Ухвала
від 27.04.2016 по справі 200/7750/16-к
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

27.04.16

У Х В А Л А Справа № 200/7750/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4383/16

27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12012040650000502 про проведення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

27.04.2016 слідчий Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «Південьавтотранс» (ЄДРПОУ 21866821).

Необхідність проведення позапланової документальної перевірки обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012040650000502 від 17.12.2012 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до клопотання, кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_4 , у якій вказано, що 01.08.2006 посадові особи автосалону «Інтер» ТОВ «Південьавтотранс» шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 з використанням підроблених документів заволоділи грошовими коштами останнього.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у 2006 році він придбав транспортні засоби «MAN 41414» та «MAN 41464» у автосалоні «Інтер» ТОВ «Південьавтотранс», за що сплатив грошові кошти директору вказаного підприємства ОСОБА_5 , що підтверджується відповідною розпискою.

В свою чергу, ОСОБА_5 в ході допиту пояснив, що на балансі у автосалону «Інтер» ТОВ «Південьавтотранс» вказаних автомобілів не було, і підприємство не продавало вантажні транспортні засоби, в тому числі ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту. Н а пропозицію слідчого судді слідчий відмовився уточнити перелік питань, строк проведення перевірки, її термін, а також особу, якій доручити проведення перевірки.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південьавтотранс» (ЄДРПОУ 21866821).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.78, 82 Податкового кодексу України, ст.ст.104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №12012040650000502, позапланової документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Південьавтотранс» (ЄДРПОУ 21866821), з наступних питань:

1) наявність чи відсутність на балансі ТОВ «Південьавтотранс» (ЄДРПОУ 21866821) транспортних засобів «MAN 41414» та «MAN 41464» у період 2006 року;

2) зарахування або не зарахування на розрахункові рахунки ТОВ «Південьавтотранс» (ЄДРПОУ 21866821) грошових коштів, отриманих від ОСОБА_4 щодо придбання транспортних засобів «MAN 41414» та «MAN 41464» останнім.

Проведення документальної позапланової перевірки доручити співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області у передбачені законом строки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудБабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення27.04.2016
Оприлюднено13.03.2023
Номер документу58478147
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —200/7750/16-к

Ухвала від 27.04.2016

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Сліщенко Ю. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні