Ухвала

від 22.06.2016 по справі 686/12393/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/12393/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

13 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №22016240000000019 від 02.06.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні Приватного підприємства «Дживальдіс»(код ЄДРПОУ 37971230) за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських операцій з ПП «Фірма «Юнікс».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважаєклопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що наприкінці 2014 року директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Фірма «Юнікс» ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що «ЛНР» є терористичною організацією, вступили у злочинну змову на проведення «безтоварних» господарських операцій, підроблення ними, як службовими особами вказаних підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів та переведення безготівкових коштів у готівку з метою фінансового забезпечення діяльності цієї терористичної організації.

Встановлено, що дані про перереєстрацію ПП «Фірма «Юнікс» на території підконтрольній органам державної влади України відсутні і вантажні перевезення товару - масла селянського на адресу ПП «Дживальдіс» не здійснювались.

Згідно Акту про результати документальної планової виїзної перевірки ПП «Дживальдіс» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, факт здійснення господарських операцій з поставки ПП «Фірма «Юнікс» (код ЄДРПОУ 31673567, м. Луганськ) в грудні 2014 року на ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг на загальну суму 2866500,03 грн., в т.ч. ПДВ 477750 грн., документально не підтверджено, відповідно не підтверджується використання масла у виробництві та віднесення його вартості до собівартості виготовленої та реалізованої продукції в грудні 2014 року.

Відповідно до вказаного акту, ПП «Дживальдіс» зареєстроване за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №60606077 від 03.06.2016, приміщення за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, у якому знаходиться офіс ПП «Дживальдіс», належить на праві приватної власності Кам`янець-Подільській міжгосподарській пересувній шляхово-будівельній колоні, та орендується ПП «Дживальдіс», на підставі договору оренди від 19.12.2011.

Згідно частини 1статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5статті 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішеннямслідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщоє достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи,які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійсненний особами тієї ж статі.

На підставі наведеного, з метою визнання допустимості доказів та повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні Приватного підприємства «Дживальдіс»(код ЄДРПОУ 37971230) за адресою: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вул. Заводська, 2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарських операцій з ПП «Фірма «Юнікс» (договори, видаткові і прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, виписки банків, декларації, посвідчення про якість та ін.), комп`ютерної техніки із відповідною інформацією, копій установчих документів, журналів реєстрації договорів, реєстрації посвідчень про відрядження, реєстрації довіреностей, реєстрації в`їзду-виїзду автомобільної техніки, записів із камер відеоспостереження, вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 (директор), ОСОБА_7 (головний бухгалтер), ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (матеріально-відповідальні особи), вільних зразків відтисків печаток (штампів) ПП «Дживальдіс» та ПП «Фірма «Юнікс», не оприбуткованих грошових коштів, документів щодо взаємодії зі структурними підрозділами або членами терористичної організації «Луганська народна республіка», особистих записів ОСОБА_5 та інших осіб щодо співпраці ПП «Дживальдіс» з ПП «Фірма «Юнікс», комп`ютерної техніки та флеш-накопичувачів, на яких готувалися відповідні документи та які містять інформацію про незаконні фінансово-господарські операції, документів щодо інших юридичних та фізичних осіб, які використовувалися в операціях, пов`язаних з фінансуванням терористичної організації «Луганська народна республіка», а також інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто ухвала підлягає до виконання в строк до 13 липня 2016 року.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1