Ухвала

від 21.04.2016 по справі 201/5766/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5766/16-к

провадження № 1-кс/201/3522/2016

УХВАЛА

21 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016040000000175 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом сприяння посадовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області діяльності групі підприємств в ухиленні від сплати податків та легалізації грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами суб`єктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська за попередньою змовою з не встановленими особами було зареєстровано в органах виконавчої влади та ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська від 04.10.2013 №046713158415 приватне підприємство «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), яке з метою мінімізації податкових зобов`язань, а також з метою прикриття своєї протиправної діяльності пов`язаною з легалізацією та відмиванням грошових коштів було задекларовано фінансові операції сумнівного характеру з ПП «АЙСБЕРГ» (код 30095348), ТОВ «АЙСБЕРГ-ФІШ» (код 35863179) та іншими СГД.

Також під час досудового розслідування та проведених оперативних заходів встановлено, що з 2015 року по теперішній час до протиправної схеми, яка пов`язана з сумнівними фінансовими операціями, легалізацією та відмиванням грошових коштів було задіяні підприємства ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), які за безпосередньою участю службових осіб ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська та невстановленими слідством особами, були зареєстровані на податковій облік в ДПІ у Ленінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Так, зазначені суб`єкти підприємницької діяльності ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) створені та використовуються з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій пов`язаних з легалізацією та відмиванням грошових коштів ПП «АЙСБЕРГ» (код 30095348), ТОВ «АЙСБЕРГ-ФІШ» (код 35863179) та інших СГД, що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5 з метою відшукання та вилучення документів ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області по відношенню до ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) за 2015-2016 роки, а саме: акти податкових перевірок ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); довідки за результатами перевірок ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); реєстраційні справи ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); службова переписка із ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), ДПІ та правоохоронними органами; матеріали претензійної (судової) роботи інспекції відносно ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); накази про призначення та звільнення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших працівників ДПІ, які складали акти перевірок відносно ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42016040000000175, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку в приміщенні за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5 з метою відшукання та вилучення документів ДПІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області по відношенню до ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333) за 2015-2016 роки, а саме: акти податкових перевірок ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); довідки за результатами перевірок ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); реєстраційні справи ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); службова переписка із ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), ДПІ та правоохоронними органами; матеріали претензійної (судової) роботи інспекції відносно ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333); накази про призначення та звільнення ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших працівників ДПІ, які складали акти перевірок відносно ПП «ЕРГО-ТЕХ» (код 38923759), ПП «Будторг Опт» (код 39604129), ПП «Металлобудсервіс» (код 39604333), та інші предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Доручити проведення обшуку за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Шаумяна, 5 процесуальним керівникам у кримінальному провадженні № 42016040000000175, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1