Ухвала

від 21.06.2016 по справі 643/7478/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/7478/16-к

Номер провадження 1-кс/643/1235/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2016 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення огляду по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000431 від 20.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення огляду індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), юридична адреса: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 14, який відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 31040020 (запис 3) 12.04.2016 року використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , що знаходиться у відділенні № 0541 вказаного банку, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, цифрових носіїв інформації, електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, використаних для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошових коштів, майна та цінностей, набутих протиправним шляхом, які можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12016220000000431 від 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені особи, які з метою прикриття незаконної діяльності використовували суб`єкти підприємницької діяльності-юридичні особи: ТОВ «Кам-Билдинг-Транс», код ЄДРПОУ 38537020, ТОВ «Євроком-Інвест», код ЄДРПОУ 39071461, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Торгтранс-К», код ЄДРПОУ 38787232 за попередньою змовою зі службовими особами ПП «БК «Ікон», код ЄДРПОУ 25612916, заволоділи коштами Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України у великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження № 12016220000000431 від 20.04.2016 року виділені згідно з постановою прокуратури Харківської області від 20.04.2016 року з матеріалів кримінального провадження №1201422018004667 від 06.09.2014 року, які внесено до ЄРДР за підозрою директора з будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою прокуратури Харківської області від 17.05.2016 року визначено підслідність у кримінальному провадженні № 12016220000000431 від 20.04.2016 року за СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Згідно з постановою першого заступника прокурора Харківської області ОСОБА_8 від 17.05.2016 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000431 від 20.04.2016 року, призначено групу прокурорів, до складу якої включено прокурорів прокуратури Харківської області.

Відповідно до постанови т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 від 19.05.2016 року, для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000431 від 20.04.2016 року, створено слідчу групу, до складу якої включено слідчих СУ ГУНП в Харківській області та СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор з будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи університету банківської справи Національного банку України ОСОБА_7 особисто здійснив придбання бетонної суміші та щебінки у суб`єктів господарювання-виробників, але провів оприбуткування зазначеної бетонної суміші та щебінки за первинними бухгалтерськими документами ТОВ «Стройсервис-инвест» код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696 за цінами, які значно вище цін підприємств-виробників.

Так, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 придбав бетонну суміш у ТОВ «Харківський завод будівельних матеріалів «Астор» по 620 грн. за 1 тону, але вніс неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт про вартість використаної під час будівництва спортивно-тренувальних майданчиків Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України бетонної суміші, в сумі 829,41 грн. за 1 тону.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_10 встановлено, що ОСОБА_7 повідомив йому, що буде відправляти кошти, виділені на будівництво спортивних майданчиків в місті Харкові, на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Фелма» та ТОВ «Стройсервис-инвест» для подальшої конвертації із безготівкової форми в готівку, а також за його проханням він зустрічався з представником зазначених юридичних осіб у місті Одеса й отримував документи та пересилав їх поштою ОСОБА_7 у місто Харків.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 отримував документи юридичних осіб ТОВ «Фелма» та ТОВ «Стройсервис-инвест» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з листом ДПІ у Київському районі м. Одеси № 13115/8/15-51-22-03 від 03.08.2015 року, остання податкова декларація з податку на додану вартість була подана ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, за жовтень 2014 року № 9067345805 від 19.11.2014 року з нульовими показниками.

Відповідно до листа ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві № 4288/9/26-50-22-03 від 17.08.2015 року, ДПІ здійснено вихід за податковою адресою ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, та встановлено, що юридична особа та службові особи за податковою адресою не знаходяться.

Тимчасовим доступом до банківських документів ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, встановлено, що поточні рахунки підприємства ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, використовувались для перерахування коштів, отриманих від незаконної діяльності, поза податковим обліком, на поточні рахунки ТОВ «Сітіус-С», код ЄДРПОУ 36154665, ТОВ «МКЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 38797041, ТОВ «Ласунка», код ЄДРПОУ 24440838, ТОВ «АПК Ельміра», код ЄДРПОУ 35697272, ТОВ «Торгтранс-К», код ЄДРПОУ 38787232, ТОВ «Тіворі-груп», код ЄДРПОУ 39166736.

Згідно з протоколом № 1 від 23 липня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, засновником зазначеного товариства був ОСОБА_6 .

Згідно із заявою ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, про підключення до системи «Клієнт-банк» в ПАТ «Діамантбанк» від 14.03.2014 року, особою, що має право вирішення питань, пов`язаних з роботою системи «Клієнт-банк», є ОСОБА_5 .

Досудовим слідством встановлено групу осіб, причетних до організації створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696. До створення та функціонування суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, печатки, штампи суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які використовуються для прикриття незаконної діяльності та підтверджують вчинення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протиправних дій, знаходяться в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335).

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей №31040020 (запис 3) 12.04.2016 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 отримали довіреність від ОСОБА_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , на користування індивідуальним банківським сейфом № НОМЕР_1 у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», строк довіреності до 01.08.2016 року.

Беручи до уваги фактичне використання документів від імені ТОВ «Стройсервис-інвест» код ЄРДПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄРДПОУ 38351696, що мають доказове значення для досудового розслідування, безпосередньо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у слідства існують підстави вважати, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених юридичних і фізичних осіб, ці речі та документи можуть бути знищені або спотворені за час звернення до суду з клопотанням в порядку ч. 1 ст. 166 КПК України про обшук. З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вважає за необхідне з метою схоронності доказів звернутися до суду відразу з клопотанням про обшук без попереднього тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі наведеного, з метою відшукання фінансово-господарських, первісних бухгалтерських, реєстраційних та податкових документів ТОВ «Стройсервис-инвест», код ЄДРПОУ 38847280, ТОВ «Фелма», код ЄДРПОУ 38351696, цифрових носіїв інформації та рукописних записів з даними про діяльність вказаних підприємств, документів інших підприємств, які використовуються для прикриття незаконної діяльності, печаток та штампів вищезазначених підприємств, грошових коштів, майна та цінностей, набутих кримінальним протиправним шляхом, які можуть бути використані як докази в кримінальному проваджені, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, слідчий звернувся до суду з дійсним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та викладені в ньому доводи.

Дослідивши клопотання та надані прокурором матеріали, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання та викладені в ньому доводи, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Частиною 1 статті 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Частиною 5 ст. 237 КПК України передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на огляд індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_1 .

Між тим матеріали клопотання не містять даних, що саме вказаний сейф використовується ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Так, згідно наданих суду матеріалів, вказані особи є представниками за договором оренди індивідуального депозитного сейфу № 1207 від 01.08.2013 року. Проте даних відносно того, що за вказаним вище договором орендується саме сейф з номером 1207, слідчому судді не надано.

За таких обставин у слідчого судді відсутні підстави для надання дозволу на огляд депозитного сейфу № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Керуючись ст. 107, 233-236, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про проведення огляду по досудовому розслідуванню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000431 від 20.04.2016 року відмовити.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1