Ухвала

від 24.05.2016 по справі 201/7522/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7522/16-к

Провадження № 1-кс/201/4703/2016

УХВАЛА

24 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом СУ прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016040000000195, за фактом зловживання своїм службовим становищем відповідальними службовими особами ДФС у Дніпропетровській області.

Проведеним ДФС у Дніпропетровській області аналізом з питань взаємовідносин ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) за період 01.01.2013 року по 31.12.2015 року встановлено, що відповідно до податкової звітності, яка надавалась ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) до податкового органу за місцем реєстрації (ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві), підприємство здійснювало фінансово-господарські операції з наступними підприємствами.

ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) у грудні 2013 року здійснювало поставку товару (робіт, послуг) на ТОВ "Криворіжспецремонт" (код ЄДРПОУ 33453203) на загальну суму 5890 866 грн. (в т.ч. ПДВ 981 811 грн.).

ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) у період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року здійснювало поставку товару (робіт, послуг) на ТОВ "Кривбасметалстіл" (код ЄДРПОУ 33873515) на загальну суму 48215880 грн. (в т.ч. ПДВ 8035980 грн.).

ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) у листопаді, грудні 2013 року здійснювало поставку товару (робіт, послуг) на ПП "Спецтехбуд" (код ЄДРПОУ 32098230) на загальну суму 15341748 грн. (в т.ч. ПДВ 2556958 грн.).

ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) у період з 01.07.2013 року по 31.12.2013 року здійснювало поставку товару (робіт, послуг) на ТОВ "Сталеві інвестиції" (код ЄДРПОУ 32202055) на загальну суму 12637758 грн. (в т.ч. ПДВ 2106293 грн.).

Таким чином загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) на підприємства ТОВ "Криворіжспецремонт" (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ "Сталеві інвестиції" (код ЄДРПОУ 32202055), ПП "Спецтехбуд" (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ "Кривбасметалстіл" (код ЄДРПОУ 33873515) за 2013 рік становить 82 086 252,00 грн. в т.ч ПДВ 13 681 042,00 грн.

Крім того, в ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) у період з жовтня-грудня 2013 року здійснювало поставку товару (робіт, послуг) на ТОВ "Кофе-тайм" (код ЄДРПОУ 34315806) на загальну суму 2044878 грн. (в т.ч. ПДВ 340 813 грн.)

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ніколи директором ТОВ «Сіммбуд» не був, його особисті дані невідомі особи використали для реєстрації на його ім`я вказаного підприємства.

Таким чином, відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень, автотранспорту унеможливлює здійснення господарської діяльності ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822) з ТОВ "Криворіжспецремонт" (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ "Сталеві інвестиції" (код ЄДРПОУ 32202055), ПП "Спецтехбуд" (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ "Кривбасметалстіл" (код ЄДРПОУ 33873515), ТОВ "Кофе-тайм" (код ЄДРПОУ 34315806).

Вищенаведені факти дають змогу стверджувати про неможливість здійснення ТОВ "Криворіжспецремонт", ТОВ "Сталеві інвестиції", ПП "Спецтехбуд", ТОВ "Кривбасметалстіл", ТОВ "Кофе-тайм" (код ЄДРПОУ 34315806) операцій з придбання товарів (робіт/послуг) по взаємовідносинам з ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822), в силу відсутності у підприємства технічного персоналу, основних засобів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів тощо.

За результатами аналізу можливо припустити, що посадовими особами ТОВ "Криворіжспецремонт" (код ЄДРПОУ 33453203), ТОВ "Сталеві інвестиції" (код ЄДРПОУ 32202055), ПП "Спецтехбуд" (код ЄДРПОУ 32098230), ТОВ "Кривбасметалстіл" (код ЄДРПОУ 33873515), ТОВ "Кофе-тайм" (код ЄДРПОУ 34315806) до офіційних документів (податкової звітності) внесено завідомо неправдиві відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) від підприємства ТОВ "Сіммбуд" (код ЄДРПОУ 38545822).

Внаслідок ведення вказаної незаконної діяльності, завдано шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді незаконного бюджетного відшкодування з бюджету України на суму 13 681 042 грн. Крім того, допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що невідомі особи без його відома заволоділи та використали його особисті дані, внаслідок чого на його ім`я було зареєстроване підприємство ТОВ «Сіммбуд», та його зазначено як директора вказаного підприємства. Фактично директором вказаного підприємства він ніколи не являвся та не являюсь, які-небудь звіти, договори, бухгалтерські та банківські документи, а також будь-які інші документи від імені вказаного підприємства він ніколи не підписував. Про існування ТОВ «Сіммбуд» він дізнався, наскільки пам`ятає, на початку літа 2014 року від правоохоронних органів. Свій паспорт та ідентифікаційний код він нікому за винагороду або безкоштовно для реєстрації підприємств не надавав, вказані документи не губив.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані дані про можливу причетність до організації та проведення безтоварних операцій та вчинення інших злочинів посадовими особами ТОВ "Криворіжспецремонт" (код ЄДРПОУ 33453203), внаслідок чого виникли достатні підстави вважати, що за юридичною та фактичною адресою місцезнаходження ТОВ "Криворіжспецремонт" у комплексі будівель та споруд, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, оскільки в них містяться відомості, які під час судового розгляду можуть бути доказами причетності до вчинення злочину службових осіб ДФС у Дніпропетровській області, а також інших осіб.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку приміщень за юридичною та фактичною адресою місцезнаходження ТОВ "Криворіжспецремонт" у комплексі будівель та споруд, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь кримінальних правопорушень, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 42016040000000195, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку приміщень за юридичною та фактичною адресою місцезнаходження ТОВ "Криворіжспецремонт" у комплексі будівель та споруд, що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення знарядь кримінальних правопорушень, а також інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016040000000195.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1