Ухвала

від 07.06.2016 по справі 757/27527/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27527/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 4201600000000345 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях, прилеглій території (земельній ділянці) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва, у період 2014 року, колишні службові особи Міністерства внутрішніх справ України одержували від невстановлених слідством осіб з числа керівників вищих органів державної влади та правоохоронних органів, неправомірну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді грошових коштів, з метою протидії протестним акціям громадян, у тому числі подальшої видачі частини грошових коштів працівникам правоохоронних органів, які були задіяні у охороні громадського порядку у м. Києві для їх схилення до вчинення злочинів відносно мітингувальників.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що ОСОБА_7 (організатор) на даний час може зберігати за місцем свого проживання, в житлових та нежитлових приміщеннях, прилеглій території (земельній ділянці) за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підприємств, первинно фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведенні незаконні операції вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності та інших підприємств, через які відмиваються незаконно отримані грошові кошти.

Враховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими особами вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях, прилеглій території (земельній ділянці) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно відсутнє.

В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали та просили його клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, дозвіл на проведення обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житлових та нежитлових приміщеннях, прилеглій території (земельній ділянці) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно відсутнє, зметою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема: ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ «Парадіз Компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Оптінвестторг» (код ЄДРПОУ 40117357), ТОВ «М -Енерго» (код ЄДПОУ 24602206), ТОВ «Дніпробуд транс» (код ЄДРПОУ 39308966), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» ( код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандартгруп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄРПОУ 33382227), ТОВ «Україна - 2000» (код ЄРПОУ 31197641), ТОВ «Оптіум-В» (код ЄДРПОУ 40081682), ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Дніпропромремонт»» (код ЄРПОУ 36295860), ТОВ «Торг компанія «Грні Маркет»» (код ЄДРПОУ 39764525), ТОВ «Укртехбізнес» (код ЄРПОУ 32943785), ТОВ «Глобинська сільгоспхімія» (код ЄДРПОУ 5486993), ТОВ «Павлівське» (код ЄДРПОУ 13953115), ТОВ «Резерв» (код ЄДРПОУ 13967011), ТОВ «Українська виробнича компанія «Полагросервіс»», ТОВ «Завод агродеталь» (код ЄДРПОУ 33532390), ТОВ «УКБ» (код ЄДРПОУ 35551550), ТОВ «Компанія «Техноінжиніринг-Полтава»» (код ЄДРПОУ 35723693), ПП «Нафтобуд» (код ЄДРПОУ 35974643), ПП «Металінфвестбуд» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «Компанія СМК» (код ЄДРПОУ 36396611), ТОВ «ЕЙ.ДІ.ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 36530374), ПП «Імперія-Е» (код ЄДРПОУ 36903264), ТОВ «Автотранспортне підприємство «Євротранзит» (код ЄДРПОУ 37439706), ТОВ «СП «Альфа-Термінал» (код ЄДРПОУ 37531300), ТОВ «Дельта-Інвест-Промтехкомплекс» (код ЄДРПОУ 37541916), ТОВ «Грандторгбуд-123» (код ЄДРПОУ 37636054) ТОВ «Лео-модус» (код ЄДРПОУ 38170846), ТОВ «Спецсервіс-320» (код ЄДРПОУ 38324259), ТОВ «Екоагропроект» (код ЄДРПОУ 38324437), ТОВ «Регіональна позавідомча служба охорони» (код ЄДРПОУ 38439445), ТОВ «Дніпробізнес-ойл» (код ЄДРПОУ 39308924), ТОВ «Сантрейд-Карго» (код ЄДРПОУ 39615324), ТОВ «Фірма «Іберіус» (код ЄДРПОУ 39615345), ТОВ «Дісконт-1771» (код ЄДРПОУ 39615680), ТОВ «К-Трейд ЮА» (код ЄДРПОУ 39643744), ТОВ «Торгівельна компанія «СК-Груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ТОВ «НВП Пластфуттітрейд» (код ЄДРПОУ 40154493); ТОВ «СК Обрій» (код ЄДРПОУ 38921856) ТОВ "Укртехбізнес"(ЄДРПОУ 32943785), ПП «Металресурси» (код ЄДРПОУ 30815183), ТОВ «ТК «СК-груп» (код ЄДРПОУ 39868940), ПП «МІБ» (код ЄДРПОУ 36071920), ТОВ «М-Енерго» (код ЄДРПОУ 24602206), ТОВ «Хімстандарт» (код ЄДРПОУ 33855358), ТОВ «Газкомплект» (код ЄДРПОУ 13750984), ТОВ «Стандарт груп 2015» (код ЄДРПОУ 40043275), ТОВ «Гурміком» (код ЄДРПОУ 33382227), ТОВ «Україна-2000» (код ЄДРПОУ 31197641), ТОВ «НВО «Дніпропромремонт» (код ЄДРПОУ 36295860), ТОВ «Охоронна компанія» Цитадель» (код ЄДРПОУ 39847145), ТОВ «Парадіз компані» (код ЄДРПОУ 39962778), ТОВ «ТК «Гранд маркет» (код ЄДРПОУ 40228926), ТОВ «Оптімум-В» (код ЄДРПОУ 40081682) та інших суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов`язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27527/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя ОСОБА_1