Ухвала
від 02.06.2016 по справі 757/24045/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24045/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016000000000025,-

В С Т А Н О В И В :

20.05.2016 слідчий СГ ГСУ НП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12016000000000025, а саме:

- печатка підприємства ТОВ «Будпромторг» ЄДРПОУ 40075726;

- печатка підприємства ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- 5 печаток з факсимільними підписами невстановлених осіб;

- платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- платіжні картки АТ «УкрСиббанк» : № НОМЕР_4 на ім`я «Marta Perevoznyk» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_5 » рахунок НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 «Georgiieva Marta» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_10 ;

- платіжні картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_8 »;

- пін коди до платіжних карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «НКР» ЄДРПОУ 38489082 та ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Прибуткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори постачання ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Видаткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- документи, які знаходяться в файлі щодо ТОВ «ФАРГОН» на 10 арк.;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Уставні документи контрагентів ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653»;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори з покупцями ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- картонна папка з документами ТОВ «ФАРГОН» ЄДРПОУ 39661653;

- картонна папка з документами з надписом «Банк ТОВ «ФАРГОН» 2 квартал 2015 року»;

- полімерна папка синього кольору з надписом «ТОВ «Франкпостач»;

- договір поставки № 25-09/2015 від 25.09.2015 між ТОВ «Максимус центр» та ТОВ «ІБК Сінта» в 2-х прим.;

- видаткові накладні ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000004, № 0087/0000005 від 05.01.2016;

- рахунки-фактури ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000008, № 0087/0000009 від 05.01.2016;

- договір поставки № 77/3/24-06 від 24.06.2015 між ТОВ «Мастер преміям» та ТОВ «ТК Таргет» та видаткові накладні до нього на 9-ти арк..;

- договір переведення боргу між ТОВ «Філіс комфорт», ТОВ «Альтер Трейд», ТОВ «Сфера Автогаз» від20.01.2016 в 2-х прим. та від 07.01.2016 в 1-м прим.;

- грошові кошти в сумі 71 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 33 162 гривні;

- печатка з факсимільним підписом невстановленої особи;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:306600230413, 306600230414, 306600230415, 306600230419, 306600230418, 306600230417, 306600230416, 306600230412, 306600230411, 306600230410, 306600230409, 306600230408, 306600230407, 306600230406, 306600230405, 306600230404, 306600230403, 306600230402, 306600230401, 306600230400, 306600230439, 306600230438, 306600230437, 306600230436, 306600230435, 306600230434, 306600230433, 306600230432, 306600230431, 306600230430, 306600230429, 306600230428, 306600230427, 306600230426, 306600230425, 306600230424, 306600230423, 306600230422, 306600230421, 306600230420. 306600124803, 306600124802, 306600124800, 306600124801, 306600230386, 306600230387, 306600230388, 306600230389, 306600230385, 306600230384, 306600230383, 306600230382, 306600230381, 306600230380, 306600230379, 306600230365, 306600230366, 306600230367, 306600230368, 306600230399, 306600230398, 306600230397, 306600230396, 306600230395, 306600230394, 306600230393, 206600230392, 306600230391, 306600230390, 306600230369, 306600230370, 306600230371, 306600230372, 306600230373, 306600230374, 306600230375, 306600230376, 306600230377, 306600230378, 306600230845, 306600230844, 306600230842, 306600230841, 306600230840, 306600230876, 306600230859, 306600230808, 306600230807, 306600230806, 306600230805, 306600230804, 306600230803, 306600230802, 306600230850, 306600230851, 306600230822, 306600230823, 306600230833, 306600230878, 306600230877, 306600230858, 306600230857, 306600230856, 306600230855, 306600230864, 306600230863, 306600230879, 306600230852, 306600230853, 306600230854, 306600230875, 306600230860, 306600230861, 306600230862, 306600230849, 306600230824, 306600230825, 306600230826, 306600230827, 306600230828, 306600230829, 306600230830, 306600230832, 306600230834, 306600230835, 306600230836, 306600230837, 306600230821, 306600230820, 306600230831, 306600230839, 306600230838, 306600230874, 306600230873, 306600230872, 306600230871. 306600230870, 306600230869, 306600230868, 306600230867, 306600230866, 306600230865, 306600230848, 306600230847, 3806600230846, 3806600230979, 306600230968, 306600230967, 306600230966, 306600230965, 306600230964, 306600230963, 306600230962, 306600230961, 306600230960, 306600230978, 306600230977, 306600230976, 306600230975, 306600230974, 306600230973, 306600230972, 306600230971, 306600230970, 306600230969, 306600230957, 306600230956, 306600230955, 306600230954, 306600230953, 306600230952, 306600230951, 306600230950, 306600230900, 306600230930, 306600230931, 306600230932, 306600230933, 306600230934, 306600230935, 306600230936, 306600230937, 306600230938, 306600230939, 306600230920, 306600230921, 306600230922, 306600230923, 306600230924, 306600230925, 306600230926, 306600230927, 306600230928, 306600230929, 306600230949, 306600230948, 306600230947, 306600230946, 306600230945, 306600230944, 306600230943, 306600230942, 306600230941, 306600230940, 306600230958, 306600230959, 306600230901, 306600230902, 306600230903, 306600230904, 306600230905, 306600230906, 306600230907, 306600230908, 306600230909, 306600230910, 306600230911, 306600230912, 306600230913, 306600230914, 306600230915, 306600230916, 306600230917, 306600230918, 306600230919, 306600230889, 306600230888, 306600230887, 306600230886, 3806600230885, 306600230884, 306600230883, 306600230882, 306600230881, 306600230880, 306600230899, 306600230898, 306600230897, 306600230896, 306600230895, 306600230894, 306600230893, 306600230892, 306600230891, 306600230890, 302602906553, 302602903065, 302602903066, 303602906552, 302602906554, 302602903079, 302602906559, 302602903078, 302602903070, 302602906555, 302602903077, 302602903076, 302602906558, 302602903075, 302602903074, 302602906557, 302602903073, 302602903072, 302602906556, 302602903071, 302602903069, 302602906550, 302602906551, 302602903086, 302602903067, 302602898995, 302602898995, 302602906543, 302602906542, 302602909785, 302602906541, 302602906540, 302602906549, 302602906548, 302602906547, 302602899066, 302602899065, 302602899067, 302602899068, 302602899069, 302602899074, 302602910029, 302602909786, 302602906546, 302602906545, 302602906544, 302602909789, 302602910030, 302602910031, 302602910032, 302602910116, 302602910110, 302602910109, 302602910108, 302602910107, 302602910106, 302602910105, 302602910104, 302602910103, 302602910102, 302602910101, 302602910100, 302602897036, 302602909707, 302602909706, 302602910013, 302602910010, 302602920011, 302602910012, 302602897159, 302602897155, 302602910022, 302602910020, 302602910023, 302602897157, 302602909774, 302602909701, 302602899073, 302602899070, 302602899072, 302602899071, 302602910093, 302602906517, 302602906518, 302602906519, 302602909758;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 15 л:306100429552, 306100429551, 306100429550, 306100429549, 306100429548, 306100429547, 306100429546, 306100429545;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 10 л:302505563170, 302505534135, 302595534132, 302505534133, 302505535613, 301505535620, 302505535619, 302505534208, 302505534207, 302505534209, 302505544953, 302505544954, 302505544955, 302505544956, 302505544957, 302505544958, 302505544959, 302505544960, 302505544961, 302505556342, 302505534065, 302505533987, 302505533986, 302505533988, 302505533989;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 15 л:302106398550, 302106385714, 302106385713, 302106385712, 302106398427, 302106398410, 302106398411, 302106398762, 302106398780, 302106398781, 302106398782, 302106398783, 302106398784, 302106398785, 302106398786, 302106398787, 302106398788, 302106398789, 302106396675, 302106396678, 302106396677, 302106398428, 302106398429, 302106398417, 302106385727, 302106398424, 302106398416, 302106398426, 302106398418, 302106398423, 302106398419, 302106398420, 302106398421, 302106398422, 302106398764, 302106385729, 302106398765, 302106398412, 302106398413, 302106385728, 302106398415, 302106398425, 302106398414;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:306600230800, 306600230801;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:306700058522, 306700058520, 306700058463, 306700058462, 306700058461, 306700058460, 306700058521, 306700058574, 306700058562, 306700058573, 306700058572, 306700058571, 306700058570, 306700058569, 306700058568, 306700058567, 306700058566, 306700058565, 306700058564, 306700058560, 306700058561, 306700058579, 306700058578, 306700058577, 306700058576, 306700058575, 306700058527, 306700058526, 306700058525, 306700058524, 306700058523, 306700058563;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:306700058214, 306700058219, 306700058216, 306700058213, 306700058211, 306700058217, 306700058212, 306700058215, 306700058466, 306700058465, 306700058589, 306700058588, 306700058587, 306700058586, 306700058585, 306700058584, 306700058583, 306700058582, 306700058581, 306700058580, 306700058599, 306700058598, 306700058597, 306700058596, 306700058595, 306700058596, 306700058694, 306700058593, 306700058592, 306700058591, 306700058590, 306700058210, 306700058218;

- Картки на бензин марки А95 «Авіас» номіналом 15 л:303104449448, 303104449447, 303104449446, 303104449445, 303104449444, 303104449442, 303104449443, 303104449449, 303104449452, 303104449453, 303104449454, 303104449455, 303104449456, 303104449457, 303104449458, 303104449459, 303104449460, 303104449461, 303104449462, 303104449463, 303104449464, 303104449465, 303104449466, 303104449467, 303104449468, 303104449469, 303104449451, 303104449450, 303104449430, 303104449441, 303104449440, 303104449439, 303104449438, 303104449437, 303104449436, 303104449435, 303104449434, 303104449433, 303104449432, 303104449431,

які використовувались у своїй незаконній діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Представники власників майна ТОВ «НКР» та ТОВ «ДП Агротеп» в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили.

На підставі ч.1 ст. 171 КПК України, слідчий суддя визнав можливим розгляд клопотання за відсутності представників власників майна ТОВ «НКР» та ТОВ «ДП Агротеп».

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під

№ 12016000000000025, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

25.02.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Воз`єднання, 15, група офісних приміщень 604-605, які орендуються ТОВ «НКР» та використовуються в своїй діяльності ТОВ НКР» ЄДРПОУ 38489082 та ТОВ «ДП Агротеп» ЄДРПОУ 39317279, було проведено обшук, в ході якого були вилучені вказані у клопотанні документи, речі та грошові кошти. 14.03.2016 постановою слідчого вказані у клопотанні документи, речі та грошові кошти визнано речовими доказами, оскільки є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до положень ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вилучені вказані у клопотанні документи, речі та грошові кошти відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вказаного у клопотанні, вилученого під час проведення обшуку 25.02.2016.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 236, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12016000000000025 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12016000000000025, а саме: