Ухвала

від 13.06.2016 по справі 640/15524/15-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15524/15-к

н/п 1-кс/640/4882/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12013220010000185 від 12.06.2013, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучити оригінали документів, які містять підписи від імені ОСОБА_5 як головного інженера проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 »: розрахунку категорії складності проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням класу наслідків (відповідальності); зведеного кошторисного розрахунку в сумі 16477,032 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » складеному в поточних цінах на 4 березня 2013 року; зведеного кошторисного розрахунку в сумі 16342,742 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » складеному в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-001-002 на придбання технологічного обладнання Будівля механічної очистки складеній в поточних цінах станом на 04 березня 2013 року; локального кошторису №02-002-001 на придбання технологічного обладнання кошторисною вартістю 339,418 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складеній в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-002-003 на придбання електротехнічного обладнання кошторисною вартістю 18,285 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складеній в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-003-002 на придбання технологічного обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 2510,984 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2015 року; локального кошторису №02-003-004 на придбання не монтованого обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 6,230 тис. грн., складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-004-005 на придбання електротехнічного обладнання приміщення зберігання та дозування гіпохлориту натрію кошторисною вартістю 77,546 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-001-005 на придбання електромеханічного обладнання будівля механічної очистки кошторисною вартістю 168,065 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року, а також інших наявних документів за іншими об`єктами будівництва, які містять зразки підписів та відбитки печаток ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за номером 12013220010000185, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Згідно з Актом аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 №29-33/3-0 від 11.01.2013, складеного ІНФОРМАЦІЯ_4 , посадовими осбами ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з червня 2012 р. по жовтень 2012 р. скоєно розтрату бюджетних коштів».

Також, згідно з наданим суду Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «До Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у серпні 2013 року в кафе біля станції метро " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по пр. Леніна в м. Харкові, йому стало відомо, що посадові особи фірм " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 " займаються розтратою грошових коштів».

Крім цього, згідно з наданим суду Витягом № 3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «28.10.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_7 , згідно якого у 2014 році посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою в групі, вчинили розкрадання бюджетних грошових коштів під час виконання робіт з реконструкції об`єкту, який належить одному з органів місцевого самоврядування Харківської області, чим спричинили матеріальну шкоду на суму близько 950 тис. грн. Згідно інформації викладеної в рапорті старшого оперуповноваженого УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області в березні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_10 планується проведення тендеру на виконання робіт щодо ремонту аварійної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_11 , на суму понад 950 тис. грн., при цьому ще до проведення тендеру переможцем визначено ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", на рахунок якого посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " планується перерахування вищевказаної суми бюджетних коштів для їх подальшого розкрадання. У жовтні 2015 року посадові особи ТОВ підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою в групі з невстановленими особами зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Псля чого за сприянням посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 09.11.2015 року з використанням підконтрольного вищевказаним особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " штучно створили умови за яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " виграло конкурсні торги на проведення робіт з реконструкції очисних споруд с. Караван Малоданилівської сільської ради та 18.12.2015 з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на рахунок ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » перераховані грошові кошти в сумі понад 9 млн. грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 , якими протягом грудня 2015 року посадові особи ТОВ підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ПП " ОСОБА_9 " планують заволодіти шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшого зняття готівкою, в тому числі грошові кошти в сумі 8 042 160, 95 грн. перерахували на рахунок НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

А згідно з наданим суду Витягом № 4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «На протязі 2012-2015 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 діючи за попередньою змовою у групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 систематично привласнюють бюджетні кошти місцевого бюджету Харківської області, у великих розмірах, на суму понад 500 тис.грн., шляхом завищення об`ємів виконаних будівельних та відновлювальних робіт (ремонтних робіт) на об`єктах Комунальних закладів охорони здоров`я Харківської області, зокрема КЗОЗРТМО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", КЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", " ІНФОРМАЦІЯ_28 "».

Окрім цього, згідно з наданим суду Витягом № 5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань: «За фактом службового підроблення офіційних документів тендерних пропозицій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містять вказані відомості, оскільки повідомлення філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може негативно вплинути на проведення досудового розслідування у зв`язку із тим, що та обставина, що експертний звіт було видано за підробленими документами, може призвести до знищення документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, тому розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику представника філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, у володінні якої знаходяться документи, до яких потребується доступ, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12013220010000185, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 3, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів в Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять підписи від імені ОСОБА_5 як головного інженера проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 »: розрахунку категорії складності проекту «Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » з урахуванням класу наслідків (відповідальності); зведеного кошторисного розрахунку в сумі 16477,032 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » складеному в поточних цінах на 4 березня 2013 року; зведеного кошторисного розрахунку в сумі 16342,742 тис. грн. вартості будівництва Реконструкція очисних споруд каналізації ІНФОРМАЦІЯ_2 » складеному в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-001-002 на придбання технологічного обладнання Будівля механічної очистки складеній в поточних цінах станом на 04 березня 2013 року; локального кошторису №02-002-001 на придбання технологічного обладнання кошторисною вартістю 339,418 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складеній в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-002-003 на придбання електротехнічного обладнання кошторисною вартістю 18,285 тис. грн. установка роторного компресора в будівлі механічної очистки складеній в поточних цінах на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-003-002 на придбання технологічного обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 2510,984 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2015 року; локального кошторису №02-003-004 на придбання не монтованого обладнання блок ємностей біологічної очистки стічних вод кошторисною вартістю 6,230 тис. грн., складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-004-005 на придбання електротехнічного обладнання приміщення зберігання та дозування гіпохлориту натрію кошторисною вартістю 77,546 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року; локального кошторису №02-001-005 на придбання електромеханічного обладнання будівля механічної очистки кошторисною вартістю 168,065 тис. грн. складеному в поточних цінах станом на 4 березня 2013 року, а також інших наявних документів за іншими об`єктами будівництва, які містять зразки підписів та відбитки печаток ОСОБА_5 .

Зобов`язати Філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.07.2016 року.

Роз`яснити Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1