять від клієнтів, ведення податкового та бухгалтерського обліку, робота з первинною документацією транзитно-конвертаційних підприємств, взаємодія з банківськими співробітниками, отримання готівкових коштів, передача їх клієнтам-замовникам, контроль системи «Клієнт-банк».

Здійснення тимчасового доступу до первинних бухгалтерських документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності, щодо наявності інформації у правоохоронних органів про дану діяльність, та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, змінити фактичне розташування офісу, припинити на деякий час злочину діяльність або іншим чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні.

На теперішній час, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукування знаряддя кримінального правопорушення необхідно провести обшукдачі дачного кооперативу «Стеновик» за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Надала пояснення, аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, цінностей, немає, так як слідчим не надано відповідних доказів тому, що такі речі здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000313 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку дачі дачного кооперативу «Стеновик» за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , відомості про право власності у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, - з метою відшукання документів щодо фінансово-господарської діяльності, статутні документи (статути, протоколи загальних зборів, виписки, витяги, довіреності, реєстраційні картки, заяви про внесення змін до реєстраційних документів та інші статутні документи) підприємств, документів, які містяться відомості про протиправну діяльність невстановлених осіб щодо ТОВ «Фута» ЄРДПОУ 39484059; ТОВ «Будпром груп» ЄРДПОУ 40105865; ТОВ «Корпорація Домус» ЄДРПОУ 39072905, ТОВ «Ерідан Груп Компані» ЄДРПОУ 40154624; ТОВ «АктаКомпані» ЄРДПОУ 39533163; ТОВ «Стройпромгруп» ЄРДПОУ 39440619; ТОВ «ПраймбудКомпані» ЄРДПОУ 39975111, ТОВ «Домус проект» ЄРДПОУ 35202644; ТОВ «ДомусКомпані ЛТД» ЄРДПОУ 39308835, ТОВ «Петрікор Транс» ЄРДПОУ 39676188, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності, чорнові записи, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі.

Строк дії ухвали - до 01 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1