Ухвала

від 21.04.2016 по справі 757/18939/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18939/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про проведення обшуку в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області перебуває кримінальне провадження № 42013110000000368 від 11.04.2013 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ДПАТ «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг» ОСОБА_6 з метою розкрадання державних коштів у 2009 році вступив у злочинну змову зі своїм батьком ОСОБА_5 , який протягом 2000-2002 років також очолював вказану компанію.

ОСОБА_5 спільно зі ОСОБА_6 розробив схему розкрадання державних коштів, суть якої зводилась до укладення від імені ДПАТ «Украгролізинг» фіктивних безтоварних угод з підприємствами-постачальниками сільськогосподарського обладнання, а також фіктивних угод фінансового лізингу з підконтрольними їм підприємствами-лізингоодержувачами вказаного сільськогосподарського обладнання.

Згідно з розробленою ОСОБА_6 та ОСОБА_5 злочинною схемою перераховані підприємствам-постачальникам на підставі вказаних безтоварних угод кошти мали бути переведені на рахунки вказаних ними підприємств, що надають послуги з конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, та після конвертації їх у готівку, привласнені. При цьому, з метою приховування слідів злочинної діяльності, здійснювалось документальне оформлення фіктивної передачі вказаного сільськогосподарського обладнання у фінансовий лізинг підконтрольним їм підприємствам з подальшою несплатою чергових лізингових платежів або сплатою їх у незначних розмірах

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 використовує у своїй діяльності офісне приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаною адресою ОСОБА_5 може зберігати документи та електронні носії інформації, які можуть містити відомості про контакти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документи щодо фінансово-господарської діяльності, які підтверджують взаємовідносини ДПАТ НАК «Украгролізинг», ТОВ «Новий Двір», ВАТ «Брацлав» ТОВ «Кепітал Лізинг Менеджмент», ТОВ «Компанія «ДМС», ТОВ «Транс-Буд-Технології», ТОВ «Укрхіменерго», ТОВ «Фордінвестплюс», ТОВ «Укрспецстройтранс», ТОВ «Донтрансторг», ТОВ «Торгово-Комерційний Союз 2006» та іншими підприємствами засновниками яких є члени сім`ї ОСОБА_7 та їх близькі родичі.

Крім того, у вказаному офісному приміщенні ОСОБА_5 може зберігати інші речі та документи, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

З метою виявлення та вилучення документів та електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про контакти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та документів щодо фінансово-господарської діяльності, які підтверджують взаємовідносини ДПАТ НАК «Украгролізинг», ТОВ «Новий Двір», ВАТ «Брацлав» та інших підконтрольних сім`ї Шпаків підприємств, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуків за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Корчуватська, 68.

Крім того, у вказаному офісному приміщенні ОСОБА_5 може зберігати інші речі та документи, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

Офісні приміщення розташовані за адресою: м. Київ. вул. Набережно-Корчуватська, 68, якими користується ОСОБА_5 належать на праві приватної власності: ПАТ «ТД ИРБИС», код ЄДРПОУ 31559190, м. Харків, провулок Микитинський, 24; МП «Родень», код ЄДРПОУ 18093976; ТОВ «Тривіч», код ЄДРПОУ 30151517.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 42013110000000368, дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: м. Київ. вул. Набережно-Корчуватська, 68, які належать на праві власності ПАТ «ТД ИРБИС», код ЄДРПОУ 31559190, м. Харків, провулок Микитинський, 24; МП «Родень», код ЄДРПОУ 18093976; ТОВ «Тривіч», код ЄДРПОУ 30151517, з метою відшукання документів та електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про контакти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , документів щодо фінансово-господарської діяльності, які підтверджують взаємовідносини ДПАТ НАК «Украгролізинг», ТОВ «Новий Двір», ВАТ «Брацлав» ТОВ «Кепітал Лізинг Менеджмент», ТОВ «Компанія «ДМС», ТОВ «Транс-Буд-Технології», ТОВ «Укрхіменерго», ТОВ «Фордінвестплюс», ТОВ «Укрспецстройтранс», ТОВ «Донтрансторг», ТОВ «Торгово-Комерційний Союз 2006» та іншими підприємствами засновниками яких є члени сім`ї ОСОБА_7 та їх близькі родичі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/18939/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

21.04.2016