Ухвала

від 06.06.2016 по справі 757/27011/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27011/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , та використовується ОСОБА_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016101110000067 від 22.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - керівник ПП «Аннтей-В» за попередньою змовою з бухгалтером ПП «Аннтей-В» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишнім керівником ДП «Київське обласне управління лісового господарства», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також іншими невстановленими особами через підконтрольне ПП «Аннтей-В» шляхом укладених договорів з підприємствами вугільної промисловості, а саме: ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит», ДП «Шахта Південнодонбаська №3, ДП «Макіїввугілля», ДП «Дзержинськвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ТДВ «Шахта «Білозерська», ТОВ «ДТЕК Павлоградвугілля», ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ДП «ВК «Краснолиманська, розміщеними на тимчасово окупованих територіях, та заміни представниками незаконних збройних формувань супровідних документів на переміщення лісоматеріалів територією терористичної організації «Донецька народна республіка», організовують їх постачання для потреб незаконних збройних формувань.

Згідно інформації з ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області органом досудового розслідування отримано дані про причетність посадових осіб КУ «Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» (код ЄДРПОУ 38073190) та керівника ТОВ «Еко-паливо» (код ЄДРПОУ 39971850) до фінансування тероризму на території України.

Органом досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ «Еко-паливо» (код ЄДРПОУ 39971850) є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). Також ОСОБА_6 є засновником ПП «Мирненський паливний склад» (код ЄДРПОУ 38178096), який є одним із великих постачальників вугілля бюджетним установам Херсонської області. Вказане підприємство надає недостовірну інформацію щодо походження вугільної продукції, яка незаконно перевозиться через лінію розмежування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 60403699 від 01.06.2016 року - об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровано за ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що з метою відшукання і вилучення документів, які місять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Еко-паливо» (код ЄДРПОУ 39971850) з КУ «Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» (код ЄДРПОУ 38073190), ТОВ «Востоксервіс» (код ЄДРПОУ 30669408),ПП «Мирненський паливний склад» (код ЄДРПОУ 38178096), ПП «Меркурій-ойл» (код ЄДРПОУ 35713964) та учбовими закладами Херсонської області за період співпраці з початку 2016 року і по теперішній час: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток вказаних товариств, супровідних документів на переміщення вугільної продукції (в тому числі територіями ДНР та ЛНР), сертифікатів походження вугільної продукції, документів щодо підтвердження вартості товарів (вугільної продукції), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), записних книжок або чорнових (робочі) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і належить на праві власності ОСОБА_5 та яким користується ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, оскільки грошові слідчим не ідентифіковані, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження. У випадку вилучення грошей, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 22016101110000067 від 22.04.2016р., в приміщеннях будинку, який належить на праві власності ОСОБА_5 та використовується ОСОБА_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ «Еко-паливо» (код ЄДРПОУ 39971850) з КУ «Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти» (код ЄДРПОУ 38073190), ТОВ «Востоксервіс» (код ЄДРПОУ 30669408), ПП «Мирненський паливний склад» (код ЄДРПОУ 38178096), ПП «Меркурій-ойл» (код ЄДРПОУ 35713964) та учбовими закладами Херсонської області за період співпраці з початку 2016 року і по день винесення ухвали: документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій в тому числі: договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей; інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій; документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг); розрахункових документів; реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, печаток вказаних товариств, супровідних документів на переміщення вугільної продукції (в тому числі територіями ДНР та ЛНР), сертифікатів походження вугільної продукції, документів щодо підтвердження вартості товарів (вугільної продукції), комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), записних книжок або чорнових (робочі) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27011/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1