Ухвала

від 05.05.2016 по справі 757/21306/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21306/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення №110 площею 69,2 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «ПОРТО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35736363).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, а також з метою приховування джерел походження таких коштів, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації.

Так, до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються, причетний ОСОБА_6 , який в порушення вимог чинного законодавства надає організаторам «конвертаційних центрів» послуги по проведенню незаконних валютно-обмінних операцій без їх відображення в бухгалтерському чи податковому обліку, що призводить до спричинення збитків державі та маскування джерел походження таких коштів.

Згідно наявних у слідства даних, конвертація коштів у іноземну валюту поза законодавчим полем ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами здійснюється через нежитлове приміщення 1-го поверху, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежиле приміщення №110 загальною площею 69,2 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за ТОВ «ПОРТО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35736363).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000574, на проведення обшуку нежилого приміщення №110 площею 69,2 кв. м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 59, яке на праві власності зареєстроване за ТОВ «ПОРТО ПЛЮС» (ЄДРПОУ 35736363) та використовується ОСОБА_6 , іншими невстановленими на даний час особами, з метою відшукання та вилучення касових документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів (касові ордери, грошові чеки, платіжні доручення, довіреності на отримання готівки, квитанції, журнали та книги обліку коштів); банківських документів юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи загальних зборів); договорів, угод, контрактів, декларацій, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікації, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг; печатки та штампи юридичних осіб, кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб установи; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, ноутбуки), засобів зв`язку, сім-карток, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21306/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.05.2016