Ухвала

від 05.05.2016 по справі 757/21282/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21282/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна комплексу будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25-а, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Джей Пі Фуд Сеплай» (ЄДРПОУ 32384019).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів».

При цьому, легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається з використанням підприємств з ознаками фіктивності та «транзитності», які підконтрольні ряду організаторів «конвертаційних центрів».

Згідно наявних у слідства даних, до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються причетні ОСОБА_6 , який за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 організовано незаконну діяльність, яка полягає у виведенню готівкових коштів у тіньовий обіг, шляхом укладання «неіснуючих» фінансово-господарських операцій, а також формування необґрунтованого податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Так, для здійснення незаконної діяльності фігурантами провадження використовуються підконтрольні їм наступні підприємства: ТОВ «РОМЕНПРОГРЕС» (ЄДРПОУ 39560946), ТОВ «РОМЕНЗБУТ» (ЄДРПОУ 39560815), ТОВ «РОМЕНТОРГПЛЮС» (ЄДРПОУ 39560857), ТОВ «ВМ ОХТИРТЕК» (ЄДРПОУ 39581573), ТОВ «ВАНЗУБР» (ЄДРПОУ 39580653), ТОВ «ПРОМБУД-СМ» (ЄДРПОУ 39580611), ТОВ «АЛЬЯНС ЕНРГОРЄСУРС» (ЄДРПОУ 39503783), ТОВ «МКД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378059), ТОВ «АНВАПОЛЬ» (ЄДРПОУ 39841300), ТОВ «ЕКОПРОД-ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 39841190), ТОВ «ПЛАСТ-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 39193885), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (ЄДРПОУ 36962838), ПП «МАСТЕР-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 34685884).

Окрім того встановлено, що для виготовлення та зберігання документів і печаток підконтрольних підприємств, задіяних у незаконній діяльності, акумулювання значних сум готівкових коштів, фігурантами провадження використовуються нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25-а.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25-а, відсутні.

Відповідно до даних Київського МБТІ та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна комплекс будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м., розташований за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25-а, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Пі Фуд Сеплай».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вищевказаному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12014000000000574, на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна комплексу будівель (літ. А, А1, Б, В, Г, Д) загальною площею 5338,40 кв. м., розташованих за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 25-а, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Джей Пі Фуд Сеплай» (ЄДРПОУ 32384019) та використовується ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (ЄДРПОУ 36962838), ПП «МАСТЕР-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 34685884), з метою відшукання та вилучення речей і документів, пов`язаних із діяльністю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , які можуть бути використані як докази їх протиправної діяльності, а саме: банківські документи юридичних та фізичних осіб (заяви, довіреності, доручення, картки із зразками підписів та відбитками печаток, угоди, платіжні доручення, виписки по рахункам, чекові книжки та грошові чеки, статути, накази, протоколи); договори, угоди, контракти, митні декларації, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, акти приймання-здачі, документи, що підтверджують оплату, векселі, додатки, доповнення та додаткові угоди до вказаних документів, підтверджуючі придбання та реалізацію продукції (в т.ч. юридичних осіб нерезидентів), надання послуг, в т.ч. щодо ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ МОНТАЖ» (ЄДРПОУ 37990625), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ КИЇВ» (ЄДРПОУ 39270608), ТОВ «МАСТЕР-КАБЕЛЬ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37841178), ТОВ «ІНТЕРЕЛЕКТРО-2010» (ЄДРПОУ 36962838), ПП «МАСТЕР-КАБЕЛЬ» (ЄДРПОУ 34685884); печатки та штампи юридичних осіб (резидентів та нерезидентів), кліше підписів фізичних осіб; зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити; комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, сервери), засоби зв`язку, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21282/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.05.2016