Постанова

від 28.09.2009 по справі 4-429-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-429/2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 сентября 2009 года судья Красногвардейского районно го суда г. Днепропетровска Кононенко Е.Н., рассмотр ев представление старшего сл едователя налоговой милиции государственной налоговой и нспекции в Красногвардейско м районе г. Днепропетровска Корнеева Е.В . о наложен ии ареста на денежные средст ва, находящиеся на расчетном счету,-

УСТАНОВИЛ:

17 сентября 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля налоговой милиции госуд арственной налоговой инспек ции в Красногвардейском райо не г. Днепропетровска Кор неева Е.В . о наложении аре ста на денежные средства, нах одящиеся на расчетном счету.

В обоснование представлен ия следователь ссылался на т о, что в его производстве нахо дится уголовное дело НОМЕР _1, возбужденное в отношении директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 по факту умышленног о уклонения от уплаты налого в в бюджет государства, по при знакам преступления, предусм отренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Так, в период с 30.08.2005 года по 31.03.20 09 года ОСОБА_1, являясь дире ктором ІНФОРМАЦІЯ_1 (код Е ГРПОУ 33717695), по адресу: АДРЕСА_1 , путем занижения объекта на логообложения, в нарушение п . 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закона Украины № 334/94-ВР от 28.12.1994 года «О налогообл ожении прибыли предприятий» и п.п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п. 7.2 и п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 За кона Украины №168/97-ВР от 03.04.1997 года «О налоге на добавленную сто имость», умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 1 230 766,29 грн. и налога на д обавленную стоимость в разме ре 969 411 грн., а всего на общую сум му 2 200 177,29 грн., что привело к факт ическому не поступлению дене жных средств в бюджет госуда рства в особо крупных размер ах.

Кроме того, по данному уголо вному делу установлено, что с 01.06.2009 года директором ІНФОРМ АЦІЯ_1 является ОСОБА_2 О днако, допрошенная в качеств е свидетеля ОСОБА_2 поясни ла, что об ІНФОРМАЦІЯ_1 и о т ом, что она является директор ом данного предприятии она с лышит впервые. Никаких докум ентов по данному предприятию она не подписывала, налогову ю отчетность этого предприят ия она никогда не составляла и в налоговую инспекцию не по давала, договоров никогда не заключала. ОСОБА_1 она не з нает и о нем слышит впервые, с ним она никогда не встречала сь, никаких документов с ним н е подписывала (договоров, акт ов приема-передачи или каких -либо других). Никаких докумен тов и печати ІНФОРМАЦІЯ_1 у нее нет, и никогда не было.

В ходе досудебного следств ия по указному уголовному де лу установлено, что ІНФОРМА ЦІЯ_1 для осуществления фин ансово-хозяйственной деятел ьности в ОАО «ВТБ Банк» г. Киева (МФО 321767) 14.08.2009 го да открыты расчетные счета НОМЕР_2 (гривна), НОМЕР_2 (р оссийский рубль), НОМЕР_3 (д оллар США), НОМЕР_3 (евро) на которых могут находиться де нежные средства.

С целью обеспечения гражданского иска и обеспеч ения исполнения приговора в части возможной конфискаци и имущества или в части денеж ного взыскания, следователь просит наложить арест на ден ежные средства, находящиеся на расчетном счету.

Исследовав предоставленн ые следователем материалы, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению части чно, поскольку имеются доста точные основания полагать, ч то своими умышленными действ иями директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 причинил охраня емым законом правам и интере сам государства ущерб, выраз ившийся в не поступлении в до ход государства налогов на с умму 2 200 177,29 грн., что относится к тяжким последствиям, однако считаю возможным наложить а рест на денежные средства то лько в размере причиненного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона У краины «О Банках и банковско й деятельности», ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства в разме ре 2 200 177,29 грн., находящиеся на ра счетных счетах №НОМЕР_2 (г ривна), НОМЕР_2 (российский рубль), НОМЕР_3 (доллар США) , НОМЕР_3 (евро) в ОАО «ВТБ Ба нк» г. Киева (МФО 321767), принадлежа щих ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЕГРП ОУ 33717695).

Постановление направить для исполнения в налоговую м илицию государственной нало говой инспекции в Красногвар дейском районе г. Днепропетр овска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Е.Н. Кононенко