Ухвала

від 17.06.2016 по справі 757/29604/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29604/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32016100060000069 внесене 26 травня 2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 39639146), ТОВ «Екніс Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 34956272), ПП «Алтела» (код ЄДРПОУ 34575303), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268), ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 131305), ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069), ТОВ «Зарін-Груп» (код ЄДРПОУ 40156401), ТОВ «Ком Тех Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «Буд монтаж ВКК» (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ «ПЕ Плеяда» (код ЄДРПОУ 40181490), ПП «Центр Експертних Технологій» (код ЄДРПОУ 36633031) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів службовими особами зазначених підприємств та підприємств, які формували податковий кредит з ПДВ від зазначених підприємств, фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фактів виводу грошових коштів, з використанням розрахункових рахунків підконтрольних підприємств та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними підприємствами, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві власності належать за ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь».

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних грошей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 3 Є, які на праві власності належать ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 39639146), ТОВ «Екніс Девелопмент Україна» (код ЄДРПОУ 34956272), ПП «Алтела» (код ЄДРПОУ 34575303), ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (код ЄДРПОУ 23359034), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268), ПАТ «Київенерго» (код ЄДРПОУ 131305), ДП МА «Бориспіль» (код ЄДРПОУ 20572069), ТОВ «Зарін-Груп» (код ЄДРПОУ 40156401), ТОВ «Ком Тех Україна» (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ «Буд монтаж ВКК» (код ЄДРПОУ 40065519), ТОВ «ПЕ Плеяда» (код ЄДРПОУ 40181490), ПП «Центр Експертних Технологій» (код ЄДРПОУ 36633031) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, тендерної документації, документів щодо перерахування грошових коштів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, не облікованих товарно-матеріальні цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, інших предметів, речей та документів здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1