Ухвала

від 09.06.2016 по справі 200/10449/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

09.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10449/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5884/15

09 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000758 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

09.06.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Дніпросервіспоставка» (ЄДРПОУ 32560508) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040000000758 від 08.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , 1967 р.н., за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 1968 р.н., ОСОБА_6 , 1974 р.н., ОСОБА_7 , 1976 р.н., представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі державної форми власності, посадовими особами банківських установ, а також іншими невстановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами протягом 2013-2016 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Атарі Плюс» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «Локстон» (ЄДРПОУ 39534958), ТОВ «УКР ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39533158), ТОВ «ЛАЙСЕРГ» (ЄДРПОУ 38908259), ТОВ «Клів» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «Дейтвуд» (ЄДРПОУ 39424560), ТОВ «Арвейд» (ЄДРПОУ 39365453), ТОВ «Укртес» (ЄДРПОУ 39465660), ТОВ «ДНІПРОСЕРВІСПОСТАВКА» (ЄДРПОУ 32560508), ТОВ «МОНБЛАН 12» (ЄДРПОУ 38299762), ТОВ «ТД ІНТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 37375208) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з підстав, наведених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Дніпросервіспоставка» (ЄДРПОУ 32560508) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) шляхом позбавлення права відчуження, часткового користування, часткового розпорядження, зупинивши видаткові операції по вказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_8