Ухвала

від 29.06.2016 по справі 751/6734/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6734/16-к

Провадження №1-кс/751/1283/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 29 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, та ч.1 ст.205 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які стали предметом вчинення правопорушення, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, адреса: 01001, м. Київ, пров.Рильський, б.10-12/3) та на розрахунковихрахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19).

Оскільки дані грошові кошти є доказом злочину, слідчий просить накласти арешт на дане майно, а також зупинити видаткові операції по даному рахунку з метою запобігти можливості приховати, та зникнути даним коштам.

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на гроші підтримав, просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст..107 КПК України не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки грошові кошти несуть на собі сліди кримінального правопорушення та могли бути використані як знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,170-174 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському розрахунковому рахунку ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935, адреса: 01001, м. Київ, пров.Рильський, б.10-12/3) та на розрахунковихрахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, адреса: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540) в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) на внутрішньобанківському рахунку та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 та в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ТОВ "Неотрейдгруп", та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства.

Службовим особам ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935) та Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , заступнику начальника начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 довідку про залишок коштів на рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» та на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритів Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "Неотрейдгруп" (код ЄДРПОУ 39931540) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1