Ухвала

від 03.06.2016 по справі 757/26925/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26925/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку п`ятому поверсі у нежитловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МРІЯІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33942431.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керівника Благодійного фонду "На благо Одеси", заволодів грошовими коштами цього фонду на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Генерального консула Генерального Консульства Грузії в м. Одеса, шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ «ЛУЇ ВЮІТТОН УКРАЇНА», ЄДРПОУ 33997868; ТОВ «Майстер Компані», ЄДРПОУ 37982965; ТОВ «Прада України», ЄДРПОУ 37825690; ТОВ «Еверест 1», ЄДРПОУ 32958299; ТОВ «Торнабуоні», ЄДРПОУ 34979567; ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756; ТОВ «ФФ Україна», ЄДРПОУ 37567033, ТОВ «Хелен Марлен», ЄДРПОУ 30021171, заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» у м. Одеса та ПАТ «Банк Перший».

Відповідно до детальної інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 4.

Згідно інформації Міжрегіонального Головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, здійснює свою діяльність у офісі, розташованому на п`ятому поверсі у будівлі за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 3.

Відповідно до Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 3, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МРІЯІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33942431.

У слідства є достатні дані про те, що у офісі ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, розташованому за вищевказаною адресою знаходяться предмети та документи фінансово господарської діяльності підприємства, а саме щодо взаємовідносин підприємства з Благодійним фондом "На благо Одеси", Генеральним Консульством Грузії в м. Одеса та ОСОБА_5 , зокрема, первинні бухгалтерські та банківські документи, також й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи вище зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших підприємств, причетних до розкрадання, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в офісі ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, який розташований на п`ятому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, Шолуденка, 3.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000766, на проведення обшуку в офісі ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, який розташований на п`ятому поверсі нежитлового будинку за адресою: м. Київ, Шолуденка, 3, який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «МРІЯІНВЕСТ», ЄДРПОУ 33942431, з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «МТІ», ЄДРПОУ 13669756, в тому числі щодо взаємовідносин підприємства з Благодійним фондом "На благо Одеси", Генеральним Консульством Грузії в м. Одеса та ОСОБА_5 , іншими особами, причетними до розкрадання державних коштів, зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також ті, що зберігаються в електронному вигляді на комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток та штампів вищезазначених суб`єктів підприємницької діяльності, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/26925/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.06.2016