Ухвала

від 17.06.2016 по справі 200/10945/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/10945/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/6202/16

17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 12016040000000149 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на на речі і майно, яке вилучене під час обшуків за адресами:

1. АДРЕСА_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- прозора папка зеленого кольору з пластиковою карткою Аваль Банку № 4239222000740873 із банківськими документами

- ноутбук АSUS s/n 77NOAS014853

- грошові кошти в сумі: 60327 гривень

- металобрухт чорного металу в кількості 8000 кг

- ваги гирьові до 50 кг в кількості 2 шт.

- ваги електронні до 2000 кг 1 шт.

- металобрухт нержавіючої сталі в кількості 2000 кг

- металобрухт міді 790 кг

- металобрухт алюмінію 1730

- металобрухт латуні 490 кг

2. АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- калькулятор

- грошові кошти в сумі 552 гривні.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040000000149 від 26.02.2016 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 213 КК України. В ході розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД» (і.к. 35004606) причетні до незаконних операцій з металобрухтом та організували незаконні пункти прийому металобрухту на території м. Нікополь Дніпропетровської області.

Так розслідуванням встановлені незаконні пункти прийому металобрухту:

1. Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Сагайдачного, 33 база «Ніка Метал Буд» де збирається метал з пунктів прийому

2. Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Грушка, 9 - пункти прийому металобрухту

3. Дніпропетровська область, м. Нікополь вул. Перемоги, 16, - пункти прийому металобрухту

4. Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Краснодонська, 2а ( гараж № НОМЕР_1 ), - пункти прийому металобрухту

5. АДРЕСА_1 - пункти прийому металобрухту.

16.06.2016 року слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні проведені обшуки за вказаними адресами, в результаті яких виявлені і вилучені речові докази по кримінальному провадженню.

Так, слідчими під час обшуків виявлено і вилучено речі і майно, яке не вказано прямо в ухвалі слідчого судді про обшук,а саме:

1. За адресою: АДРЕСА_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- прозора папка зеленого кольору з пластиковою карткою Аваль Банку № 4239222000740873 із банківськими документами

- ноутбук АSUS s/n 77NOAS014853

- грошові кошти в сумі: 60327 гривень

- металобрухт чорного металу в кількості 8000 кг

- ваги гирьові до 50 кг в кількості 2 шт.

- ваги електронні до 2000 кг 1 шт.

- металобрухт нержавіючої сталі в кількості 2000 кг

- металобрухт міді 790 кг

- металобрухт алюмінію 1730

- металобрухт латуні 490 кг

2. За адресою: м. Нікополь, вул. Краснодонська, 2а, гараж № НОМЕР_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- калькулятор

- грошові кошти в сумі 552 гривні

З метою запобігання працівниками ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД» (і.к. 35004606) можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також збереження речових доказів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості щодо порушення прядку здійснення операцій з металобрухтом, які використовуються, як доказ факту роботи ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД», що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, ТОВ «НІКА-МЕТАЛ-БУД» в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, так як є достатні підстави вважати, що вилучене під час обшуків майно може бути предметом або доказом вчиненого кримінального правопорушення, а також набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за можливе накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12016040000000149 задовольнити.

Накласти арешт на речі і майно, яке вилучене під час проведення обшуків обшуків за адресами:

1. АДРЕСА_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- прозора тека зеленого кольору з пластиковою карткою Аваль Банку № 4239222000740873 із банківськими документами;

- ноутбук АSUS s/n 77NOAS014853

- грошові кошти в сумі: 60327 гривень

- металобрухт чорного металу в кількості 8000 кг

- ваги гирьові до 50 кг в кількості 2 шт.

- ваги електронні до 2000 кг 1 шт.

- металобрухт нержавіючої сталі в кількості 2000 кг

- металобрухт міді 790 кг

- металобрухт алюмінію 1730

- металобрухт латуні 490 кг

2. АДРЕСА_2 , гараж № НОМЕР_1 (пункт незаконного прийому металобрухту):

- калькулятор;

- грошові кошти в сумі 552 гривні.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1