Ухвала

від 08.06.2016 по справі 760/9178/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 760/9178/16-к

провадження № 1-кс/760/7472/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковника податкової ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 ,про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100110000062 від 22 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею191 КК,

в с т а н о в и в:

06.06.2016 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 32016100110000062 від 22.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначене клопотання було передане судді 06.06.2016.

З матеріалів справи випливає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974) у період 2014 року пурушили вимоги пп.14.1.18 п.14.1 ст.14, п.44.1, п.44.6, ст.44, п.185.1 ст.185, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6, ст. 198, п.200.1, п.200.3, п.200.4, ст.200, п.201.1, п.201.2, п.201.6, п.201.10 та п.11 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПК від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями), в результаті чого було завищено податковий кредит з ПДВ на загальну суму 6 733348 грн.

Підставами для початку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32016100110000062 від 22.02.2016 стали висновки акту документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974) № 20/28-01-51-03/24432974 від 22.09.2015.

Так, відповідно до акту № 20/28-01-51-03/24432974 від 22.09.2015 документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974) з питань дотримання вимог податкового законодавства при формуванні податкового кредиту з ПДВ по здійсненим фінансово-господарським операціям з підприємствами постачальниками ПП «Ювікс» (ЄДРПОУ 30166455), ТОВ «Київська біоенергетична компанія» (ЄДРПОУ 38751410), ТОВ «Реал Строй» (ЄДРПОУ 37271751), ТОВ «Мехор» (ЄДРПОУ 33949494), ТОВ «Євромонтаж» (ЄДРПОУ 31124175), ТОВ «Аріста» (ЄДРПОУ 33221885), ТОВ «КЗМО» (ЄДРПОУ 20329788), ПП «ВБК «Ніконс» (ЄДРПОУ 36041963), ТОВ «НДІММ» (ЄДРПОУ 31687847), ТОВ «ВТС «Комплект» (ЄДРПОУ 35163794), ТОВ «Чалекс» (ЄДРПОУ 33874194), ТОВ «НВФ «Еверест» (ЄДРПОУ 20273591), ТОВ «ТБ «Машресурси» (ЄДРПОУ 34558157), ТОВ «Київська інженерна група» (ЄДРПОУ 33602860), ПП «Промоблік» (ЄДРПОУ 21882168), ТОВ «ВК «Спецгазпром» (ЄДРПОУ 37167722), ПП «Ресурссервіс» (ЄДРПОУ 31735921), ТОВ «Ерго Автоматика» (ЄДРПОУ 37629120), ТОВ «Крост» (ЄДРПОУ 32410394), ТОВ «Проммонтаж М» (ЄДРПОУ 31123763), ТОВ «Промліга» (ЄДРПОУ 32693427), ТОВ «Дніпропромбізнес» (ЄДРПОУ31692695), ТОВ «Ремпромбуд КР» (ЄДРПОУ 35006158), ПП «Тріалінвест» (ЄДРПОУ 30260188), ТОВ «КСК Автоматизація» (ЄДРПОУ 24085171), ТОВ «Запоріжпромресурс 2002» (ЄДРПОУ 31539896), ТОВ «Бімет» (ЄДРПОУ 24853983), ТОВ «Промфактор» (ЄДРПОУ 25019584), ТОВ «Взаємодія» (ЄДРПОУ 24433198), ТОВ «Промхімтех ЛТД» (ЄДРПОУ 32387748), ТОВ «Макіївський машинобудівний завод» (ЄДРПОУ 31528439), ТОВ «Анта» (ЄДРПОУ 21933227), ТОВ «Л- Трейд» (ЄДРПОУ 37215126), ТОВ «Скіф Інвест» (ЄДРПОУ 35601501), ТОВ «Стальмонтажремонт» (ЄДРПОУ 35230289), ТОВ «Дніпротехконтракт» (ЄДРПОУ 30644451), ДП «Еккаунтенсітьюішн сентре, Україна» (ЄДРПОУ 31028864), ТОВ «Торговий дім Тем Україна» (ЄДРПОУ 33453554), ТОВ «ЦГІП» (ЄДРПОУ 37024912), ПП «Промімпекс» (ЄДРПОУ 30644231) та ТОВ «Компанія «Інтервіт» (ЄДРПОУ 13723183) було встановлено, що в період 2014 року, службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974) з метою заниження об`єкту оподаткування та ухилення від сплати податків, шляхом використання суб`єктів господарської діяльності сумнівного походження, безпідставно сформували собі податковий кредит з ПДВ при оприбуткування товарів (робіт, послуг), що призвело до завишення податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 6 733 348,0 грн.

Вказаний злочин кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК.

У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974) з метою ухилення від сплати податків, на території України створюють та використовують суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності», для незаконної мінімізації сплати податків та відтоку грошових коштів у тіньовий сектор економіки, які в подальшому використовуються у злочинних схемах.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності першого ланцюга, які безпідставно формували податковий кредит ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (ЄДРПОУ 24432974), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, які у свою чергу сформували собі податковий кредит по ланцюгу постачання від суб`єктів господарської діяльності, які укладали цивільно-правові відносини, спрямовані на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту з придбання товарів, а саме: ТОВ «Валкос» (ЄДРПОУ 25020736), ТОВ «Валкос Груп» (ЄДРПОУ 31271159), ТОВ «ТД «Валкос» (ЄДРПОУ 35191554), ТОВ «Преміум «ТД «БМК» (ЄДРПОУ 36877292) та ТОВ «Прайд Компані» (ЄДРПОУ 36151455) які, у свою чергу сформували податковий кредит від СГД сумнівного ТОВ «АмароТрейд» (ЄДРПОУ 39676649), ТОВ «Кредо Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 39590546) та ТОВ «Оптіма Плюс ЛТД» (ЄДРПОУ 39590771).

Крім цього встановлено, що посадові особи підприємства ТОВ «Прайд Компані» (ЄДРПОУ 36151455) у період з 2013 року по теперішній час, здійснюють незаконні операції з металобрухтом, які пов`язані із заготівлею та переробкою (виплавка алюмінію в чушках) не маючи на це будь-яких дозвільних документів та в подальшому, з метою легалізації переробленого металобрухту (виплавка алюмінію в чушках), посадові особи ТОВ «Прайд Компані» (ЄДРПОУ 36151455) документально оформлюють від суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності».

01.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016був проведений обшук за адресою: місто Київ, провулок Лук`янівський, 6, за результатами якого були відшукано та вилучено предмети та документи фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Формаліт» (ЄДРПОУ 34544563), ТОВ «НВП ДОК» (ЄДРПОУ 33576180), ПП «Вентскомплект» (ЄДРПОУ 32975073), ПП «Кравбуд» (ЄДРПОУ 35460385), ТОВ «НВП «Градієнт-РК» (ЄДРПОУ 35229540), ПП «Персей», ТОВ «Сармат Ойл» (ЄДРПОУ 39272390), ТОВ «Нафтолюкс» (ЄДРПОУ 36548753) ТОВ «Інтерсплав» (ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «Омбілік-Трейд» (ЄДРПОУ 34633307), а саме:

- папка швидкозшивач: копії витягів щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/ або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі ПН на 22 арк. в 1 прим.,копії витягів з системи електронного адміністрування ПДВ на 41 арк. в 1 прим.

- папка для паперів: оригінали звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 8 арк. в 1 прим., реєстр документів за 2015 р. на 1 арк. з оригіналами звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 30 арк.,Арк. 5 каса за 19 квітня 2016 р. з додатками на 4 арк.

- папка для паперів: оригінали договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне-Агро» на 5 арк., оригінал договору №10011-ФД поворотної фінансової допомоги на 1 арк, оригінал договору №294/2015-525-519 на 1 арк., оригінал договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03582841401 з додатковими угодами , реквізитами та тарифами на 5 арк.,оригінал договору №35-Т купівлі-продажу зі специфікацією №1 на 4 арк., оригінал договору про доставку поштових відправлень з довіреністю за 21 вересня 2015 р. на 2 арк.,оригінал договору №180920151 про визнання електронних документів 18.09.2015 на 2 арк., оригінал договору №9/15 на створення (передачу) науково-технічної продукції 15.09.2015 з додатками на 6 арк.,оригінал договору №1/2015 про надання інформаційно-консультаційних послуг 28 липня 2015 з копіями паспорта та ідентифікаційного номера особи ОСОБА_6 на 9 арк.,оригінал договору банківського рахунку №РКО.03076 від 09.06.2015 з додатками на 10 арк.,оригінал довідки №995 від 09.06.2015 за місцем вимоги на 1 арк., оригінал листа від ТОВ «Інтерагроконтинет» до ПАТ «Вернум Банк» б/н на 1 арк., оригінал договору поставки ТОВ «НАДІЯ» 8 червня 2015 зі специфікацією, актом приймання-передачі та випискою з ЄДР на 7 арк.,оригінал договору суборенди №150602 нежитлових приміщень ТОВ «Тененсі» 2 червня 2015 з актом приймання-передачі та планом будівлі на 5 арк.,оригінал договору №150602КП про відшкодування витрат на технічне обслуговування 2 червня 2015 з довіреністю №3 на 2 арк.

- папка швидкозшивач: оригінали довідок ТОВ «Портранс-М» середньомісячної зарплати співробітників за місцем вимоги на 10 арк.

- папка швидкозшивач (первинні документи розрахунки з постачальниками ТОВ «Порттранс-М»): копія реєстру документів за 1 квартал 2016 ТОВ «Порттранс-М» на 1 арк., оригінал видаткової накладної №16002393/01 від 29 березня 2016 на 2 арк., оригінал рахунка на оплату по замовленню №16002393/01 від 25 березня 2016 на 1 арк.,видруківки прибуткових накладних: №ПН-27 від 31.03.2016, №ПН-9 від 31.03.2016, №ПН-8 від 29.03.2016, №ПН-29 від 18.03.2016, №ПН-6 від 15.03.2016, №ПН-28 від 7.03.2016, №ПН-26 від 29.02.2016, №ПН-5 від 29.02.2016, №ПН-3 від 2.02.2016, №ПН-25 від 31.01.2016, №ПН-4 від 29.01.2016 на 11 арк.,оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/03/16 від 31.03.2016 з рахунком на 2 арк.,оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000080 з рахунком на 2 арк., оригінал видаткової накладної №16002393/01 від 29 березня 2016 на 1 арк., оригінал рахунка на оплату по замовленню №16002393 від 25 березня 2016 на 1 арк., оригінал видаткової накладної №1063 від 18 березня 2016 на 2 арк. з квитанцією, оригінал рахунка на оплату по замовленню №278 від 15 березня 2016 на 1 арк., оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/02/16 від 29.02.2016 з рахунком на 2 арк.,оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000052 з рахунком та прибутковою накладною №ПН-3 від 2лютого 2016 на 3 арк.,оригінал акту здачі-прийняття робіт №К-000000000000000003 з рахунком на 2 арк., оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000025 з копією рахунка №СФ-0000532 та прибутковою накладною №ПН-25 від 31 січня 2016 на 3 арк., оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/01/16 від 29.01.2016

- папка (Дизель Опт): оригінали наказів ТОВ «Дизель ОПТ» №3, №1 на 3 арк.

Папка «Порттранс М`оригінал договору №1-ФД поворотної фінансової допомоги 1.12.2015 на 2 арк., чорнові записи на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 на 4 арк.,копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 4 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 на 4 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_8 на 3 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_9 та свідоцтва про державну повірку автоцистерни каліброваної на 2 арк.

- папка-швидкозшивач (Дизель Опт): копія витягу з реєстру платників ПДВ №1523014500472 з карткою з реквізитами на 2 арк., копія виписки з ЄДР ТОВ «Дизель ОПТ» на 4 арк., копія витягу з реєстру платників ПДВ №1523014500472 з наказом №1 від 11.02.2015 на 2 арк.,копії договору оренди №20 від 11.02.2015 з додатковою угодою №1 про внесення змін до договору оренди на 3 арк.,

- папка швидкозшивач ТОВ «ВК «Укртранссервіс»: копія картки з реквізитами від 26.04.2016 на 2 арк., копії виписки з ЄДР на 3 арк., копія даних реєстру платників ПДВ на 05.04.2016 на 1 арк., копії запиту міністерства юстиції України від 04.05.2016, від 07.04.2016 на 6 арк.

- папка швидкозшивач «Порттранс М» копії свідоцтв про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки №М1281, №М1181 на 2 арк., копії переліку ТЗ ТОВ «ПОРТранс-М»-ТОВ «Леон КР» на 4 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 , ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 та поліса №АЕ/7451733 страхування на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_8 та поліса №АЕ/6094051 страхування на 2 арк.,копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 та поліса №АЕ/6091250 страхування на 2 арк.,копії полісів страхування: №АІ/9410560, № АІ/9408572, №АЕ/6094051, № АЕ/6091250, №АІ/9408571, № АІ/9408573, № АІ/9408580, № АІ/9408581 на 8 арк., копії не заповнених бланків та відомостей на 12 арк., оригінал списку ТЗ на 2 арк., копії нормативних документів на 25 арк., копія договору суборенди №30 від 3.08.2015 на 3 арк., копія ліцензії №174 від 13.04.2016 та картки з реквізитами на 4 арк., копія виписки з ЄДР та витяг №1523014500773 на 5 арк., копія витягу №1523013402197 на 1 арк., копії нормативних документів оподаткування на 9 арк., копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №103, 104, 105, 107 та відомостей по рахунку на 8 арк., копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №85 на 3 арк.,

- папка швидкозшивач (Таможня): копія INVOICE №232 від 30.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №231 від 30.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №230 від 30.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №229 від 30.05.2016 на 2 арк.,копія INVOICE №228 від 30.05.2016 на 2 арк., копія рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк., копія INVOICE №227 від 27.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №226 від 27.05.2016 на 2 арк., копія рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк., копія INVOICE №225 від 27.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №224 від 27.05.2016 на 2 арк., копія рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 вих.№174 на 1 арк., копія INVOICE №223 від 26.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №222 від 26.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №221 від 26.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №220 від 26.05.2016 на 2 арк., копія рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 вих.№173 на 1 арк., копія INVOICE №219 від 25.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №218 від 25.05.2016 на 2 арк., копія рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк., копія INVOICE №217 від 24.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №216 від 24.05.2016 на 2 арк., копія INVOICE №215 від 24.05.2016 на 2 арк.

- папка швидкозшивач (ТОВ «Дизель ОПТ», Акцизний податок 2016): копія додаткової угоди №1 від 3,03.2016 на 1 арк., копії акцизних накладних із витягами на 25 арк.,

- папка швидкозшивач:копії виписки з ЄДР ТОВ «МЕГ Трейд» на 4 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «ВК «Укртранссервіс» на 2 арк., копії документів серії АК 241330 на 2 арк., копії витягу 1523014500640 на 8 арк., копії витягу 1523014500640 на 1 арк., копії витягу 1423014500033 на 1 арк., копії витягу 1423014500031 на 1 арк., копії витягу 1523014500525 на 1 арк., бланки заяви для юр. осіб на 2 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «Порттранс-М» на 11 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «Дизель ОПТ» на 2 арк., бланки довіреностей та заяв на 5 арк., зразки реєстраційних заяв та запитів про отримання витягу з реєстру на 16 арк., копії відомостей та нормативних документів на 16 арк., копії рахунка №2804/133 від 28,04,2016 та акт №2804/133 здачі-прийняття робіт на 2 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк., оригінали сертифікатів відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAccess» на 4 арк., оригінал листа начальнику ДПІ у м.Черкаси від ТОВ «Мег Трейд» на 1 арк.,оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Мег Трейд» на 1 арк., оригінал повідомлення про об`єкти оподаткування Форма №20-ОПП на 1 арк., наказ №01-к від 25.04.2016 на 1 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк., оригінал заяви про прийняття на посаду директора з 27.04.2016 на 1 арк., копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк, оригінал наказу №01-к від 25,04.2016 на 3 арк., копії заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи на 2 арк., оригінали бланків заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи з підписами на 6 арк., оригінали бланків з КВЕД-2010 на 3 арк., рахунок на оплату №136 від 05 листопада 2015р. на 1(одному) арк., лист від 09.11.2015 року №02-993п на №132 від 20.10.2015р. на 1(одному) арк., рахунок на оплату № ТЛ00-005218 від 29 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., довіреність №А 0611-1 від 06 листопада 2015р. видана ОСОБА_7 на 1(одному) арк., копія видаткова накладна №3856 від 5 листопада 2015р на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-0000101 від 09 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-0000100 від 07 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-000098 від 06 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-000097 від 05 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-000094 від 02 жовтня 2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № СФ-000085 від 23 вересня 2015р. на 1(одному) арк., копія протокол випробування № 76/П-15 від 13.03.2015р. на 1(одному) арк., копія додаток до договору поставки нафтопродуктів № 23/09-15 від 23.09.2015р. на 1(одному) арк., копія рахунок №1053 від 21.12.2015 постачальник ТОВ «Реагент-Альфа» на 1(одному) арк., рахунок № 12/01/16 від 29 січня 2016р., постачальник ПП «Експрес-Люкс» на 1(одному) арк.

- папка з написом «ТОВ «Порттранс-М» первинні документи по рахунку 631 розрахунки з постачальниками 2015 рік» з реєстром документів за 2 півріччя 2015 року, всього 18 (вісімнадцять) документів, копія договір № 16/05/16 надання послуг від 16 травня 2016р. між ТОВ «Мас-софт» та ТОВ «Мег трейд» з додатками на 9(дев`ять) арк., копія рахунок-фактура № КВС-40442766 від 18.05.2016р. покупець ТОВ «Мег трейд» на 1(одному) арк., копія рахунок-фактура № КВС-40442766 від 18.05.2016р. покупець ТОВ «Мег трейд» на 1(одному) арк., квитанція № 380981000981201462347015 від 04.05.2016 на 1(одному) арк., квитанція № 380981000981201462347015 від 04.05.2016 на 1(одному) арк., договір №2804/133 про розробку проектної (вишкувальної) документації від 28 квітня 2016р. ТОВ «Мег трейд» на 2(двох) арк., кошторис на складання технічного звіту бул. Вечірній в Саксаганському р-ні замовник ТОВ «Мег трейд» на 2(двох) арк., заява на розробку проектної документації , адреса м. Кривий Ріг, бул. Вечірній на 1(одному) арк., папка ТОВ «МЕГ Трейд», додаткова угода №1 до договору-анкети №03610472101 від 06.05.2016р. на 1(одному) арк., заява №1 від 06 травня 2016р. на 1(одному) арк., договір-анкета відкриття та обслуговування банківського рахунку №03610472101 від 06 травня 2016р. на 1(одному) арк. Та лист 11716/23-01-11-0135 від 26.04.2016р. 1(одному) арк.Статут ТОВ «Мег трейд» протокол №1 від 20 квітня 2016 року на 18(вісімнадцять) арк. Реєстраційна заява платника податків на додану вартість ТОВ «Мег трейд» на 2(двох) арк.Копія опис документів, що надаються ТОВ «Мег трейд» державному реєстратору на 1(одному) арк.Протокол загальних зборів учасників №1 від 20.04.2016р. ТОВ «Мег трейд» на 4(чотири) арк.Наказ №01-к ТОВ «Мег трейд» від 26.04.2016р. на 1(одному) арк., протокол загальних зборів учасників №1 від 20.04.2016р. ТОВ «Мег трейд» на 4(чотири) арк., наказ №01 ТОВ «Мег трейд» від 26.04.2016р. на 1(одному) арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2(двох) арк., копія і.п.н. 2648022397 на 1(одному) арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2(двох) арк., копія і.п.н. 2648022397 на 1(одному) арк., копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3(трьох) арк., копія і.п.н. 2680306171 на 1(одному) арк., копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2(двох) арк., копія технічної умови ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 22.06.2012 на 26 арк.; копія зміни № 1 технічних умов ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 19.06.2013 на 2 арк.;копія зміни № 2 технічних умов ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 15.06.2013 на 2 арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.06.2012 року на 1 арк; копія листа від 22.06.2012 №36/2/4713 першого заступника державої інспекції техногенної безпеки України; копія токсиколого-гігієнічний паспорт на сировину вуглеводневу ТОВ «НТЦ «Екохіммет» на 14 арк.; копія технічної умови ТУ У 23919929.011-2000 від 01.03.2000 на 24 арк.; копія Додатку А до технічної умови ТУ У 23919929.011-2000 від 01.03.2000 на 1 арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.10.2007 №05.03.02-07/54270 на 1 арк.; копія листа від 12.11.2007 №120. ГБ-250.07 українського вантажного бюро на 1 арк.; копія листа від 11.11.2007 №31/4/6692. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.02.2000 № 5.05.07-60/576 на 1 арк.; копія відгуку на проект технічних умов ТУ У 23919929.011.-2000 від 09.02.2000 №13 на 1 арк.; копія повідомлень про зміну технічних умов ТУУ 23919929.011-2000 на 30 арк.; копія технічної умови ТУ У 23919929.012-2000 від 18.05.2000 з додатками та доповненнями на 53 арк.; копія Технічної умови ТУ У 23.2-31514949-004:2009 від 11.03.2009 на 18 арк.; копія листа Міністерства палива та енергетики України до ТОВ «Паливні технології» №17\10-226 від 05.03.09 на 1 арк.; копія листа від 16.02.2009 №31/4/841. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.02.2009 № 5.03.02-07/9141 на 1 арк.; копія змін до Технічної умови ТУ У 23.2-31514949-004:2009 від 11.03.2009 на 4 арк.; копія технічної умови ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 10.03.2009 на 17 арк.; копія листа від 16.02.2009 №31/4/841. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.; копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.02.2009 № 5.03.02-07/9335 на 1 арк.; копія листа Міністерства палива та енергетики України до ТОВ «Паливні технології» №17\10-226 від 05.03.09 на 1 арк.; копія зміни № 1 технічних умов ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 21.11.2011 на 2 арк.; копія зміни №2 технічних умов ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 15.02.2013 на 2 арк.; висновок експертизи №32349901-15д-04-015.15 декларації обєкта підвищеної небезпеки від 29.05.2015 на 9 арк.; декларація безпеки об`єкта підвищеної небезпеки № 71.31971392.01.2-д від 15.05.2015 на 82 арк.; фотокопія паспорту НОМЕР_10 на 2 арк.; фотокопія паспорту НОМЕР_11 на 2 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_12 ; на 1 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_13 на 2 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_14 ; на 1 арк; фотокопія паспорту АК 640315 на 3 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_15 ; на 2 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_16 на 15 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_17 ; на 7 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_18 на 3 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_19 на 1 арк; довідка №22 від 17.02.2014 видана ТОВ «Трансстандарт-2002» на 2 арк.; фотокопія свідоцтва на реєстрацію т/з НОМЕР_20 на 2 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_21 на 13 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_22 ; на 2 арк; фотокопія паспорту АК 056014 на 6 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_23 на 1 арк; фотокопія паспорту АК НОМЕР_24 на 2 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_25 на 1 арк; фотокопія паспорту АК 918630 на 2 арк; копія витягу з реєстру юридичних осіб №112192 серія АЄ на 1 арк; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП серія НОМЕР_26 на 1 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_27 на 1 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_28 на 1 арк;отокопія паспорту НОМЕР_29 на 1 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_30 на 1 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_31 на 2 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_32 на 2 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_33 на 1 арк; фотокопія паспорту НОМЕР_34 на 1 арк; фотокопія картки платника податків НОМЕР_35 на 1 арк;

Папка швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «Інтерагроконтинент»: копія наказу №1 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 15.04.2016 на 1 арк; копія наказу №2 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 19.04.2016 з додатком на 2 арк; копія витягу з ЄДР юр. осіб № 1000920509 від 13.05.2016 на 6 арк.; копія паспорту АН 979679 на 4 арк.; копія витягу з ЄДР юр. осіб № 1000920509 від 13.05.2016 на 6 арк.; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Інтерагроконтинент» на 5 арк.; копія паспорту НОМЕР_36 на 7 арк.; копія паспорту НОМЕР_37 на 2 арк.; копія паспорту ММ 941661 на 5 арк.; копія наказу №1 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.; наказ №1 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;наказ №2 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» у 5 екземплярахз додатком на 6 арк.; копія наказу №2 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.; наказ №2 від 19.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.; наказ №4 від 10.08.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.; наказ №5 від 07.09.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.; наказ №1 від 21.05.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 3 арк.; протокол №7 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 15.04.2016 на 1 арк.; протокол №6 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 05.04.2016 на 2 арк.; копія заяви ОСОБА_11 про передачу частки у статутному фонді ТОВ «заможне-Агро» ТОВ «Інтерагроконтинент» 1 арк.; протокол №5 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 01.10.2015 на 1 арк.; протокол №5 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 01.10.2015 на 1 арк.; протокол №4 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 19.08.2015 на 5 арк.; копія заяви ОСОБА_6 про передачу частки у статутному фонді ТОВ «заможне-Агро» ТОВ «Інтерагроконтинент» 1 арк.; протокол №4 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 10.08.2015 на 2 арк.; протокол №3 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 09.07.2015 на 3 арк.; протокол №2 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 06.05.2015 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 6 арк.; виписка з ЄДР юр. Осіб та фізичних осіб-підприємців №1000275542 на 2 арк.; виписка з ЄДР юр. Осіб та фізичних осіб-підприємців №1000275531 на 5 арк., виписка з ЄДР юр. Осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.; чорнові записи на 18арк.; довіреність ТОВ «Дизель ОПТ» на ОСОБА_12 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Порттранс-М»» на ОСОБА_12 на 1 арк.; довіреність ТОВ «Інтерагроконтинент» на ОСОБА_12 на 1 арк.; заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП; копія уточненої структури пайового фонду на 1 01.2000 на 16 арк.; протокол наміру від 11.04.2016 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 2 арк.; журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Інтерагроконтинент» на 50 арк. журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Інтерагроконтинент» на 50 арк.; лист №1 від 22.02.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» до ДПІ у м. Черкасах.; лист ДПІ у м. Черкасах від 12.02.2016 яя34025/1 на 2 арк.;

папка швидкозшивач з написом «звіти 2016 рік, ТОВ «Інтерагроконтинент»»: копії додатку 4до порядку формування та подання страхувальниками звіту, щодо сум єдиного внеску на загальнообозязкове соціальне страхування за 1 квартал 2016 року на17 арк.; копії податкових декларацій з податку на додану вартість за 1 квартал 2016 року на 9 арк.; копія договору №170520161 про визнання електронних документів від 17.05.2016 на 3 арк.; копія повідомлення про прийняття працівника н роботу від 19.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фіз. осіб (форма 1ДФ) ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 01.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 5 арк.;

Папка для паперів б/н : фотокопія картки платника податків НОМЕР_38 на 1 арк; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000005 за квітень 2016 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000004 за квітень 2016 р. на 4 арк.; копія табелю обліку використання робочого часу за березень 2016 року на 2 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000003 за березень 2016 р. на 3 арк.; копії додатку 4до порядку формування та подання страхувальниками звіту, щодо сум єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування за березень 2016 року на 6 арк.; чорнові записи на 2 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000002 за лютий 2016 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000002 за січень 2016 р. на 3 арк.; заява на застосування податкової соціальної пільги від 09.09.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» з додатками на 6 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000005 за грудень 2015 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000004 за Листопад 2015 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000003 за жовтень 2015 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000002 за вересень 2015 р. на 3 арк.; розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000001 за серпень 2015 р. на 3 арк.; папка синього кольору з надписами «Путевые листы», «Акты приёма передачи»: подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 21 квітня 2016 року з чеками на 4 арк. інформація щодо ходової частини автомобіля на 1 арк., замовлення-наряд № СЕ000000474 від 21.03.2016 р. на 2 арк., рахунок-накладна № 0000108 від 24 березня 2016 року на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 31.01.2016 р. на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 28.01.2016 р. з чеком на 2 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 26.01.2016 р. на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 23.01.2016 р. з чеком на 2 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 03.02.2016 на 1 арк., табель роботи водія ОСОБА_15 за січень 2016 року на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 01.03.2016 р. на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 29.02.2016 р. на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 25.02.2016 на 1 арк., рахунок фактура 000028245/16 від 26.02.2016 р. з чеком на 2 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 23.02.2016 р. з чеками на 3 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 22.02.2016 р. на 1 арк., завдання водієві вантажного автомобіля від 19.02.2016 р. на 1 арк., акт прийому-передачі транспортного засобу від 11.01.2016 р. на 2 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00335-16 на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00336-16 на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 28.02.2016 р. на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 р. на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00332-16 на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00337-16 на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 р. на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00331-16 на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00330-16 на 1 арк., протокол перевірки технічного стану № 00230-00333-16 на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 р. на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 р. на 1 арк., свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 р. на 1 арк., довідка з бюро експертиз «Сантодор» на 1 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на 2 арк., копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 29.03.2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 28.03.2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 14.03.2016 р. на 1 арк. подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 15.03.2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 24.03.2016 р. з чеком на 2 арк. подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 22-24.03.2016 р. з чеком на 2 арк. подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 21.03.2016 р. з чеком на 1 арк. подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 18.03.2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 17.03.2016 р. з чеком на 2 арк. , подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 16.03.2016 р. з чеком на 2 арк. подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 12.03.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 11.03.2016 р. з чеком на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 10.03.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 09.03.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 02.03.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 01.03.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 29.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 27.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 24.02.2016 р. з чеком на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 17.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 16.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 15.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 10.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 09.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 08.02.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 04.02.2016 р. з чеком на 2 арк., чорнові записи з чеками на 9 арк., службова записка на 2 арк., ЖД квитки на 2 арк. , службова записка з чеками на 4 арк., звіт ОСОБА_16 по командировці з додатками на 8 арк., чеки на 35 арк., звіт по командировці ОСОБА_16 з ЖД білетами на 3 арк., подорожній лист службового автомобіля № 1902/01 від 19.02.2016 року на 5 арк., звіт ОСОБА_16 з чеками на 3 арк., подорожній лист службового автомобіля № 2401/01 від 24.01.2016 року з чеками на 5 арк., подорожній лист службового автомобіля № 0216/01 від 02.02.2016 року з чеком на 2 арк., рахунок № 121 від 02 лютого 2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля № 0902/3 від 09.02.2016 р. з чеком на 4 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля від 06.02.2016 року з чеками на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля від 05.02.2016 року на 1 арк. , подорожній лист службового легкового автомобіля з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля від 02.02.2016 р. на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля від 01.02.2016 р. з чеком на 2 арк., копія звіту ОСОБА_16 на 1 арк. , подорожній лист службового легкового автомобіля 1501/1 від 15.01.2016 року з чеками на 6 арк., чеки та накладні, які скріплені степлером та аркушем паперу на 5 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля 2112/01 від 21.12.2016 р. з чеком на 2 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля на 1 арк., подорожній лист службового легкового автомобіля № 1512/15 від 15.12.2015 року з чеками на 5 арк., папка синього кольору з надписом ТОВ «Дизель опт» рах.3721 підзвітні особи 2015» з наступними документами: звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок фактура № ч-00000054 від 31 січня 2016 року на 1 арк., журнал ордер за лютий 2016 р. на 1 арк., звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок-фактура №Ч-00001437 від 28 грудня 2015 року на 1 арк., звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок-фактура №Ч-00001332 від 30 листопада 2015 року на 1 арк., папка червоного кольору на надписом ТОВ «Дизель опт» податкові накладні отримані 2015 з наступними документами: реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за квітень 2016 рік на 9 арк. реєстр виданих та отриманих податкових накладних за березень 2016 року на 14 арк., реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за березень 2016 року на 7 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за лютий 2016 р. на 8 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за грудень 2015 року на 3 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за листопад 2015 року на 8 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за жовтень 2015 року на 4 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за вересень 2015 року на 3 арк., реєстр отриманих та виданих податкових накладних за серпень 2015 року на 2 арк., податкова накладна № 70 від 15.07.2015 року на 1 арк., податкова накладна № 123 від 30.06.2015 року на 1 арк., податкова накладна № 72 від 26.05.2015 року на 1 арк., папка чорного кольору з надписом «ТОВ «Дизель опт» Зарплата» з наступними документами: розрахунково-платіжна відомість № НЗП-000003 за квітнень 2016 року на 3 арк., табель обліку використання робочого часу за квітень 2016 року на 1 арк., загальна інформація по табелю за квітень 2016 року на 1 арк. відомість нарахування авансу № НЗП 000002 за квітень 2016 р на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за квітень 2016 року на 1 арк., накази від 30 березня 2016 року з копіями паспортів на 6 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку: 661 за березень 2016 р. на 1 арк., документи бухгалтерії за березень 2016 р. на 4 арк., рахунок-фактура № СФ-0000416 від 3 вересня 2015 року на 1 арк. рахунок фактура № 310501 від 31 травня 2016 року на 1 арк. рахунок фактура № СФ-0000037 від 20 травня 2016 р. на 1 арк., рахунок фактура № DР-1601454 від 17.05.2016 р. на 1 арк., рахунок фактура № DР-1601291 від 06.05.2016 р. на 2 арк., рахунок фактура № СФ-0000669 на 1 арк., акт № ОУ-0000097 на 1 арк., рахунок фактура СФ-0000366 від 30 квітня 2016 року на 1 арк., видаткова накладна № 1787 від 21.04.2016 р. на 1 арк., рахунок на оплату № 573 від 21 квітня 2016 року на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000083 від 22.04.2016 р. на 1 арк., рахунок фактура № СФ-2000148 від 21 квітня 2016 року на 1 арк., акт № ОУ-0002579 на 1 арк., рахунок фактура № 17 від 13 квітня 2016 року на 2 арк., витяг з реєстру від 16.06.2015 року на 2 арк., рахунок фактура № СФ-2000148 від 21 квітня 2016 року на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000295 від 11.04.2016 р. на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000622 від 04.04.2016 р. на 1 арк. , акт прийому виконаних робіт РН-0000049 на 1 арк., рахунок фактура № 0000108 від 24 березня 2016 року на 1 арк., чорнові записи червоною та синьою кульковою ручкою з номерами телефонів та назвами та адресами підприємств на 17 арк., лист слідчого ОСОБА_17 від 21.08.2013 р. на 1 арк., лист слідчого ОСОБА_17 від 02.09.2013 р. на 1 арк., оригінал листа слідчого ОСОБА_17 від 21.08.2013 р. на 1 арк., лист ТОВ «Черн-транс» від 22.01.2013 р. з додатками на 3 арк., лист ДПІ від 08.05.2013 р. на 1 арк., лист ТОВ «Техносплав» від 17.05.2013 р. на 2 арк. виписка з ЄДР ЮО та ФО підприємців на 1 арк., інформація з баз даних щодо ТОВ «Енергоімпекс» з роздруківками даних додатків № 5 та чорновими записами на 14 арк. інформація з баз даних щодо ТОВ «Катіон» на 3 арк., інформація з баз даних щодо ПП «Метал ресурси» з роздруківками даних додатків № 5 та чорновими записами та копіями статутних документів на 11 арк., виписка № 703095 та інформація на 2 арк., відомість по рахунку 631 за 01.09.2014 31.10.2014 р. на 4 арк., інформація про судові оскарження на 1 арк., відомості про виплату заробітної плати та копії паспорту та коду на 4 арк., акт здачі приймання робіт ОСОБА_18 на 2 арк., рахунок на оплату № Б-00000002 від 01.01.2016 р. на 1 арк., лист ДПІ у м. Черкаси та проект відповіді на 4 арк., лист ТОВ «Мі система» на 1 арк., лист ТОВ «Бізнесресурси`та проект відповіді на 1 арк., чекова книжка ТОВ «Інтерагроконтинент» з чеками № від МА9243676 по МА 9243700 на 27 арк., чекова книжка ТОВ «Інтерагроконтинент» з чеками № від ЛИ4685426 по ЛИ4685450 на 27 арк., відомість нарахування авансу № НЗП 000006 за Квітень 2016 р. від 19 квітня 2016р. 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за квітень 2016р. 1 арк.; наказ №3-к від 04 квітня 2016 р. 1 арк.; розрахункова платіжка відомість № НЗП 000004 за березень 2016 1 арк.;звідний для відрахування у Фонди за Березень 2016р. 1 арк.; табель обліку використання робочого часу за Березень 2016р. 1 арк.; загальна інформація по табелю за Березень 2016 року 1 арк.; оборотно сальдова відомість по рахунку: 661,663,651 за Березень 2016р. 1 арк., відомість нарахування авансу № НЗП 000003 за Березень 2016 р. від 19 квітня 2016р. 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за Березень 2016р. 1 арк.; оборотно сальдова відомість по рахунку: 661,663 за Лютий 2016р. 1 арк.;оборотно сальдова відомість по рахунку: 651 за Лютий 2016р. 1 арк.; розрахункова платіжка відомість № НЗП 000002 за Лютий 2016р. 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за Лютий 2016 р. 1 арк.; розрахункова платіжка відомість № НЗП 000005 за Лютий 2016р. 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за Лютий 2016 р. 1 арк., табель обліку використання робочого часу за лютий 2016р. 1 арк.; загальна інформація по табелю за Лютий 2016 року 1 арк.; наказ №3-к від 11 лютого 2016 1 арк.; копії документів паспорта громадянина України ОСОБА_19 та картка платника податку - 2 арк., наказ № 2/1-к від 09 лютого 2016 р. 1 арк.; заява від гр. ОСОБА_20 1 арк.; наказ № 2-к від 08 лютого 2016 року 1 арк.; копії документів паспорта громадянина України ОСОБА_20 та картка платника податку - 2 арк., журнал ордер і Відомості по рахунку 661 Розрахунки за заробітною платою за січень 2016 року від 11.02.2016 1 арк.; журнал ордер і Відомості по рахунку 6426 Розрахунки за заробітною платою за Січень 2016 року від 11.02.2016 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за Січень 2016 1 арк.; розрахункова платіжна відомість № НЗП 000001 за Січень 2016р. 1 арк.; наказ № 1 к від 14 січня 2016р. 1 арк.; загальна інформація по табелю за Січень 2016 року 1 арк., табель обліку використання робочого часу за Січень 2016р. 2 арк.; копія паспорта ОСОБА_15 ,1-5, 10-13 стр. - 5 арк., копія картки платника податків гр. ОСОБА_15 1 арк.; копія посвідчення водія на гр. ОСОБА_15 1 арк.; копія документа Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій 1 арк.; копія диплома гр. ОСОБА_15 1 арк.; журнал ордер і Відомості по рахунку 661 Розрахунки за заробітною платою за Грудень 2016 від 06.01.2015 1 арк.; журнал ордер і Відомості по рахунку 651 Розрахунки за заробітною платою за Грудень 2016 року від 11.01.2015 1 арк.; журнал ордер і Відомості по рахунку 6426 Розрахунки за заробітною платою за Грудень 2016 року від 06.01.2015 1 арк., журнал ордер і Відомості по рахунку 6451 Розрахунки за заробітною платою за Грудень 2016 року від 06.01.2015 1 арк.; звідний для відрахування у Фонди за Грудень 2016 р. 1 арк.; розрахункова платіжна відомість № НЗП 000001 за Грудень 2015р. 1 арк.; загальна інформація по табелю за грудень 2015р. 1 арк.; табель обліку використання робочого часу за грудень 2015р. 2 арк.; наказ № 1 к від 26 листопада 2015 р. 1 арк.; копія документа паспорт гр. ОСОБА_16 та картка платника податків 2 арк.;

Папка сірого кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» Договора ЦПХ яка містить наступні документи: акт приймання передачі послуг До договору надання послуг № 09/02-ЦП від 09.02.2016 р. 1 арк.; акт приймання передачі послуг До договору надання послуг № 09/02-ЦП від 09.02.2016 р. 1 арк.; договір надання послуг № 09/02 ЦП від 09 лютого 2016 року 2 арк.; договір надання послуг № 09/02 ЦП від 09 лютого 2016 року 2 арк.;папка білого кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» Заява «про застосування податкової соціальної пільги» яка містить наступні документи: заява про застосування податкової соціальної пільги від 12 лютого 2016 року 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 20 січня 2016 року 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 30 листопада 2015 року 1 арк.; заява про застосування податкової соціальної пільги від 03 серпня 2015 року 1 арк.;

Папка чорного кольору «без надписів» яка містить наступні фінансово господарські документи: расписка от ОСОБА_21 1 арк.; чорнові записи у кількості 3 арк.; список співробітників 11 арк.; чорнові записи у кількості 3 арк.; пояснення від ОСОБА_22 1 арк.; зведений акт № 1 1 арк.; чорнові записи у кількості - 16 арк.; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» - 3 арк.; чорнові записи 17 арк.; картки платників податків із АІС «Податковий Блок» - 5 арк.; акт прийому передачі майна та обладнення 2 арк.; чорнові записи у кількості 2 арк.; направлення на перевірку №026702 8 арк.; резюме ОСОБА_23 2 арк.; копії паспорта ОСОБА_24 3 арк.; копії паспорта ОСОБА_25 2 арк.; копії паспорта ОСОБА_26 2 арк.; копії документів паспорта ОСОБА_27 4 арк.; резюме ОСОБА_28 3 арк.; витяги з ЄДР юр. осіб та фіз. осіб-підприємців 3 арк.; наказ №04/01/п-03 від 04 січня 2013 -1 арк.; чорнові записи у кількості 12 арк., чорнові записи на А4 у кількості: лист 1 арк.; рапорт до УПЗСЕ УМВС 1 арк.; лист (відповідь) с конвертом 2 арк.; чистий А4 1 арк.; резюме с фото-карткою 2 арк.; файл з Черновими записами у кількості 24 арк.; статут ТОВ «Агровелий» - 3 арк.; чорнові записи на 4 арк.; договір зберігання № 0000034-3 3 арк.; виписка з ЄДР № 346198 6 арк.; чорнові записи у кількості - 6 арк.; договір зберігання № 08/08/.12 2 арк.;Договір купівлі продажу № 115-д 3 арк.; банківська виписка із «ТЕРА БАНК» - 21 арк.;виписка з ЄДР ТОВ «Порттранс М» - 3 арк.; копії посвідчення тех. Паспорта на авто 4 арк.;

Папка чорного кольору з надписом «Суди» яка містить наступні фінансово господарські документи: ухвал Іменем України у кількості 21 арк.; постанов Іменем України

Папка чорного кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» основні засоби, яка містить : лист А4 з надписом опис інвентарних карток на 3 арк; відомості нарахування амортизації за березень 2016 року на 1 арк; відомості нарахування амортизації за лютий 2016 року на 1 арк; відомості нарахування амортизації за січень 2016 року на 1 арк; лист А4 з надписом оборотно сальдова відомість по рахунку №10, 13 на 2 арк.; наказ №4-П від 31.12.2015 на 1 арк; акт приймання передачі від 31.12.2015 року на 1 арк.; прибуткова накладна №9 від 29.12.2015 р. на 1 арк.; копія полісу №АІ/9408581 , техпаспорту Маз 5336 на 2 арк.; інвентарна картка 7 від 31.12.2015 р. на 1 арк.; договір №05/12/15 від 29.12.2015 р. на 6 арк; акт до договору купівлі продажу №1-ПР від 29.12.15 р. на 2 арк;наказ №3-П від 24.12.2015 на 1 арк; прибуткова накладна №7 від 23.12.2015 р. на 1 арк; акт приймання- передачі від 24.12.2015 р. на 1 арк;інвентарна картка №4 від 24.12.2015 р. на 1 арк., копія полісу №АІ/9408573, тех. Паспорту Мерседес на 2 арк; договір №04/12/15 від 23.12.2015 р. на 6 арк; акт до договору №5-ПР від 23.12.2015 р. на 2 арк; копія свідоцтва про допущення т/з для перевезення, копія протокол перевірки тех. Стану, копія тех. Паспорту на 3 арк; акт приймання передачі від 24.12.2015 р. прибуткова накладна №6 на 1 арк; інвентарна картка №3 від 24.12.2015 р. на 1 арк.; договір №03/12/15 від 23.12.2015 р. на 6 арк; копія тех. Паспорту напівпричіпа на 2 арк; акт передачі приймання №3-ПР від 23.12.2015 р. на 2 арк; копія свідоцтва про допущення т/з для перевезення, копія протокол перевірки тех. Стану на 2 арк; прибуткова накладна №5 від 23.12.2015 р. на 1 арк; акт приймання передачі від 24.12.2015 р. на 1 арк; інвентарна картка №5 від 24.12.2015 р. на 1 арк; договір №02/12/15 від 23.12.2015 на 6 арк; акт до договору №4-Пр від 23.12.2015 р. на 2 арк; копія тех. Паспорт ІВЕКО , копія свідоцтво про допущення т/з до перевезення, копія протоколу перевірки тех. Стану, копія полісу №АІ9408571 , всього 5 арк; прибуткова накладна №3 від 23.12.2015 р. на 1 арк; акт приймання передачі від 24.12.2015 р. на 1 арк., інвентарна картка №6 від 24.12.2015 р. на 1 арк; договір №01/12/15 від 23.12.2015 на 6 арк; акт до договору №2-Пр від 23.12.2015 р. на 2 арк; копія тех. Паспорт газ , копія свідоцтво про допущення т/з до перевезення, копія протоколу перевірки тех. Стану, копія полісу №АІ9408580 , всього 5 арк; наказ №2 П від 08.12.2015 р. на 1 арк; наказ №1-П від 08.12.2015 р. на 1 арк;

- Копія довідки про взяття на облік №656 від 17.09.12 р. на 1 арк;

- Копія свідоцтва №354746 на 1 арк;

- Копія виписки №497651 на 1 арк;

- Копія витягу з ЄРДРЮО №048102 на 2 арк;

- Акт приймання передачі від 08.12.2015 р. на 1 арк;

- Інвентарна картка №1 від 08.12.2015 на 1 арк;

- Копія полісу №АЕ/6094051 на 1 арк;

- Копія свідоцтва про допущення ТЗ до перевезення на 1 арк;

- Копія протоколу перевірки тех. Стану МАН на 1 арк;

- Акт приймання-передачі ОЗ від 08.12.2015 р. на 1 арк;

- Інвентарна картка №2 від 08.12.2015 р. на 1 арк;

- Копія полісу №АЕ/6091250 МАН з додатками на 3 арк;

- Лист пів А4 - Прибуткова накладна №ПН-740 від 3.12.2015 р. 1 арк;

- Копія видаткова накладна №ГК-0000740 від 03.12.15 р. на 1 арк;

- Копія ВМД №201030000/2015/00606 на 1 арк;

- Лист пів А4 з назвою Прибуткова накладна №ПН-741 від 3.12.2015 р. на 1 арк;

- Копія видаткова накладна №ГК-0000741 від 3.12.2015 р. на 1 арк;

- Копія ВМД №204030000/2015/00937 на 1 арк.

Папка чорного кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» документи по касі 2016 що містить:

- Каса за 11.04.2016 на 1 арк;

- Прибутковий касовий ордер №5 від 11.04.16 р. на 1 акр;

- Видатковий касовий ордер від 11.04.16 р. на 1 арк;

- Відомості на виплату грошей №ВЗП-000005 за березень 2016 р. на 2 арк;

- Лист А4 з написом журнал-ордер за березень 2016 р. на 1 арк;

- Каса за 23 березня 2016 р. на 1 арк;

- Прибутковий касовий ордер №4 від 23.03.2016 р. на 1 арк ;

- Видатковий касовий ордер від 23.03.2016 р. на 1 арк;

- Відомості на виплату грошей №ВЗП-000004 за березень 2016 р. на 2 арк;

- Каса за 4 березня 2016 р. на 1 арк;

- Прибутковий касовий ордер №3 від 04.03.2016 р. на 1 арк;

- Видатковий касовий ордер від 04.03.2016 р. на 1 арк;

- Відомості на виплату Грошей №ВЗП-000003 за лютий 2016 р. на 2 арк;

- Видатковий касовий ордер від 04.03.2016 р. на 1 арк;

- Лист А4 з написом журнал ордер за 07.04.2016 р. на 1 арк;

- Каса за 19 лютого 2016 р. на 1 арк;

- Прибутковий касовий ордер №2 від 19.02.2016 р. на 1 арк;

- Видатковий касовий ордер від 19.02.2016 р. на 1 арк;

- Відомості на виплату грошей №ВЗП-000002 за січень 2016 р. на 1 арк;

- Лист А4 з написом журнал ордер за 15.02.2016 р. на 1 арк;

- Каса за 20.01.2016 р. на 1 арк;

- Прибутковий касовий ордер №1 від 20.01.2016 р. на 1 арк;

- Видатковий касовий ордер від 20.01.2016 р. на 1 арк;

- Відомості про виплату грошей №ВЗП-000001 за грудень 2015 р. на 1 арк.

Папка ТОВ «Дизель Опт»

- Лист до Житомирської ОДПІ №1 від 23.05.16

- Договір поворотної фінансової допомоги від 12.05.16

- Каса за 23 травня 2016 року

- Прибутковий касовий ордер № 1 від 19.05.16

- Каса за 19.05.16

- Прибутовий касовий ордер № 2 від 23.05.16

- Видатковий касовий ордер від 23.05.16

- Відомість на виплату грошей № ВЗП 00002 за травень 2016

- Звіт про використання коштів № АО 0000003 від 23.05.16 з квитанціями

- Наказ № 1 ОЗ від 17.05.16 на 4 арк.

- Чорнові записи на субсидії

- Рахунок на оплату № 260 від 28.04.16

- Звіт про використання коштів № АО-000006 від 19.05.16

- Каса за 19.05.16

- Звіт про використання коштів № АО-0000005 від 28.04.16

- Каса за 28.04.16

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати за квітень 2016

- Декларація з ПДВ

- Податкова накаладна № 180460

- Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ № 18299813

- Розрахункова відомість № НЗП 000006 за квітень 2016

- Каса за 23.05.16

- Прибутковий касовий ордер № 8 від 23.05.16

- Видатковий касовий ордер від 23.05.16

- Відомість на виплату грошей № ВЗП-00008 за травень 2016

- Звіт про використання коштів № АО-0000007 від 23.05.16

- Договір № 11201-ФД від 20.11.15

- Копія паспортних даних ОСОБА_29

- Рахунок-фактура № ГИА-39591749 від 08.04.16

- Акт № 4447 від 19.04.16

- Акт надання послуг № 126 від 31.03.16

- Рахунок на оплату № 137 від 28.03.16

- Акт надання послуг № 171 від 31.03.16

- Рахунок на оплату № 187 від 30.03.16

- Рахунок на оплату № 205 від 26.04.16

- Акт надання послуг № 182 від 30.04.16

- Акт надання послуг № 182 від 30.04.16

Папка для паперів з надписом «готові документи разложить»

- Повідомлення про прийняття працівника на роботу

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 661 за квітень 2016

- Накладка на внутрішнє переміщення № ПМ 0010134 від 25.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010135 від 26.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010136 від 26.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010138 від 27.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010139 від 27.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010148 від 28.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010147 від 18.04.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010133 від 25.04.16

- Акт відбирання проб № 2 від 23.10.15

- Акт відбирання проб № 1 від 23.10.15

- Акт відбирання проб № 3 від 23.10.15

- Протоколи приймальних випробувань від 28.10.15 на 15 арк.

- Акт відбирання проб № 2 від 23.10.15

- Акт відбирання проб № 3 від 23.10.15

- Акт відбирання проб № 1 від 23.10.15

- Протокол приймальних випробувань від 28.10.15 на 15 арк.

- Штатний розклад ТОВ «Порттранс-М»

- Штатний розклад ТОВ «Дизель Опт»

- Оборотно сальдові дідомості за квітень 2016 року

- Копія паспортних даних ОСОБА_30

- Наказ № 0331 від 30.03.16 на 4 арк.

- Наказ № 10-03/ОЗ від 10.03.16

- Наказ № 09-03/ОЗ від 10.03.16

- Накладна на внутрішнє переміщення № ПМ 0010142 від 06.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 04061 від 06.04.16 на 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 04062 від 06.04.16 на 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 04071 від 07.04.16 на 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 04111 від 11.04.16 на 3 арк.

- Товарно-транспортна накладна № 04012 від 01.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 04011 від 01.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 02021 від 22.02.16

- Товарно-транспортна накладна № 04072 від 07.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 04012 від 01.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 04011 від 01.04.16

- Товарно-транспортна накладна № 02021 від 22.02.16

- Товарно-транспортна накладна № 04072 від 07.04.16

Конверт білого кольору

- Акт прийому-передачі від 24.03.16

- Договір № 18/02-16 ПР від 18.02.16 на 4 арк.

- Договір доручення № 1205/16 від 12.05.16 на 3 арк.

- Договір оренди земельної ділянки від 01.04.16 з додатками на 6 арк.

Папка для паперів з надписом «Банк»

- Реквізити рахунків для облку доходів

- Електронне повідомлення про взяття на облік

- Виписка по рахунку в АТ «Укрсиббанк»

- Виписка по банківському рахунку ПАТ «Вернум Банк» на 2 арк.

Папка для паперів з надписом «звіт 2015 Інтерагроконтинет»

- Головна книга за 2015 рік ТОВ «Інтерагроонтинет» на 10 арк.

- Оборотно-сальдові відомості за 2015 рік на 8 арк.

- Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за рік на 6 арк.

- Наказ № 10 від 18.01.2016

- Податковий розрахунок сум доходу на 4 арк.

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 8 арк.

- Відомості розподілу чисельності працівників

- Звіт про суми нарахованої плати за грудень 2015 на 5 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати за листопад 2015 на 6 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати за жовтень 2015 на 6 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати за вересень 2015 на 7 арк.

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати за серпень 2015 на 7 арк.

- Податкова декларація ТОВ «Інтерагроконтинент» на 4 арк.

- Документи податкової звітності ТОВ «Інтерагроконтинет» на 25 арк.

Папка зеленого кольору

- Касова книга ТОВ «Інтерагроконтинет» на 30 арк.

- Документи касової звітності за 2016 рік на 86 арк.

Папка для паперів з надписом «Приход»

- Рахунок-фактура № 39812573 від 26.04.16

- Акти надання послуг за січень-лютий 2016 на 8 арк.

- Реєстр документів за 2015

- Акти надання послуг на 5 арк.

- Протокол випробувань № 1302-Н від 16.12.15 на 2 арк.

- Протокол випробувань № 1222 Н від 07.12.2015 на 2 арк.

- Акти надання послуг за 2015-2016 рр. на 20 арк.

- Видаткова накладна № РН-0000204 від 22.09.15

- Акт приймання-передачі від 22.09.15

- Акт прийому-передачі № БН від 28.08.15

- Витяг з акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» на 3 арк.

- Акт прийому-передачі від 28.08.15 від 28.08.15

- Рахунок-фактура № РЕВ-39812573 від 18.08.15

- Акт прийому-передачі № 10751 від 28.08.15 від 28.08.15

- Рахунок-фактура № РЕВ-9812573 від 18.08.15

- Видаткова накладна № 20 від 07.07.15

- Рахунок на оплату № 11 від 08.06.15

Папка для паперів з надписом «Авто»

- Подорожні листом слжбового автомобіля за жовтень-грудень 2016 року на 69 арк.

Папка для паперів з надписом «Прикази»

- Акт введення в господарський оборот об`єкта № ВЄ-0000001 від 11.09.15 на 6 арк.

- Наказ № 8 від 11.09.15

- Наказ № 9 від 11.09.15

- Наказ № 7 від 10.09.15

- Наказ № 6 від 10.09.15

- Штатний розклад «ТОВ «Інтерагроконтинент»

Папка-скорозшивач з надписом ФОП ОСОБА_31

- Виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_29 на 3 арк.

- Копія паспортних даних ОСОБА_31

- Документи податкової звітності ФОП ОСОБА_29 на 4 арк.

- Заява на 4 арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 2015

- Акт прийому-передачі № 1734 від 21.09.15 з додатками на 6 арк.

- Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за 2016 на 12 арк.

- Книга № 1 обліку доходів на 48 арк.

- Реєстраційна картка ФОП ОСОБА_29 .

Папка червоного кольору ТОВ «Дизель ОПТ» договори з постачальниками 2015

- Договір поставки нафтопродуктів № 17-Д від 17.03.16 на 3 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору поставки від 17.03.2016 № 17-Д на 3 арк.

- Договір № 1113/15 купівлі-продажу від 17.09.15 на 3 арк.

Папка рожевого кольору ТОВ «Дизель Опт» рах. 301 2016 р.

- Касові документи за травень 2016 року на 4 арк.

- Журнал-ордер за квітень 2016

- Каса за 11.04.16

- Прибутковий касовий ордер №29 від 11.04.16

- Видатковий касовий ордер від 11.04.16

- Відомість на виплату грошей № ВЗП-00001 за березень 2016

- Каса за 27.04.16

- Прибутковий касовий ордер № 30 від 27.04.16

- Видатковий касовий ордер від 27.04.16

- Відомість на виплату грошей № ВЗП-000002 за квітень 2016

Папка зеленого кольору ТОВ «Дизель ОПТ»

- Договір № 1 ФД від 01.04.16

- Договір № 28 від 04.04.16 на 8 арк.

- Договір суборенди № 4 ОР від 01.03.16 на 2 арк.

- Договір № 7-ФД від 14.03.16 на 2 арк.

- Договір оренди № 1-Р від 01.03.16 на 3 арк.

- Акт приймання-передачі від 01.03.16

- Довіреність на 1 арк.

- Договір № 17 від 17.11.15 на 2 арк.

- Договір оренди нежитлових приміщень № 24 від 28.09.15 на 6 арк.

- Акт прийому-передачі ід 31.12.15

- Копія реєстраційних даних на 3 арк.

- План за поверхами на 2 арк.

- Договір № 280915-а від 28.09.15 з додатками на 6 арк

- Договір суборенди № 5-ОР від 01.09.15 на 8 арк.

- Договір № 17/09/15 від 01.09.15 на 2 арк.

Договір зберігання ПАА 001/15 від 18.09.15

Папка зеленого кольору із надписом «Заможне Агро» в якій міститься:

- опис документів що надаються державному реєстратору, юр. особа ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк..;

- статут ТОВ «Заможне-Агро» (ЄДРПОУ 39591749) на 23 арк.;

- витяг з ЄДР ТОВ «Заможне Агро» (ЄДРПОУ 39591749) на 6 арк.;

- копія паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копія диплому ОСОБА_32 на 1 арк.;

- детальна інф. про юр. особу ТОВ «Заможне-Агро» на 6 арк.;

- оборотна-сальдова відомість за 2 квартал ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- наказ №1 від 5 квітня 2015 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- наказ №2-к від 6 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- копія наказу №2-к від 6 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- заява про звільнення ОСОБА_11 на 1 арк.;

- наказ №1-к від 20 січня 2015 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- протокол №8 від 26 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 4 арк.;

- заява ОСОБА_6 , засновника ТОВ «Заожне Агро» на 1 арк.;

- протокол №8 від 26 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 4 арк.;

- протокол №7 від 22 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне Агро» від 26 квітня 2016 року, на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне Агро» від 26 квітня 2016 року, на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- протокол №5 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- заява ОСОБА_11 , учасника ТОВ «Заможне-Агро»; на 1 арк.;

- протокол №5 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- протокол №4 від 1 жовтня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 , учасника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- протокол №3 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- копія протоколу №3 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- копія заяви ОСОБА_6 учасника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- протокол №4 від 19 серпня 2015 року, ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- копія заяви ОСОБА_6 учасника ТОВ «Заможне Агро» у двох екземплярах, на 2 арк.;

- копія протоколу №2 від 13 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- протокол №2 від 13 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- документ про внесення змін до установчих документів ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 , засновника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- рішення №1 від 6 січня 2015 року про створення ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копія заяви ОСОБА_11 , засновника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копія паспорту та індефікаційного коду ОСОБА_33 на 5 арк.;

- копія паспорту та індефікаційного коду ОСОБА_33 на 2 арк.;

- копія паспорту та індефікаційного коду ОСОБА_34 на 2 арк.;

- копія паспорту та індефікаційного коду ОСОБА_11 на 2 арк.;

- копія паспорту та індефікаційного коду Полтораченко ОСОБА_6 на 4 арк.;

- витяг №955 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- витяг №954 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копія витягу №954 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- рішення Заможненської сільської ради №182 від 4 березня 2015 року на 3 арк.;

- рішення Заможненської сільської ради №182 від 4 березня 2015 року на 2 арк.;

- витяг з рішення Високопічської сільської ради від 21 вересня 2015 року на 3 арк.;

- розпорядження голови Житомирської районної держ. адміністрації, №459 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- розпорядження голови Житомирської районної держ. адміністрації, №458 від 24.12.2015 року 1 арк.;

- лист голові Житомирській районній держ. адміністрації на 1 арк.;

- копія заяви форми № 1-ОПП, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- виписка з ЄДР ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- опис документів що надаються державному реєстратору, юр. особа ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк..;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2016 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 12 арк.

Папка темно зеленого кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» договори по наданню послуг 2016» в якій міститься:

- договір оренди транспортного засобу № 03-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01 від 24 грудня 2015 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 04-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 2ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 02 від 24 грудня 2015 року на 3 арк.;

- лист візування до ТОВ «Порттранс-М» від 4 січня 2016 року на 1 арк.;

- лист візування до ТОВ «Порттранс-М» від 29 лютого 2016 року на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 4ОТЗ від 29 лютогог 2015 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 04 від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 02ОТЗ від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01ОТЗ від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

Папка чорного кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» господарські договори 2015» в якій міститься:

- договір суборенди транспортного засобу №2Т від 1 травня 2016 року на 4 арк.;

- договір поставки № 250316від 25 березня 2016 року на 4 арк.;

- договір №15/02/16 про надання послуг від 15 лютого 2016 року на 3 арк.;

- копія довіреності від 1 лютого 2016 року та договір про доставку/поставку поштових відправлень від 01 лютого 2016 ркоу на 1 арк.;

- договір №12919.1.6.115.15/447256 щодо надання послуг з проведення науково-технічної експертизи ТОВ «Порттранс-М» від 28.12.2015 року на 1 арк.;

- договір № 1-ФД повторної фінансової допомоги від 1 грудня 2015 року на 2 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_41 на 1 арк.;

- договір № 2-ФД повторної фінансової допомоги від 1 грудня 2015 року на 2 арк.;

- договір №12/09/15 щодо виконаних робіт послуг від 1 вересня 2015 року на 2 арк.;

- додаткова угода №1 до договору про надання послуг № 12/09/15 від 01.09.2015 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1до договору суборенди № 30 від 03.08.2015 року у двох примірниках на 2 арк.

Папка чорного кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» податкові накладні видані 2016» в якій міститься:

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 30.04.2016 року із додатками на 11 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 31.03.2016 року із додатками на 14 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 29.02.2016 року із додатками на 11 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 31.01.2016 року із додатками на 9 арк.;

Папка чорного кольору із надписом «Контрагенты Материалы Проверок» в якій міститься:

- детальна інформація про юридичну особу ТОВ «Новий Розвиток» (ЄДРПОУ 38562963) із чорновими записами на 3 арк.;

- копія постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду, справа №804/102/13-а від 22 січня 2013 року на 7 арк.;

- основні дані про підприємство ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433) із додатками на 4 арк.;

- виписка ФГ «Лендєл-Агро» (ЄДРПОУ 36813993) на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «НК «Народна» на 2 арк.;

- виписка з ЄДР про ТОВ «Українська Транспортна Логістична Компанія» (ЄДРПОУ 38688847) на 2 арк.;

- детальна інф. про ПП «Сармат» (ЄДРПОУ 31037360) на 3 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Акватех» (ЄДРПОУ 24222923) на 2 арк.;

- інформація відносно ТВО «Інсайт Лайн» (ЄДРПОУ 38199692) та ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143)

- витяг з ЄДР про ТОВ «Трансмет» (ЄДРПОУ 24628559) на 1 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (ЄДРПОУ 30734471) із додатками на 4 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Будівельно-Монтажне Управління №30» (ЄДРПОУ 37663782) із додатками на 3 арк.;

- детальна інф. про ПАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» (ЄДРПОУ 1239453) із додатками на 4 арк.;

- виписка з ЄДР про ТОВ «Компанія «Велес-Груп» (ЄДРПОУ 37902963) із додатками на 2 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію юр. особи ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540) на 1 арк.;

- реєстраційна картка ТОВ «Селена-Оптіма» (ЄДРПОУ 37455623) на 1 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Укрнафтасервіс» (ЄДРПОУ 34987871) із додатками на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Південь-Ойл» (ЄДРПОУ 38359056) на 1 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «ТПГ «Центр» (ЄДРПОУ 31648072) на 1 арк.;

- виписка з ЄДР про ТОВ «Агропром Сталь» (ЄДРПОУ 37321959) на 1 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Донтек» (ЄДРПОУ 32879170) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Трнасмет» (ЄДРПОУ 24628559) на 1 арк.;

- виписка з ЄДР про МПП «Підприємство Тера» (ЄДРПОУ 25154046) на 4 арк.;

- виписка з ЄДР про ТОВ «Ювіс Пром» (ЄДРПОУ 38560552) на 4 арк.;

- детальна інф. про ПРАТ «Юніоіл» (ЄДРПОУ 38601808) на 1 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Іріт Груп» (ЄДРПОУ 36389466) із додатками на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Денекс» (ЄДРПОУ 38360784) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) на 2 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Давос-Ойл-Сервіс» (ЄДРПОУ 35088487) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Флагман Мотор Плюс» (ЄДРПОУ 36305077) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Ресурс Трейд-Оіл» (ЄДРПОУ 36120882) на 2 арк.;

- детальна інф. про ПП «Інтертехресурс-Оіл» (ЄДРПОУ 36903458) на 2 арк.;

- детальна інф. про ПП «Рем» (ЄДРПОУ 30343735) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «ППН-Трейд» (ЄДРПОУ 33479216) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Лусін» (ЄДРПОУ 37748564) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Карап» (ЄДРПОУ 37748574) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Ал-Холднг» (ЄДРПОУ 38116176) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «ІБМ за Охорону Довкілля» (ЄДРПОУ 37308215) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Арні 2010» (ЄДРПОУ 37759594) на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Омбілік-Трейд» (ЄДРПОУ 34633307) із додатками щодо постачальників на 14 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Інтерсплав» (ЄДРПОУ 23811184) на 7 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Нафтолюкс» (ЄДРПОУ 36548753) із додатками на 12 арк.;

Папка чорного кольору із надписом «Контрагенты Материалы Проверок» в якій міститься:

- виписка з ЄДР про ТОВ «Сармат Ойл» (ЄДРПОУ 39272390) на 1 арк.;

- лист на начальника ОУ Кріворізької південної ОДПІ на 2 арк.;

- детальна інф. про ТОВ «Формаліт» (ЄДРПОУ 34544563), ТОВ «НВП ДОК» (ЄДРПОУ 33576180), ПП «Вентскомплект» (ЄДРПОУ 32975073), ПП «Кравбуд» (ЄДРПОУ 35460385), ТОВ «НВП «Градієнт-РК» (ЄДРПОУ 35229540), ТОВ «НВП «Градієнт-КР» (ЄДРПОУ 35005154) із додатками на 23 арк.;

- лист директору ПП «Персей» на 3 арк.;

- пояснювальні записки на 11 арк.;

- акт №412/1-22-30-36962529 від 29.10.2012 із додатками на 29 арк.;

- протокол про адміністративне правопорушення із додатками на 4 арк.;

- пояснення гр. ОСОБА_35 на 2 арк.;

- роз`яснення ст. 388 ККУ;

- ухвала про надання дозволу на обшук від 22 лютого 2013 року із протоколом обшуку на 5 арк.;

- договір зберігання №08/08.12 від 8 серпня 2012 року на 2 арк.;

- договір зберігання №08/08.12 від 8 серпня 2012 року на 3 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.

Вилучені в ході обшуку предмети та документи (печатки, сервер, квитанції) необхідні для проведення ряду експертиз, за допомогою яких буде встановлена істина у кримінальному провадженні.

Крім тогоза допомогою зазначених документів буде встановлено ланцюг руху товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Формаліт» (ЄДРПОУ 34544563), ТОВ «НВП ДОК» (ЄДРПОУ 33576180), ПП «Вентскомплект» (ЄДРПОУ 32975073), ПП «Кравбуд» (ЄДРПОУ 35460385), ТОВ «НВП «Градієнт-РК» (ЄДРПОУ 35229540), ПП «Персей», ТОВ «Сармат Ойл» (ЄДРПОУ 39272390), ТОВ «Нафтолюкс» (ЄДРПОУ 36548753) ТОВ «Інтерсплав» (ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «Омбілік-Трейд» (ЄДРПОУ 34633307) з ТОВ «Трансстандарт-2002», ТОВ «Агровелій», ТОВ «Леон КР» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, печатки, документи та комп`ютерна техніка є предметом кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковник податкової міліції ОСОБА_36 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до частини першої статті 107 КПК рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Слідчий клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявляв, а тому слідчий суддя прийняв рішення не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування.

Розглянувши обґрунтування клопотання про арешт майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

22.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000062 було внесено відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК. Цей факт встановлений на підставі витягу з кримінального провадження№ 32016100110000062(а.с. 54-55).

Згідно з частиною першою статті 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 частини другої статті 131 КПК визначено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з частиною другою статті 170 КПК метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В свою чергу частина сьома статті 170 КПК регламентує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в «Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження зазначив» від07.02.2014 зазначив, що «метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову, при цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди).

Слідчий обгрунтовуючи подане клопотання у судовому засіданні зазначив, що службові особи підприємств, які зазначені у поданому клопотанні підозрюютьсяу вчиненні злочину передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК, санкція якого передбачає конфіскацію майна.

Крім цього, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що вилученігрошові кошти, печатки, документи та комп`ютерна техніка є предметом кримінального правопорушення, а тому у виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

З матеріалів справи випливає, що 01.06.2016 на підставі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 20.05.2016 було проведено обшук у приміщенні за адресою: місто Київ, провулок Лук`янівський, 6, в результаті якого було відшукано та вилучено грошові кошти, печатки, документи та комп`ютерна техніка.

Відповідно до постановипро долучення документів у якості речових доказів від 02.06.2016вилучені в ході проведення обшуку за адресою: місто Київ, провулок Лук`янівський, 6, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Формаліт» (ЄДРПОУ 34544563), ТОВ «НВП ДОК» (ЄДРПОУ 33576180), ПП «Вентскомплект» (ЄДРПОУ 32975073), ПП «Кравбуд» (ЄДРПОУ 35460385), ТОВ «НВП «Градієнт-РК» (ЄДРПОУ 35229540), ПП «Персей», ТОВ «Сармат Ойл» (ЄДРПОУ 39272390), ТОВ «Нафтолюкс» (ЄДРПОУ 36548753) ТОВ «Інтерсплав» (ЄДРПОУ 23811184), ТОВ «Омбілік-Трейд» (ЄДРПОУ 34633307) з ТОВ «Трансстандарт-2002», ТОВ «Агровелій», ТОВ «Леон КР» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» було визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження№ 32016100110000062 від 22.02.2016 (а.с.97).

Слідчий суддя встановив, що санкція частини п`ятої статті 191 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, враховуючи мету і підстави клопотання про арешт майна та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено сукупність фактичних даних, що вказують на підстави, мету та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна, яка зумовлена обґрунтованою підозрою вважати, щоіснує реальна загроза відчуження приховування, пошкодження, псування та знищення печаток, документів, грошових коштів та комп`ютерної техніки.

На підставі вищезазначеного, клопотання про накладення арешту належить задовольнити повністю.

Керуючись статтями 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000062 від 22 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статтею 191 КК- задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на:

Папку швидкозшивач:

- копії витягів щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні та/ або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі ПН на 22 арк. в 1 прим.,

- копії витягів з системи електронного адміністрування ПДВ на 41 арк. в 1 прим.

Папку для паперів:

- оригінали звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 8 арк. в 1 прим.,

- реєстр документів за 2015 рік на 1 арк. з оригіналами звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт на 30 арк.,

- арк. 5 каса за 19 квітня 2016 року з додатками на 4 арк.

Папу для паперів:

- оригінали договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне-Агро» на 5 арк.

- оригінал договору №10011-ФД поворотної фінансової допомоги на 1 арк.,

- оригінал договору №294/2015-525-519 на 1 арк.,

- оригінал договору анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03582841401 з додатковими угодами , реквізитами та тарифами на 5 арк.,

- оригінал договору №35-Т купівлі-продажу зі специфікацією №1 на 4 арк.,

- оригінал договору про доставку поштових відправлень з довіреністю за 21 вересня 2015 р. на 2 арк.,

- оригінал договору №180920151 про визнання електронних документів 18.09.2015 на 2 арк.,

- оригінал договору №9/15 на створення (передачу) науково-технічної продукції 15.09.2015 з додатками на 6 арк.,

- оригінал договору №1/2015 про надання інформаційно-консультаційних послуг від 28 липня 2015 року з копіями паспорта та ідентифікаційного номера особи ОСОБА_6 на 9 арк.,

- оригінал договору банківського рахунку №РКО.03076 від 09.06.2015 з додатками на 10 арк.,

- оригінал довідки №995 від 09.06.2015 за місцем вимоги на 1 арк.,

- оригінал листа від ТОВ «Інтерагроконтинет» до ПАТ «Вернум Банк» б/н на 1 арк.,

- оригінал договору поставки ТОВ «НАДІЯ» від 08 червня 2015 року зі специфікацією, актом приймання-передачі та випискою з ЄДР на 7 арк.,

- оригінал договору суборенди №150602 нежитлових приміщень ТОВ «Тененсі» від 2 червня 2015 року з актом приймання-передачі та планом будівлі на 5 арк.,

- оригінал договору №150602КП про відшкодування витрат на технічне обслуговування від 02 червня 2015 року з довіреністю №3 на 2 арк.

Папку швидкозшивач:

- оригінали довідок ТОВ «Портранс-М» середньомісячної зарплати співробітників за місцем вимоги на 10 арк.,

Папку швидкозшивач (первинні документи розрахунки з постачальниками ТОВ «Порттранс-М»):

- копію реєстру документів за 1 квартал 2016 ТОВ «Порттранс-М» на 1 арк.,

- оригінал видаткової накладної №16002393/01 від 29 березня 2016 на 2 арк.,

- оригінал рахунка на оплату по замовленню №16002393/01 від 25 березня 2016 на 1 арк.,

- видруківки прибуткових накладних: №ПН-27 від 31.03.2016, №ПН-9 від 31.03.2016, №ПН-8 від 29.03.2016, №ПН-29 від 18.03.2016, №ПН-6 від 15.03.2016, №ПН-28 від 7.03.2016, №ПН-26 від 29.02.2016, №ПН-5 від 29.02.2016, №ПН-3 від 2.02.2016, №ПН-25 від 31.01.2016, №ПН-4 від 29.01.2016 на 11 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/03/16 від 31.03.2016 з рахунком на 2 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000080 з рахунком на 2 арк.,

- оригінал видаткової накладної №16002393/01 від 29 березня 2016 року на 1 арк.,

- оригінал рахунка на оплату по замовленню №16002393 від 25 березня 2016 року на 1 арк.,

- оригінал видаткової накладної №1063 від 18 березня 2016 року на 2 арк. з квитанцією,

- оригінал рахунка на оплату по замовленню №278 від 15 березня 2016 року на 1 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/02/16 від 29.02.2016 року з рахунком на 2 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000052 з рахунком та прибутковою накладною №ПН-3 від 02лютого 2016 року на 3 арк.,

- оригінал акту здачі-прийняття робіт №К-000000000000000003 з рахунком на 2 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №ОУ-0000025 з копією рахунка №СФ-0000532 та прибутковою накладною №ПН-25 від 31 січня 2016 року на 3 арк.,

- оригінал акту здачі-прийомки виконаних робіт №12/01/16 від 29.01.2016 року,

Папку (Дизель Опт):

- оригінали наказів ТОВ «Дизель ОПТ» №3, №1 на 3 арк.,

Папку «Порттранс М»:

- оригінал договору №1-ФД поворотної фінансової допомоги від 01.12.2015 року на 2 арк.,

- чорнові записи на 1 арк.

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_5 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 на 4 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 4 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 на 4 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_8 на 3 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_9 та свідоцтва про державну повірку автоцистерни каліброваної на 2 арк.

Папка-швидкозшивач (Дизель Опт):

- копію витягу з реєстру платників ПДВ №1523014500472 з карткою з реквізитами на 2 арк.,

- копію виписки з ЄДР ТОВ «Дизель ОПТ» на 4 арк.,

- копію витягу з реєстру платників ПДВ №1523014500472 з наказом №1 від 11.02.2015 року на 2 арк.,

- копії договору оренди №20 від 11.02.2015 з додатковою угодою №1 про внесення змін до договору оренди на 3 арк.,

Папку швидкозшивач ТОВ «ВК «Укртранссервіс»:

- копію картки з реквізитами від 26.04.2016 року на 2 арк.,

- копії виписки з ЄДР на 3 арк.,

- копію даних реєстру платників ПДВ на 05.04.2016 року на 1 арк.,

- копії запиту міністерства юстиції України від 04.05.2016 року, від 07.04.2016 року на 6 арк.

Папку швидкозшивач «Порттранс М»

- копії свідоцтв про перевірку робочого засобу вимірювальної техніки №М1281, №М1181 на 2 арк.,

- копії переліку ТЗ ТОВ «ПОРТранс-М»-ТОВ «Леон КР» на 4 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_2 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_3 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_6 , ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_4 на 1 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_1 та поліса №АЕ/7451733 страхування на 2 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_8 та поліса №АЕ/6094051 страхування на 2 арк.,

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_7 та поліса №АЕ/6091250 страхування на 2 арк.,

- копії полісів страхування: №АІ/9410560, № АІ/9408572, №АЕ/6094051, № АЕ/6091250, №АІ/9408571, № АІ/9408573, № АІ/9408580, № АІ/9408581 на 8 арк.,

- копії не заповнених бланків та відомостей на 12 арк.

- оригінал списку ТЗ на 2 арк.

- копії нормативних документів на 25 арк.,

- копію договору суборенди №30 від 03.08.2015 року на 3 арк.,

- копію ліцензії №174 від 13.04.2016 та картки з реквізитами на 4 арк.,

- копію виписки з ЄДР та витяг №1523014500773 на 5 арк.,

- копію витягу №1523013402197 на 1 арк.,

- копії нормативних документів оподаткування на 9 арк.,

- копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №103, 104, 105, 107 та відомостей по рахунку на 8 арк.,

- копії товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №85 на 3 арк.,

Папку швидкозшивач (Таможня):

- копію INVOICE №232 від 30.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №231 від 30.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №230 від 30.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №229 від 30.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №228 від 30.05.2016 на 2 арк.,

- копію рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк.,

- копію INVOICE №227 від 27.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №226 від 27.05.2016 на 2 арк.,

- копію рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк.,

- копію INVOICE №225 від 27.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №224 від 27.05.2016 на 2 арк.,

- копію рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 вих.№174 на 1 арк.,

- копію INVOICE №223 від 26.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №222 від 26.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №221 від 26.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №220 від 26.05.2016 на 2 арк.,

- копію рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 вих.№173 на 1 арк.,

- копію INVOICE №219 від 25.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №218 від 25.05.2016 на 2 арк.,

- копію рахунка закупівельної ціни конденсату №8 від 20.05.2016 на 1 арк.,

- копію INVOICE №217 від 24.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №216 від 24.05.2016 на 2 арк.,

- копію INVOICE №215 від 24.05.2016 на 2 арк.

Папку швидкозшивач (ТОВ «Дизель ОПТ», Акцизний податок 2016):

- копію додаткової угоди №1 від 3,03.2016 на 1 арк.,

- копії акцизних накладних із витягами на 25 арк.,

Папку швидкозшивач:

- копії виписки з ЄДР ТОВ «МЕГ Трейд» на 4 арк.,

- копії виписки з ЄДР ТОВ «ВК «Укртранссервіс» на 2 арк.,

- копії документів серії АК 241330 на 2 арк.,

- копії витягу 1523014500640 на 8 арк.,

- копії витягу 1523014500640 на 1 арк.,

- копії витягу 1423014500033 на 1 арк.,

- копії витягу 1423014500031 на 1 арк.,

- копії витягу 1523014500525 на 1 арк.,

- бланки заяви для юр.осіб на 2 арк.,

- копії виписки з ЄДР ТОВ «Порттранс-М» на 11 арк.,

- копії виписки з ЄДР ТОВ «Дизель ОПТ» на 2 арк.,

- бланки довіреностей та заяв на 5 арк.,

- зразки реєстраційних заяв та запитів про отримання витягу з реєстру на 16 арк.,

- копії відомостей та нормативних документів на 16 арк.

- копії рахунка №2804/133 від 28,04,2016 та акт №2804/133 здачі-прийняття робіт на 2 арк.,

- копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк.,

- оригінали сертифікатів відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «StarAccess» на 4 арк.,

- оригінал листа начальнику ДПІ у м.Черкаси від ТОВ «Мег Трейд» на 1 арк.,

- оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників ПДВ ТОВ «Мег Трейд» на 1 арк.,

- оригінал повідомлення про об`єкти оподаткування Форма №20-ОПП на 1 арк.,

- наказ №01-к від 25.04.2016 на 1 арк.

- копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк.

- оригінал заяви про прийняття на посаду директора з 27.04.2016 на 1 арк.

- копії виписки з ЄДР ТОВ «Мег Трейд» на 2 арк.

- оригінал наказу №01-к від 25,04.2016 на 3 арк.

- копії заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи на 2 арк.,

- оригінали бланків заяв про державну реєстрацію створення юридичної особи з підписами на 6 арк.

- оригінали бланків з КВЕД-2010 на 3 арк.,

рахунок на оплату №136 від 05 листопада 2015р. на 1арк.,

лист від 09.11.2015 року №02-993п на №132 від 20.10.2015 на 1 арк.,

рахунок на оплату № ТЛ00-005218 від 29 жовтня 2015р. на 1арк.,

довіреність №А 0611-1 від 06 листопада 2015р. видана ОСОБА_7 на 1 арк.,

копію видаткової накладної №3856 від 5 листопада 2015р на 1арк.,

копію рахунок-фактури № СФ-0000101 від 09 жовтня 2015р. на 1арк.,

копію рахунок-фактури № СФ-0000100 від 07 жовтня 2015р. на 1арк.,

копію рахунок-фактури № СФ-000098 від 06 жовтня 2015р. на 1арк.,

копію рахунок-фактури № СФ-000097 від 05 жовтня 2015р. на 1арк.,

копію рахунок-фактури № СФ-000094 від 02 жовтня 2015р. на 1 арк.,

копію рахунок-фактура № СФ-000085 від 23 вересня 2015р. на 1 арк.,

копію протоколу випробування № 76/П-15 від 13.03.2015р. на 1арк.,

копія додатку до договору поставки нафтопродуктів № 23/09-15 від 23.09.2015 на 1арк.

копія рахунку №1053 від 21.12.2015 постачальник ТОВ «Реагент-Альфа» на 1(одному) арк.,

рахунок № 12/01/16 від 29 січня 2016р., постачальник ПП «Експрес-Люкс» на 1арк.,

папку з написом «ТОВ «Порттранс-М первинні документи по рахунку 631 розрахунки з постачальниками 2015 рік» з реєстром документів за 2 півріччя 2015 року, всього 18 документів,

копію договору № 16/05/16 надання послуг від 16 травня 2016 між ТОВ «Мас-софт» та ТОВ «Мег трейд» з додатками на 9 арк.,

копію рахунок-фактура № КВС-40442766 від 18.05.2016 покупець ТОВ «Мег трейд» на 1арк.,

копію рахунок-фактура № КВС-40442766 від 18.05.2016р. покупець ТОВ «Мег трейд» на 1арк.,

квитанцію № 380981000981201462347015 від 04.05.2016 на 1 арк.,

квитанцію № 380981000981201462347015 від 04.05.2016 на 1 арк.,

договір №2804/133 про розробку проектної (вишкувальної) документації від 28 квітня 2016 ТОВ «Мег трейд» на 2 арк.,

кошторис на складання технічного звіту бул. Вечірній в Саксаганському р-ні замовник ТОВ «Мег трейд» на 2арк.

заяву на розробку проектної документації, адреса: м. Кривий Ріг, бул. Вечірній на 1арк.

папку ТОВ «МЕГ Трейд»,

додаткову угоду №1 до договору-анкети №03610472101 від 06.05.2016 на 1арк.,

заяву №1 від 06 травня 2016 на 1арк.,

договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку №03610472101 від 06 травня 2016 на 1арк.,

лист 11716/23-01-11-0135 від 26.04.2016 на 1арк.,

статут ТОВ «Мег трейд» протокол №1 від 20 квітня 2016 року на 18арк.,

реєстраційну заяву платника податків на додану вартість ТОВ «Мег трейд» на 2арк.,

копію опису документів, що надаються ТОВ «Мег трейд» державному реєстратору на 1арк.,

протокол загальних зборів учасників №1 від 20.04.2016 ТОВ «Мег трейд» на 4арк.,

наказ №01-к ТОВ «Мег трейд» від 26.04.2016на 1арк.,

протокол загальних зборів учасників №1 від 20.04.2016ТОВ «Мег трейд» на 4арк.,

наказ №01 ТОВ «Мег трейд» від 26.04.2016 на 1арк.,

копію паспортагромадянина України ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2арк.,

копію і.п.н. 2648022397 на 1арк.,

копію паспорта громадянина України ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2арк.

копію і.п.н. НОМЕР_42 на 1арк.,

копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3арк.,

копію і.п.н. НОМЕР_43 на 1арк.,

копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2арк.,

- копію технічної умови ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 22.06.2012 на 26 арк.;

- копію зміни № 1 технічних умов ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 19.06.2013 на 2 арк.;

- копію зміни № 2 технічних умов ТУ У 20.1-32869581-002:2012 від 15.06.2013 на 2 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.06.2012 року на 1 арк.;

- копію листа від 22.06.2012 №36/2/4713 першого заступника державної інспекції техногенної безпеки України,

- копію токсиколого-гігієнічного паспорта на сировину вуглеводневу ТОВ «НТЦ «Екохіммет» на 14 арк.;

- копію технічної умови ТУ У 23919929.011-2000 від 01.03.2000 на 24 арк.;

- копію Додатку А до технічної умови ТУ У 23919929.011-2000 від 01.03.2000 на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.10.2007 №05.03.02-07/54270 на 1 арк.;

- копію листа від 12.11.2007 №120. ГБ-250.07 українського вантажного бюро на 1 арк.;

- копію листа від 11.11.2007 №31/4/6692. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.02.2000 № 5.05.07-60/576 на 1 арк.;

- копію відгуку на проект технічних умов ТУ У 23919929.011.-2000 від 09.02.2000 №13 на 1 арк.;

- копію повідомлень про зміну технічних умов ТУУ 23919929.011-2000 на 30 арк.;

- копію технічної умови ТУ У 23919929.012-2000 від 18.05.2000 з додатками та доповненнями на 53 арк.;

- копію Технічної умови ТУ У 23.2-31514949-004:2009 від 11.03.2009 на 18 арк.;

- копію листа Міністерства палива та енергетики України до ТОВ «Паливні технології» №17\10-226 від 05.03.09 на 1 арк.;

- копію листа від 16.02.2009 №31/4/841. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.02.2009 № 5.03.02-07/9141 на 1 арк.;

- копію змін до Технічної умови ТУ У 23.2-31514949-004:2009 від 11.03.2009 на 4 арк.;

- копію технічної умови ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 10.03.2009 на 17 арк.;

- копію листа від 16.02.2009 №31/4/841. Департаменту пожежної безпеки на 1 арк.;

- копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.02.2009 № 5.03.02-07/9335 на 1 арк.;

- копію листа Міністерства палива та енергетики України до ТОВ «Паливні технології» №17\10-226 від 05.03.09 на1 арк.;

- копію зміни № 1 технічних умов ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 21.11.2011 на 2 арк.;

- копія зміни №2 технічних умов ТУ У 23.2-31514949-005:2009 від 15.02.2013 на 2 арк.;

- висновок експертизи №32349901-15д-04-015.15 декларації об`єкта підвищеної небезпеки від 29.05.2015 на 9 арк.;

- декларацію безпеки об`єкта підвищеної небезпеки № 71.31971392.01.2-д від 15.05.2015 на 82 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_10 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта АЕ171116 на 2 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_12 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_13 на 2 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_14 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта АК 640315 на 3 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_15 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_16 на 15 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_17 на 7 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_18 на 3 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_19 на 1 арк.;

- довідку №22 від 17.02.2014 видана ТОВ «Трансстандарт-2002» на 2 арк.;

- фотокопію свідоцтва на реєстрацію т/з НОМЕР_20 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_21 на 13 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_22 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта АК 056014 на 6 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_23 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта АК 238446 на 2 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_25 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта АК 918630 на 2 арк.;

- копію витягу з реєстру юридичних осіб №112192 серія АЄ на 1 арк.;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП серія В03 №413763 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта АК 648400 на 1 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_28 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_29 на 1 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_30 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_31 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта НОМЕР_32 на 2 арк.;

- фотокопію паспорта АО 089351 на 1 арк.;

- фотокопію паспорта АЕ 266757 на 1 арк.;

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_35 на 1 арк.;

Папку швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «Інтерагроконтинент»:

- копію наказу №1 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 15.04.2016 на 1 арк.;

- копію наказу №2 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 19.04.2016 з додатком на 2 арк.;

- копію витягу з ЄДР юр. осіб № 1000920509 від 13.05.2016 на 6 арк.;

- копію паспорта АН 979679 на 4 арк.;

- копію витягу з ЄДР юр. осіб № 1000920509 від 13.05.2016 на 6 арк.;

- запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

- реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ «Інтерагроконтинент» на 5 арк.;

- копію паспорта НОМЕР_36 на 7 арк.;

- копію паспорта НОМЕР_37 на 2 арк.;

- копію паспорта ММ 941661 на 5 арк.;

- копію наказу №1 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- наказ №1 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- наказ №2 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» у 5 екземплярахз додатком на 6 арк.;

- копію наказу №2 від 15.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- наказ №2 від 19.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- наказ №4 від 10.08.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- наказ №5 від 07.09.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- наказ №1 від 21.05.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 3 арк.;

- протокол №7 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 15.04.2016 на 1 арк.;

-протокол №6 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 05.04.2016 на 2 арк.;

- копію заяви ОСОБА_11 про передачу частки у статутному фонді ТОВ «заможне-Агро» ТОВ «Інтерагроконтинент» 1 арк.;

- протокол №5 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 01.10.2015 на 1 арк.;

- протокол №5 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 01.10.2015 на 1 арк.;

- протокол №4 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 19.08.2015 на 5 арк.;

- копію заяви ОСОБА_6 про передачу частки у статутному фонді ТОВ «заможне-Агро» ТОВ «Інтерагроконтинент» 1 арк.;

- протокол №4 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 10.08.2015 на 2 арк.;

- протокол №3 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 09.07.2015 на 3 арк.;

- протокол №2 ТОВ «Інтерагроконтинент» від 06.05.2015 на 1 арк.;

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 6 арк.;

- виписку з ЄДР юр. осіб та фізичних осіб-підприємців №1000275542 на 2 арк.;

- виписку з ЄДР юр. осіб та фізичних осіб-підприємців №1000275531 на 5 арк.;

- виписку з ЄДР юр. осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

- чорнові записи на 18арк.;

- довіреність ТОВ «Дизель ОПТ» на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «Порттранс-М»» на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- довіреність ТОВ «Інтерагроконтинент» на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- заявку на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП;

- копію уточненої структури пайового фонду на 1 01.2000 на 16 арк.;

- протокол наміру від 11.04.2016 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на 2 арк.;

- журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Інтерагроконтинент» на 50 арк.

- журнал реєстрації вхідної кореспонденції ТОВ «Інтерагроконтинент» на 50 арк.;

- лист №1 від 22.02.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» до ДПІ у м. Черкасах;

- лист ДПІ у м. Черкасах від 12.02.2016 яя34025/1 на 2 арк.;

Папку швидкозшивач з написом «звіти 2016 рік, ТОВ «Інтерагроконтинент»»:

- копії додатку 4до порядку формування та подання страхувальниками звіту, щодо сум єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування за 1 квартал 2016 року на17 арк.;

- копії податкових декларацій з податку на додану вартість за 1 квартал 2016 року на 9 арк.;

- копію договору №170520161 про визнання електронних документів від 17.05.2016 на 3 арк.;

- копію повідомлення про прийняття працівника н роботу від 19.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 1 арк.;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь фіз. осіб (форма 1ДФ) ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 01.04.2016 ТОВ «Інтерагроконтинент» на 5 арк.;

Папку для паперів б/н :

- фотокопію картки платника податків НОМЕР_38 на 1 арк.;

-розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000005 за квітень 2016на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000004 за квітень 2016 на 4 арк.;

- копія табелю обліку використання робочого часу за березень 2016 року на 2 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000003 за березень 2016 р. на 3 арк.;

- копії додатку 4до порядку формування та подання страхувальниками звіту, щодо сум єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування за березень 2016 року на 6 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000002 за лютий 2016 на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000002 за січень 2016 на 3 арк.;

- заяву на застосування податкової соціальної пільги від 09.09.2015 ТОВ «Інтерагроконтинент» з додатками на 6 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000005 за грудень 2015 на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000004 за листопад 2015 на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000003 за жовтень 2015 на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000002 за вересень 2015 на 3 арк.;

- розрахунково-платіжну відомість №НЗП-000001 за серпень на 3 арк.;

- папку синього кольору з надписами «Путевые листы», «Акты приёма передачи»:

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 21 квітня 2016 з чеками на 4 арк.

- інформацію щодо ходової частини автомобіля на 1 арк.

- замовлення-наряд № СЕ000000474 від 21.03.2016 на 2 арк.

- рахунок-накладна № 0000108 від 24 березня 2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 31.01.2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 28.01.2016 з чеком на 2 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 26.01.2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 23.01.2016 з чеком на 2 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 03.02.2016 на 1 арк.

- табель роботи водія ОСОБА_15 за січень 2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 01.03.2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 29.02.2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 25.02.2016 на 1 арк.

- рахунок фактуру 000028245/16 від 26.02.2016 з чеком на 2 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 23.02.2016 з чеками на 3 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 22.02.2016 на 1 арк.

- завдання водієві вантажного автомобіля від 19.02.2016 на 1 арк.

- акт прийому-передачі транспортного засобу від 11.01.2016 на 2 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00335-16 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00336-16 на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 28.02.2016 на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00332-16 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00337-16 на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00331-16 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00330-16 на 1 арк.

- протокол перевірки технічного стану № 00230-00333-16 на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 на 1 арк.

- свідоцтво про допущення транспортних засобів від 27.02.2016 на 1 арк.

- довідку з бюро експертиз «Сантодор» на 1 арк.

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на 2 арк.

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_39 на 2 арк.

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на 2 арк.

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_40 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 29.03.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 28.03.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 14.03.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 15.03.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 24.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від НОМЕР_44 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 21.03.2016 з чеком на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 18.03.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 17.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 16.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 12.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 11.03.2016 з чеком на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 10.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 09.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 02.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 01.03.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 29.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 27.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 24.02.2016 з чеком на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 17.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 16.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 15.02.2016з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 10.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 09.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 08.02.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля б/н від 04.02.2016 р. з чеком на 2 арк.

- чорнові записи з чеками на 9 арк.

- службову записку на 2 арк.

- ЖД квитки на 2 арк.

- службову записку з чеками на 4 арк.

- звіт ОСОБА_16 по командировці з додатками на 8 арк.

- чеки на 35 арк.

- звіт по командировці ОСОБА_16 з ЖД білетами на 3 арк.

- подорожній лист службового автомобіля № 1902/01 від 19.02.2016 на 5 арк.

- звіт ОСОБА_16 з чеками на 3 арк.

- подорожній лист службового автомобіля № 2401/01 від 24.01.2016з чеками на 5 арк.

- подорожній лист службового автомобіля № 0216/01 від 02.02.2016 з чеком на 2 арк.

- рахунок № 121 від 02 лютого 2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля № 0902/3 від 09.02.2016 з чеком на 4 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 06.02.2016 з чеками на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 05.02.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 02.02.2016 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля від 01.02.2016 з чеком на 2 арк.

- копію звіту ОСОБА_16 на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля 1501/1 від 15.01.2016 з чеками на 6 арк.

- чеки та накладні, які скріплені степлером та аркушем паперу на 5 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля 2112/01 від 21.12.2016 з чеком на 2 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля на 1 арк.

- подорожній лист службового легкового автомобіля № 1512/15 від 15.12.2015 з чеками на 5 арк.

- папку синього кольору з надписом ТОВ «Дизель опт» рах.3721 підзвітні особи 2015» з наступними документами: звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок фактура № ч-00000054 від 31 січня 2016 року на 1 арк., журнал ордер за лютий 2016 на 1 арк., звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок-фактура №Ч-00001437 від 28 грудня 2015 року на 1 арк., звіт про використання коштів виданих на відрядження або підзвіт з чеками на 3 арк., рахунок-фактура №Ч-00001332 від 30 листопада 2015 року на 1 арк.

- папка червоного кольору на надписом ТОВ «Дизель опт» податкові накладні отримані 2015 з наступними документами: реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за квітень 2016 рік на 9 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за березень 2016 року на 14 арк., реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за березень 2016 року на 7 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних ТОВ «Дизель опт» за лютий 2016 на 8 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за грудень 2015 року на 3 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за листопад 2015 року на 8 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за жовтень 2015 року на 4 арк., реєстр виданих та отриманих податкових накладних за вересень 2015 року на 3 арк., реєстр отриманих та виданих податкових накладних за серпень 2015 року на 2 арк., податкова накладна № 70 від 15.07.2015 на 1 арк., податкова накладна № 123 від 30.06.2015 на 1 арк., податкова накладна № 72 від 26.05.2015 року на 1 арк.

- Папка чорного кольору з надписом «ТОВ «Дизель опт» Зарплата» з наступними документами: розрахункова платіжна відомість № НЗП-000003 за квітнень 2016 року на 3 арк., табель обліку використання робочого часу за квітень 2016 року на 1 арк., загальна інформація по табелю за квітень 2016 року на 1 арк., відомість нарахування авансу № НЗП 000002 за квітень 2016 на 1 арк., звідний для відрахувань у фонди за квітень 2016 року на 1 арк., накази від 30 березня 2016 року з копіями паспортів на 6 арк., оборотно-сальдова відомість по рахунку: 661 за березень 2016 р. на 1 арк., документи бухгалтерії за березень 2016 на 4 арк. , рахунок-фактура № СФ-0000416 від 3 вересня 2015 року на 1 арк., рахунок фактура № 310501 від 31 травня 2016 на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000037 від 20 травня 2016 на 1 арк., рахунок фактура № DР-1601454 від 17.05.2016 на 1 арк., рахунок фактура № DР-1601291 від 06.05.2016 на 2 арк., рахунок фактура № СФ-0000669 на 1 арк., акт № ОУ-0000097 на 1 арк. рахунок фактура СФ-0000366 від 30 квітня 2016 року на 1 арк., видаткова накладна № 1787 від 21.04.2016 на 1 арк., рахунок на оплату № 573 від 21 квітня 2016 на 1 арк., видаткова накладна № РН-0000083 від 22.04.2016 на 1 арк., рахунок фактура № СФ-2000148 від 21 квітня 2016 року на 1 арк., акт № ОУ-0002579 на 1 арк., рахунок фактура № 17 від 13 квітня 2016 на 2 арк., витяг з реєстру від 16.06.2015 на 2 арк., рахунок фактура № СФ-2000148 від 21 квітня 2016 на 1 арк. , рахунок фактура № СФ-0000295 від 11.04.2016 р. на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000622 від 04.04.2016 р. на 1 арк., акт прийому виконаних робіт РН-0000049 на 1 арк., рахунок фактура № 0000108 від 24 березня 2016 року на 1 арк.,чорнові записи червоною та синьою кульковою ручкою з номерами телефонів та назвами та адресами підприємств на 17 арк., лист слідчого ОСОБА_17 від 21.08.2013 на 1 арк., лист слідчого ОСОБА_17 від 02.09.2013 на 1 арк. , оригінал листа слідчого ОСОБА_17 від 21.08.2013 на 1 арк., лист ТОВ «Черн-транс» від 22.01.2013 з додатками на 3 арк., лист ДПІ від 08.05.2013 на 1 арк., лист ТОВ «Техносплав» від 17.05.2013 на 2 арк., виписка з ЄДР ЮО та ФО підприємців на 1 арк., інформація з баз даних щодо ТОВ «Енергоімпекс» з роздруківками даних додатків № 5 та чорновими записами на 14 арк., інформація з баз даних щодо ТОВ «Катіон» на 3 арк., інформація з баз даних щодо ПП «Метал ресурси» з роздруківками даних додатків № 5 та чорновими записами та копіями статутних документів на 11 арк.

- виписку № 703095 та інформація на 2 арк.

- відомості по рахунку 631 за 01.09.2014 31.10.2014 на 4 арк.

- інформацію про судові оскарження на 1 арк.

- відомості про виплату заробітної плати та копії паспорту та коду на 4 арк.

- акт здачі-приймання робіт ОСОБА_18 на 2 арк.

- рахунок на оплату № Б-00000002 від 01.01.2016 на 1 арк.

- лист ДПІ у м. Черкаси та проект відповіді на 4 арк.

- лист ТОВ «Мі система» на 1 арк.

- лист ТОВ «Бізнесресурси`та проект відповіді на 1 арк.

- чекову книжку ТОВ «Інтерагроконтинент» з чеками № від МА9243676 по МА 9243700 на 27 арк.

- чекову книжку ТОВ «Інтерагроконтинент» з чеками № від ЛИ4685426 по ЛИ4685450 на 27 арк.

- відомість нарахування авансу № НЗП 000006 за квітень 2016 від 19 квітня 2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за квітень 2016р 1 арк.;

- наказ №3-к від 04 квітня 2016 1 арк.;

- розрахункова платіжку відомість № НЗП 000004 за березень 2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за березень 2016 1 арк.;

- табель обліку використання робочого часу за березень 2016 1 арк.;

- загальну інформація по табелю за березень 2016 1 арк.;

- оборотно сальдову відомість по рахунку: 661,663,651 за Березень 2016 1 арк.;

- відомість нарахування авансу № НЗП 000003 за березень 2016 від 19 квітня 2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за березень 2016 1 арк.;

- оборотно сальдову відомість по рахунку: 661,663 за лютий 2016 1 арк.;

- оборотно сальдову відомість по рахунку: 651 за лютий 2016 1 арк.;

- розрахунково платіжну відомість № НЗП 000002 за лютий 2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за лютий 2016 1 арк.;

- розрахункова платіжну відомість № НЗП 000005 за лютий 2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за лютий 2016 1 арк.;

- табель обліку використання робочого часу за лютий 2016 1 арк.;

- загальну інформація по табелю за лютий 2016 1 арк.;

- наказ №3-к від 11 лютого 2016 1 арк.;

- копії документів паспорта громадянина України ОСОБА_19 та картка платника податку - 2 арк.;

- наказ № 2/1-к від 09 лютого 2016 1 арк.;

- заяву від гр. ОСОБА_20 1 арк.;

- наказ № 2-к від 08 лютого 2016 1 арк.;

- копії документів паспорта громадянина України ОСОБА_20 та картки платника податку - 2 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 661 Розрахунки за заробітною платою за січень 2016 від 11.02.2016 1 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 6426 Розрахунки за заробітною платою за січень 2016 від 11.02.2016 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за січень 2016 1 арк.;

- розрахунково - платіжну відомість № НЗП 000001 за січень 2016 1 арк.;

- наказ № 1 к від 14 січня 2016 1 арк.;

- загальну інформація по табелю за січень 2016 1 арк.;

- табель обліку використання робочого часу за січень 2016 2 арк.;

- копію паспорта гр. ОСОБА_15 ,1-5, 10-13стр. - 5 арк.;

- копію картки платника податків гр. ОСОБА_15 1 арк.;

- копію посвідчення водія на гр. ОСОБА_15 1 арк.;

- копію документа Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій 1 арк.;

- копію диплома гр. ОСОБА_15 1 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 661 Розрахунки за заробітною платою за грудень 2016 від 06.01.2015 1 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 651 Розрахунки за заробітною платою за грудень 2016 від 11.01.2015 1 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 6426 Розрахунки за заробітною платою за грудень 2016 від 06.01.2015 1 арк.;

- журнал ордер і Відомості по рахунку 6451 Розрахунки за заробітною платою за грудень 2016 від 06.01.2015 1 арк.;

- звідний для відрахування у Фонди за грудень 2016 1 арк.;

- розрахунково платіжну відомість № НЗП 000001 за грудень 2015 1 арк.;

- загальна інформація по табелю за грудень 2015 1 арк.;

- табель обліку використання робочого часу за грудень 2015 2 арк.;

- наказ № 1 к від 26 листопада 2015 1 арк.;

- копію документа паспорт гр. ОСОБА_16 та картка платника податків 2 арк.;

Папку сірого кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» Договора ЦПХ яка містить наступні документи:

- акт приймання передачі послуг До договору надання послуг № 09/02-ЦП від 09.02.2016 1 арк.;

- акт приймання передачі послуг До договору надання послуг № 09/02-ЦП від 09.02.2016 1 арк.;

- договір надання послуг № 09/02 ЦП від 09 лютого 2016 2 арк.;

- договір надання послуг № 09/02 ЦП від 09 лютого 2016 2 арк.;

- папку білого кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» Заява «про застосування податкової соціальної пільги» яка містить наступні документи:

- заяву про застосування податкової соціальної пільги від 12 лютого 2016 1 арк.;

- заяву про застосування податкової соціальної пільги від 20 січня 2016 1 арк.;

- заяву про застосування податкової соціальної пільги від 30 листопада 2015 1 арк.;

- заяву про застосування податкової соціальної пільги від 03 серпня 2015 1 арк.;

Папку чорного кольору «без надписів» яка містить наступні фінансово господарські документи: «расписка от ОСОБА_21 » 1 арк.;чорнові записи 3 арк.; список співробітників 11 арк.; чорнові записи у кількості 3 арк.; пояснення від ОСОБА_22 1 арк.; зведений акт № 1 1 арк.; чорнові записи у кількості - 16 арк.; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» - 3 арк.; чорнові записи 17 арк.; картки платників податків із АІС «Податковий Блок» - 5 арк.; акт прийому передачі майна та обладнання 2 арк.; «Рассписка» 2 арк.; чорнові записи у кількості 2 арк.; направлення на перевірку №026702 8 арк.; резюме гр. ОСОБА_23 2 арк.; копії паспорта ОСОБА_24 3 арк.; копії паспорта ОСОБА_25 2 арк.; копії паспорта ОСОБА_26 2 арк.; копії документів паспорта ОСОБА_27 4 арк.; резюме ОСОБА_28 3 арк.; витяги з ЄДР юр. осіб та фіз. осіб-підприємців 3 арк.; наказ №04/01/п-03 від 04 січня 2013 -1 арк.; чорнові записи у кількості 12 арк.;

Чернові записи на А4 у кількості: лист 1 арк.; рапорт до УПЗСЕ УМВС 1 арк.; лист (відповідь) с конвертом 2 арк.; чистий А4 1 арк.; резюме с фото-карткою 2 арк.;

- файл з чорновими записами 24 арк.;

- статут ТОВ «Агровелий» - 3 арк.;

- чорнові записи 4 арк.;

- договір зберігання № 0000034-3 3 арк.;

- виписку з ЄДР № 346198 6 арк.;

- чорнові записи - 6 арк.;

- договір зберігання № 08/08/12 2 арк.;

- договір купівлі продажу № 115-д 3 арк.;

- банківську виписку із «ТЕРА БАНК» - 21 арк.;

- виписку з ЄДР ТОВ «Порттранс М» - 3 арк.;

- копії посвідчення тех. Паспорта на авто 4 арк.;

Папку чорного кольору з надписом «Суди», яка містить наступні фінансово господарські документи:

- ухвали Іменем України у кількості 21 арк.;

- постанови Іменем України.,

Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» основні засоби, яка містить:

- лист А4 з надписом опис інвентарних карток на 3 арк.;

- відомості нарахування амортизації за березень 2016 року на 1 арк.;

- відомості нарахування амортизації за лютий 2016 року на 1 арк.;

- відомості нарахування амортизації за січень 2016 року на 1 арк.;

- лист А4 з надписом оборотно сальдова відомість по рахунку №10, 13 на 2 арк.;

- наказ №4-П від 31.12.2015 на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 31.12.2015 року на 1 арк.;

- прибуткову накладну №9 від 29.12.2015 року на 1 арк.;

- копію полісу №АІ/9408581 , техпаспорту Маз 5336 на 2 арк.;

- інвентарна картка 7 від 31.12.2015 р. на 1 арк.;

- договір №05/12/15 від 29.12.2015 р. на 6 арк.;

- акт до договору купівлі продажу №1-ПР від 29.12.2015 року на 2 арк.;

- наказ №3-П від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- прибуткову накладну №7 від 23.12.2015 року на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- інвентарну картку №4 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- копію полісу №АІ/9408573, тех. Паспорту Мерседес на 2 арк.;

- договір №04/12/15 від 23.12.2015 року на 6 арк.;

- акт до договору №5-ПР від 23.12.2015 року на 2 арк.;

- копію свідоцтва про допущення т/з для перевезення, копія протокол перевірки тех. Стану, копія тех. Паспорту на 3 арк.;

- акт приймання передачі від 24.12.2015 року,

- прибуткову накладну №6 на 1 арк.;

- інвентарну картку №3 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- договір №03/12/15 від 23.12.2015 року на 6 арк.;

- копію тех. Паспорту напівпричіпа на 2 арк.;

- акт передачі приймання №3-ПР від 23.12.2015 року на 2 арк.;

- копію свідоцтва про допущення т/з для перевезення, копія протокол перевірки тех. Стану на 2 арк.;

- прибуткову накладну №5 від 23.12.2015 року на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- інвентарна картка №5 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- договір №02/12/15 від 23.12.2015 року на 6 арк.;

- акт до договору №4-Пр від 23.12.2015 р. на 2 арк.;

- копію тех. Паспорт ІВЕКО , копія свідоцтво про допущення т/з до перевезення, копія протоколу перевірки тех. Стану, копія полісу №АІ9408571, всього 5 арк.;

- прибуткову накладну №3 від 23.12.2015 року на 1 арк.;

- акт приймання передачі від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- інвентарну картку №6 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- договір №01/12/15 від 23.12.2015 на 6 арк.;

- акт до договору №2-Пр від 23.12.2015 року на 2 арк.;

- копію тех. Паспорт газ, копія свідоцтво про допущення т/з до перевезення, копія протоколу перевірки тех. Стану, копія полісу №АІ9408580 , всього 5 арк.;

- наказ №2 П від 08.12.2015 року на 1 арк.;

- наказ №1-П від 08.12.2015 року на 1 арк.;

- копію довідки про взяття на облік №656 від 17.09.2012 року на 1 арк.;

- копію свідоцтва №354746 на 1 арк.;

- копію виписки №497651 на 1 арк.;

- копію витягу з ЄРДРЮО №048102 на 2 арк.;

- акт приймання передачі від 08.12.2015 року на 1 арк.;

- інвентарну картку №1 від 08.12.2015 на 1 арк.;

- копію полісу №АЕ/6094051 на 1 арк.;

- копію свідоцтва про допущення ТЗ до перевезення на 1 арк.;

- копію протоколу перевірки тех. Стану МАН на 1 арк.;

- акт приймання-передачі ОЗ від 08.12.2015 року на 1 арк.;

- інвентарну картку №2 від 08.12.2015 року на 1 арк.;

- копію полісу №АЕ/6091250 МАН з додатками на 3 арк.;

- лист пів А4 - Прибуткова накладна №ПН-740 від 03.12.2015 року 1 арк.;

- копію видаткової накладної №ГК-0000740 від 03.12.2015 року на 1 арк.;

- копію ВМД №201030000/2015/00606 на 1 арк.;

- лист пів А4 з назвою Прибуткова накладна №ПН-741 від 03.12.2015 року на 1 арк.;

- копію видаткової накладної №ГК-0000741 від 03.12.2015 року на 1 арк.;

- копію ВМД №204030000/2015/00937 на 1 арк.,

Папку чорного кольору з надписом ТОВ «Порттранс-М» документи по касі 2016 року, що містить:

- каса за 11.04.2016 року на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер №5 від 11.04.2016 року на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 11.04.2016 року на 1 арк.;

- відомості на виплату грошей №ВЗП-000005 за березень 2016 року на 2 арк.;

- лист А4 з написом журнал-ордер за березень 2016 року на 1 арк.;

- каса за 23 березня 2016 року на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер №4 від 23.03.2016 року на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 23.03.2016 року на 1 арк.;

- відомості на виплату грошей №ВЗП-000004 за березень 2016 року на 2 арк.;

- каса за 04.03.2016 року на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер №3 від 04.03.2016 року на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 04.03.2016 року на 1 арк.;

- відомості на виплату Грошей №ВЗП-000003 за лютий 2016 року на 2 арк.;

- видатковий касовий ордер від 04.03.2016 року на 1 арк.;

- лист А4 з написом журнал ордер за 07.04.2016 року на 1 арк.;

- каса за 19 лютого 2016 року на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер №2 від 19.02.2016 року на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 19.02.2016 року на 1 арк.;

- відомості на виплату грошей №ВЗП-000002 за січень 2016 року на 1 арк.;

- лист А4 з написом журнал ордер за 15.02.2016 року на 1 арк.;

- каса за 20.01.2016 року на 1 арк.;

- прибутковий касовий ордер №1 від 20.01.2016 року на 1 арк.;

- видатковий касовий ордер від 20.01.2016 року на 1 арк.;

- відомості про виплату грошей №ВЗП-000001 за грудень 2015 року на 1 арк.

Папку ТОВ «Дизель Опт», яка містить:

- лист до Житомирської ОДПІ №1 від 23.05.16 року;

- договір поворотної фінансової допомоги від 12.05.2016;

- каса за 23 травня 2016 року;

- прибутковий касовий ордер № 1 від 19.05.2016;

- каса за 19.05.2016;

- прибутовий касовий ордер № 2 від 23.05.2016;

- видатковий касовий ордер від 23.05.2016;

- відомість на виплату грошей № ВЗП 00002 за травень 2016 року;

- звіт про використання коштів № АО 0000003 від 23.05.2016 з квитанціями;

- наказ № 1 ОЗ від 17.05.2016 на 4 арк.;

- чорнові записи на субсидії;

- рахунок на оплату № 260 від 28.04.2016;

- звіт про використання коштів № АО-000006 від 19.05.2016;

- каса за 19.05.2016;

- звіт про використання коштів № АО-0000005 від 28.04.2016;

- каса за 28.04.2016;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за квітень 2016 року;

- декларацію з ПДВ;

- податкову накаладну № 180460;

- витяг з системи електронного адміністрування ПДВ № 18299813;

- розрахункову відомість № НЗП 000006 за квітень 2016 року;

- каса за 23.05.2016 року;

- прибутковий касовий ордер № 8 від 23.05.2016 року;

- видатковий касовий ордер від 23.05.2016 року;

- відомість на виплату грошей № ВЗП-00008 за травень 2016 року;

- звіт про використання коштів № АО-0000007 від 23.05. 2016 року;

- договір № 11201-ФД від 20.11.2015 року;

- копію паспортних даних ОСОБА_29 ;

- рахунок-фактура № ГИА-39591749 від 08.04.2016 року;

- акт № 4447 від 19.04.2016 року;

- акт надання послуг № 126 від 31.03.2016 року;

- рахунок на оплату № 137 від 28.03.2016 року;

- акт надання послуг № 171 від 31.03.2016 року;

- рахунок на оплату № 187 від 30.03.2016 року;

- рахунок на оплату № 205 від 26.04.2016 року;

- акт надання послуг № 182 від 30.04.2016 року;

- акт надання послуг № 182 від 30.04.2016 року.

Папку для паперів з надписом «готові документи разложить», яка містить:

- повідомлення про прийняття працівника на роботу;

- оборотно-сальдову відомість по рахунку 661 за квітень 2016 року;

- накладку на внутрішнє переміщення № ПМ 0010134 від 25.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010135 від 26.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010136 від 26.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010138 від 27.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010139 від 27.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010148 від 28.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010147 від 18.04.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010133 від 25.04.2016 року;

- акт відбирання проб № 2 від 23.10.2015 року;

- акт відбирання проб № 1 від 23.10.2015 року;

- акт відбирання проб № 3 від 23.10.2015 року;

- протоколи приймальних випробувань від 28.10.2015 року на 15 арк.;

- акт відбирання проб № 2 від 23.10.2015 року;

- акт відбирання проб № 3 від 23.10.2015 року;

- акт відбирання проб № 1 від 23.10.2015 року;

- протокол приймальних випробувань від 28.10.2015 року на 15 арк.;

- штатний розклад ТОВ «Порттранс-М»;

- штатний розклад ТОВ «Дизель Опт»;

- оборотно-сальдові відомості за квітень 2016 року;

- копію паспортних даних ОСОБА_30 ;

- наказ № 0331 від 30.03.2016 року на 4 арк.;

- наказ № 10-03/ОЗ від 10.03.2016 року;

- наказ № 09-03/ОЗ від 10.03.2016 року;

- накладну на внутрішнє переміщення № ПМ 0010142 від 06.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04061 від 06.04.2016 року на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 04062 від 06.04.2016 року на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 04071 від 07.04.2016 року на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 04111 від 11.04.2016 року на 3 арк.;

- товарно-транспортну накладну № 04012 від 01.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04011 від 01.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 02021 від 22.02.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04072 від 07.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04012 від 01.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04011 від 01.04.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 02021 від 22.02.2016 року;

- товарно-транспортну накладну № 04072 від 07.04.2016 року;

Конверт білого кольору

- акт прийому-передачі від 24.03.2016 року;

- договір № 18/02-16 ПР від 18.02.2016 року на 4 арк.;

- договір доручення № 1205/16 від 12.05.2016 на 3 арк.;

- договір оренди земельної ділянки від 01.04.2016 з додатками на 6 арк.;

Папка для паперів з надписом «Банк»

- реквізити рахунків для обліку доходів;

- електронне повідомлення про взяття на облік;

- виписку по рахунку в АТ «Укрсиббанк»;

- виписку по банківському рахунку ПАТ «Вернум Банк» на 2 арк.;

Папка для паперів з надписом «звіт 2015 Інтерагроконтинет»

- головну книгу за 2015 рік ТОВ «Інтерагроонтинет» на 10 арк.;

- оборотно-сальдові відомості за 2015 рік на 8 арк.;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за рік на 6 арк.

- наказ № 10 від 18.01.2016 року;

- податковий розрахунок сум доходу на 4 арк.;

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 8 арк.;

- відомості розподілу чисельності працівників;

- звіт про суми нарахованої плати за грудень 2015 року на 5 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за листопад 2015 року на 6 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за жовтень 2015 року на 6 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за вересень 2015 року на 7 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати за серпень 2015 року на 7 арк.;

- податкову декларацію ТОВ «Інтерагроконтинент» на 4 арк.;

- документи податкової звітності ТОВ «Інтерагроконтинет» на 25 арк.

Папка зеленого кольору

- касова книга ТОВ «Інтерагроконтинет» на 30 арк.;

- документи касової звітності за 2016 рік на 86 арк.;

Папка для паперів з надписом «Приход»

- рахунок-фактура № 39812573 від 26.04.2016 року;

- акти надання послуг за січень-лютий 2016 на 8 арк.

- реєстр документів за 2015 рік;

- акти надання послуг на 5 арк.;

- протокол випробувань № 1302-Н від 16.12.15 на 2 арк.;

- протокол випробувань № 1222 Н від 07.12.2015 на 2 арк.;

- акти надання послуг за 2015-2016 рр. на 20 арк.;

- видаткову накладну № РН-0000204 від 22.09.15;

- акт приймання-передачі від 22.09.15;

- акт прийому-передачі № БН від 28.08.15;

- витяг з акредитованого центру сертифікації ключів «Україна» на 3 арк.;

- акт прийому-передачі від 28.08.15 від 28.08.15;

- рахунок-фактура № РЕВ-39812573 від 18.08.15;

- акт прийому-передачі № 10751 від 28.08.15 від 28.08.15;

- рахунок-фактура № РЕВ-9812573 від 18.08.15;

- видаткову накладну № 20 від 07.07.15;

- рахунок на оплату № 11 від 08.06.15;

Папку для паперів з надписом «Авто»

-подорожні листом службового автомобіля за жовтень-грудень 2016 року на 69 арк.;

Папка для паперів з надписом «Прикази»

- акт введення в господарський оборот об`єкта № ВЄ-0000001 від 11.09.15 на 6 арк.;

- наказ № 8 від 11.09.2015 року;

- наказ № 9 від 11.09.2015 року;

- наказ № 7 від 10.09.2015 року;

- наказ № 6 від 10.09.2015 року;

- штатний розклад «ТОВ «Інтерагроконтинент»

Папку-скорозшивач з надписом ФОП ОСОБА_31

- виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_29 на 3 арк.

- копія паспортних даних ОСОБА_31

- документи податкової звітності ФОП ОСОБА_29 на 4 арк.

- заява на 4 арк.

- оборотно-сальдова відомість за 2015

- акт прийому-передачі № 1734 від 21.09.15 з додатками на 6 арк.

- звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за 2016 на 12 арк.

- книгу № 1 обліку доходів на 48 арк.

- реєстраційну картку ФОП ОСОБА_29 .

Папку червоного кольору ТОВ «Дизель ОПТ» договори з постачальниками 2015

- договір поставки нафтопродуктів № 17-Д від 17.03.16 на 3 арк.

- додаткова угода № 1 до договору поставки від 17.03.2016 № 17-Д на 3 арк.

- договір № 1113/15 купівлі-продажу від 17.09.15 на 3 арк.

Папку рожевого кольору ТОВ «Дизель Опт» рах. 301 2016 р.

- касові документи за травень 2016 року на 4 арк.

- журнал-ордер за квітень 2016

- каса за 11.04.16

- прибутковий касовий ордер №29 від 11.04.16

- видатковий касовий ордер від 11.04.16

- відомість на виплату грошей № ВЗП-00001 за березень 2016

- каса за 27.04.16

- прибутковий касовий ордер № 30 від 27.04.16

- прибутковий касовий ордер від 27.04.16

- відомість на виплату грошей № ВЗП-000002 за квітень 2016

Папка зеленого кольору ТОВ «Дизель ОПТ»

- договір № 1 ФД від 01.04.16

- договір № 28 від 04.04.16 на 8 арк.

- договір суборенди № 4 ОР від 01.03.16 на 2 арк.

- договір № 7-ФД від 14.03.16 на 2 арк.

- договір оренди № 1-Р від 01.03.16 на 3 арк.

- акт приймання-передачі від 01.03.16

- довіреність на 1 арк.

- договір № 17 від 17.11.15 на 2 арк.

- договір оренди нежитлових приміщень № 24 від 28.09.15 на 6 арк.

- акт прийому-передачі від 31.12.15

- копія реєстраційних даних на 3 арк.

- план за поверхами на 2 арк.

- договір № 280915-а від 28.09.15 з додатками на 6 арк

- договір суборенди № 5-ОР від 01.09.15 на 8 арк.

- договір № 17/09/15 від 01.09.15 на 2 арк.

Договір зберігання ПАА 001/15 від 18.09.15

Папку зеленого кольору із надписом «Заможне Агро» в якій міститься:

- опис документів що надаються державному реєстратору, юр. особа ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- статут ТОВ «Заможне-Агро» (ЄДРПОУ 39591749) на 23 арк.;

- витяг з ЄДР ТОВ «Заможне Агро» (ЄДРПОУ 39591749) на 6 арк.;

- копію паспорта ОСОБА_32 на 1 арк.;

- копію диплому ОСОБА_32 на 1 арк.;

- детальна інформацію про юр. особу ТОВ «Заможне-Агро» на 6 арк.;

- оборотно-сальдову відомість за 2 квартал ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- наказ №1 від 5 квітня 2015 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- наказ №2-к від 6 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- копію наказу №2-к від 6 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- заяву про звільнення ОСОБА_11 на 1 арк.;

- наказ №1-к від 20 січня 2015 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк.;

- протокол №8 від 26 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 4 арк.;

- заяву ОСОБА_6 , засновника ТОВ «Заожне Агро» на 1 арк.;

- протокол №8 від 26 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 4 арк.;

- протокол №7 від 22 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне-Агро» на 3 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне Агро» від 26 квітня 2016 року, на 2 арк.;

- договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Заможне Агро» від 26 квітня 2016 року, на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 2 арк.;

- протокол №6 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- протокол №5 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- заяву ОСОБА_11 , учасника ТОВ «Заможне-Агро»; на 1 арк.;

- протокол №5 від 5 квітня 2016 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- протокол №4 від 1 жовтня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- копію заяви ОСОБА_11 , учасника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- протокол №3 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- копію протоколу №3 від 20 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- копію заяви ОСОБА_6 учасника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- протокол №4 від 19 серпня 2015 року, ТОВ «Інтерагроконтинент» на 2 арк.;

- копію заяви ОСОБА_6 учасника ТОВ «Заможне Агро» у двох екземплярах, на 2 арк.;

- копію протоколу №2 від 13 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- протокол №2 від 13 серпня 2015 року, ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- документ про внесення змін до установчих документів ТОВ «Заможне Агро» на 3 арк.;

- копію заяви ОСОБА_11 , засновника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- рішення №1 від 6 січня 2015 року про створення ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копію заяви ОСОБА_11 , засновника ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 5 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_33 на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_34 на 2 арк.;

- копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_11 на 2 арк.;

- копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 4 арк.;

- витяг №955 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- витяг №954 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- копію витягу №954 про грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- рішення Заможненської сільської ради №182 від 4 березня 2015 року на 3 арк.;

- рішення Заможненської сільської ради №182 від 4 березня 2015 року на 2 арк.;

- витяг з рішення Високопічської сільської ради від 21 вересня 2015 року на 3 арк.;

- розпорядження голови Житомирської районної державної адміністрації, №459 від 24.12.2015 року на 1 арк.;

- розпорядження голови Житомирської районної державної адміністрації, №458 від 24.12.2015 року 1 арк.;

- лист голові Житомирській районній державної адміністрації на 1 арк.;

- копію заяви форми № 1-ОПП, ТОВ «Заможне Агро» на 4 арк.;

- виписку з ЄДР ТОВ «Заможне Агро» на 1 арк.;

- опис документів що надаються державному реєстратору, юр. особа ТОВ «Заможне-Агро» на 1 арк..;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2016 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 13 арк.;

- статут ТОВ «Заможне Агро» 2015 рік, на 12 арк.

Папку темно зеленого кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» договори по наданню послуг 2016» в якій міститься:

- договір оренди транспортного засобу № 03-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01 від 24 грудня 2015 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 04-ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 2ОТЗ-А від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 02 від 24 грудня 2015 року на 3 арк.;

- лист візування до ТОВ «Порттранс-М» від 4 січня 2016 року на 1 арк.;

- лист візування до ТОВ «Порттранс-М» від 29 лютого 2016 року на 1 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 4ОТЗ від 29 лютого 2015 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 04 від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 02ОТЗ від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

- договір оренди транспортного засобу № 01ОТЗ від 4 січня 2016 року на 3 арк.;

Папку чорного кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» господарські договори 2015» в якій міститься:

- договір суборенди транспортного засобу №2Т від 1 травня 2016 року на 4 арк.;

- договір поставки № 250316від 25 березня 2016 року на 4 арк.;

- договір №15/02/16 про надання послуг від 15 лютого 2016 року на 3 арк.;

- копія довіреності від 1 лютого 2016 року та договір про доставку/поставку поштових відправлень від 01 лютого 2016 ркоу на 1 арк.;

- договір №12919.1.6.115.15/447256 щодо надання послуг з проведення науково-технічної експертизи ТОВ «Порттранс-М» від 28.12.2015 року на 1 арк.;

- договір № 1-ФД повторної фінансової допомоги від 1 грудня 2015 року на 2 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_41 на 1 арк.;

- договір № 2-ФД повторної фінансової допомоги від 1 грудня 2015 року на 2 арк.;

- договір №12/09/15 щодо виконаних робіт послуг від 1 вересня 2015 року на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до договору про надання послуг № 12/09/15 від 01.09.2015 на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору суборенди № 30 від 03.08.2015 року у двох примірниках на 2 арк.

Папку чорного кольору із надписом «ТОВ «Порттранс-м» податкові накладні видані 2016» в якій міститься:

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 30.04.2016 року із додатками на 11 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 31.03.2016 року із додатками на 14 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 29.02.2016 року із додатками на 11 арк.;

- реєстр виданих податкових накладних ТОВ «Порттранс-м» за 31.01.2016 року із додатками на 9 арк.;

Папку чорного кольору із надписом «Контрагенты Материалы Проверок» в якій міститься:

- детальну інформація про юридичну особу ТОВ «Новий Розвиток» (ЄДРПОУ 38562963) із чорновими записами на 3 арк.;

- копію постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду, справа №804/102/13-а від 22 січня 2013 року на 7 арк.;

- основні дані про підприємство ТОВ «Термінал-МК» (ЄДРПОУ 37748433) із додатками на 4 арк.;

- виписку ФГ «Лендєл-Агро» (ЄДРПОУ 36813993) на 1 арк.;

- реквізити ТОВ «НК «Народна» на 2 арк.;

- виписку з ЄДР про ТОВ «Українська Транспортна Логістична Компанія» (ЄДРПОУ 38688847) на 2 арк.;

- детальна інформацію про ПП «Сармат» (ЄДРПОУ 31037360) на 3 арк.;

- детальна інформацію про ТОВ «Акватех» (ЄДРПОУ 24222923) на 2 арк.;

- інформація відносно ТВО «Інсайт Лайн» (ЄДРПОУ 38199692) та ТОВ «ВК «Електра» (ЄДРПОУ 37214143)

- витяг з ЄДР про ТОВ «Трансмет» (ЄДРПОУ 24628559) на 1 арк.;

- детальна інформацію про ТОВ «Терни-Сервісмонтаж» (ЄДРПОУ 30734471) із додатками на 4 арк.;

- детальна інформацію про ТОВ «Будівельно-Монтажне Управління №30» (ЄДРПОУ 37663782) із додатками на 3 арк.;

- детальна інформацію про ПАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» (ЄДРПОУ 1239453) із додатками на 4 арк.;

- виписку з ЄДР про ТОВ «Компанія «Велес-Груп» (ЄДРПОУ 37902963) із додатками на 2 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію юр. особи ТОВ «Укрнафтагруп» (ЄДРПОУ 34972540) на 1 арк.;

- реєстраційну картка ТОВ «Селена-Оптіма» (ЄДРПОУ 37455623) на 1 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Укрнафтасервіс» (ЄДРПОУ 34987871) із додатками на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Південь-Ойл» (ЄДРПОУ 38359056) на 1 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «ТПГ «Центр» (ЄДРПОУ 31648072) на 1 арк.;

- виписка з ЄДР про ТОВ «Агропром Сталь» (ЄДРПОУ 37321959) на 1 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Донтек» (ЄДРПОУ 32879170) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Трнасмет» (ЄДРПОУ 24628559) на 1 арк.;

- виписку з ЄДР про МПП «Підприємство Тера» (ЄДРПОУ 25154046) на 4 арк.;

- виписку з ЄДР про ТОВ «Ювіс Пром» (ЄДРПОУ 38560552) на 4 арк.;

- детальну інформацію про ПРАТ «Юніоіл» (ЄДРПОУ 38601808) на 1 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Іріт Груп» (ЄДРПОУ 36389466) із додатками на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Денекс» (ЄДРПОУ 38360784) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Тойтрейд» (ЄДРПОУ 38601808) на 2 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Давос-Ойл-Сервіс» (ЄДРПОУ 35088487) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Флагман Мотор Плюс» (ЄДРПОУ 36305077) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Ресурс Трейд-Оіл» (ЄДРПОУ 36120882) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ПП «Інтертехресурс-Оіл» (ЄДРПОУ 36903458) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ПП «Рем» (ЄДРПОУ 30343735) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «ППН-Трейд» (ЄДРПОУ 33479216) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Лусін» (ЄДРПОУ 37748564) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Карап» (ЄДРПОУ 37748574) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Ал-Холднг» (ЄДРПОУ 38116176) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «ІБМ за Охорону Довкілля» (ЄДРПОУ 37308215) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Арні 2010» (ЄДРПОУ 37759594) на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Омбілік-Трейд» (ЄДРПОУ 34633307) із додатками щодо постачальників на 14 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Інтерсплав» (ЄДРПОУ 23811184) на 7 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Нафтолюкс» (ЄДРПОУ 36548753) із додатками на 12 арк.;

Папку чорного кольору із надписом «Контрагенты Материалы Проверок» в якій міститься:

- виписку з ЄДР про ТОВ «Сармат Ойл» (ЄДРПОУ 39272390) на 1 арк.;

- лист на начальника ОУ Кріворізької південної ОДПІ на 2 арк.;

- детальну інформацію про ТОВ «Формаліт» (ЄДРПОУ 34544563), ТОВ «НВП ДОК» (ЄДРПОУ 33576180), ПП «Вентскомплект» (ЄДРПОУ 32975073), ПП «Кравбуд» (ЄДРПОУ 35460385), ТОВ «НВП «Градієнт-РК» (ЄДРПОУ 35229540), ТОВ «НВП «Градієнт-КР» (ЄДРПОУ 35005154) із додатками на 23 арк.;

- лист директору ПП «Персей» на 3 арк.;

- пояснювальні записки на 11 арк.;

- акт №412/1-22-30-36962529 від 29.10.2012 із додатками на 29 арк.;

- протокол про адміністративне правопорушення із додатками на 4 арк.;

- пояснення ОСОБА_35 на 2 арк.;

- роз`яснення ст. 388 ККУ;

- ухвалу про надання дозволу на обшук від 22 лютого 2013 року із протоколом обшуку на 5 арк.;

- договір зберігання №08/08.12 від 8 серпня 2012 року на 2 арк.;

- договір зберігання №08/08.12 від 8 серпня 2012 року на 3 арк.;

- чорнові записи на 2 арк., які було відшукано та вилучено за адресою: м. Київ, провулок Лук`янівський, буд. 6.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1