Ухвала

від 24.06.2016 по справі 520/7441/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/7441/16-к

Провадження № 1-кс/520/1384/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ ІМЕНЕМ

24.06.2016 року с лідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016160000000064 від 31.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст. 206. ч.1, 4 ст. 358, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.06.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Київського відділу поліції в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 31.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160000000064 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст.206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_5 про те, що на ринку «7 кілометр» (ТОВ «Промтоварний ринок»), розташованому в смт Авангард Овідіопольського району Одеської області, невстановлені особи протидіють законній господарській діяльності працівників зазначеного ринку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, за заявою народних депутатів України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про те, що на вищевказаному ринку «7 кілометр» невстановлені особи зберігають вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи використали завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за заявою директора ТОВ Промтоварний ринок» ОСОБА_5 , про те що невстановлені особи підробили завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного товариства шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за заявою директора ТОВ «Промтоварний ринок» ОСОБА_5 про те, що колишній директор товариства ОСОБА_8 та колишній головний бухгалтер ОСОБА_9 за допомогою електронної системи «Інтернет-банкінг» привласнили грошові кошти з банківського рахунку товариства на загальну суму 10 335 813 грн.

У статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» частка у розмірі 28,49% належала ТОВ «Капітал Фінанс М», власниками якого є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , як фізичні особи, згідно змісту протоколу загальних зборів учасників 1.2 ТОВ «Промисловий ринок» від 28 січня 2016 року було вирішено виключити із складу учасників ТОВ «Промисловий ринок». Вказані особи можуть володіти інформацією та документами, важливими для кримінального провадження.

25.12.2015 в м. Одесі по вул. Рішельєвська, 62 відбулися загальні збори учасників ТОВ « Промтоварний ринок» код ЄДРПОУ 20942626 (Протокол № 1.1) згідно якому вирішили призначити директорам ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_5 та заступником директора з загальних питань ОСОБА_12 .

Повноваження директора ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_8 припинити та звільнити його з займаної посади.

Крім того, встановлено, що саме в період з 25.12.2015 та з 28.01.2016 з банківських рахунків ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) зникли грошові кошти, які начебто розподілені наступним чином:

- 1200000,00 (сто двадцять тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами;

- 2990000,00 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603) за надання комплексу послуг із забезпечення пультової охорони об`єктів;

- 7225813,00 (сім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч вісімсот тридцять гривень) сплачено на рахунок ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи. Вказані компанії контрагенти є компаніями, діяльність яких на території належного Товариства «Промисловий ринок» є узгодженою та направлена на приховування прибутків.

За наявною у слідства інформацією документи, що мають значення для кримінального провадження, а саме протокол загальних зборів № 1.1 від 25.12.2015, договір укладений між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами, договір укладений між ТОВ ««Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи та договір укладений між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603), акти виконаних робіт за вказаними договорами, а також інші завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626), які в подальшому надавалися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, з метою неодноразового внесення змін до реєстру в період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року можливо зберігаються (перебувають) за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , саме в житловому будинку, з господарчими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами належить ОСОБА_11 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , саме в житловому будинку, з господарчими будівлями та спорудами та у дворі будинку за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що слідчим та прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення, про те, що відшукуванні речі можуть мати значення для досудового розслідування та містити відомості, які можуть бути доказами, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , саме в житловому будинку, з господарчими будівлями та спорудами та у дворі будинку за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, а саме протоколу загальних зборів № 1.1 від 25.12.2015, договору укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами, договору укладеного між ТОВ ««Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи та договору укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603), акти виконаних робіт за вказаними договорами, а також інші завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626), які в подальшому надавалися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, з метою неодноразового внесення змін до реєстру, за період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року, а також інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку тридцять днів.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1