Ухвала

від 29.06.2016 по справі 686/13219/16-к

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/13219/16-к

УХВАЛА

29 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №22016240000000023,

встановив:

29 червня 2016 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження офісних та складських приміщень сільськогосподарського ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) за адресою: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Пролетарська, буд.64.

Як зазначено в клопотанні, слідчим відділом Управління СБ України у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016240000000023, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14 червня 2016 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в квітні 2015 року службові особи Державного підприємства «Шепетівський ремонтний завод» (далі ДП «ШРЗ») вступили у злочинну змову із керівниками ТОВ «Талюрі» та ТОВ «Форсаж» на заволодіння державними коштами шляхом здійснення безтоварних господарських операцій та подальшого переведення через банківські рахунки фіктивних підприємств безготівкових коштів у готівку.

Для реалізації злочинного умислу, 12 травня 2015 року в м.Шепетівка Хмельницької області між ДП «ШРЗ», в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «Талюрі», в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір поставки №12/05-1 від 12.05.2015 року, відповідно до якого, останні зобов`язувались поставити та передати, згідно з специфікацією, у власність державного підприємства продукцію на суму 1852565,54 грн., в т.ч. ПДВ 308 760,92 грн.

20 травня 2015 року, на підставі видаткової накладної №ТА-0000004 від 20.05.2015 року, ТОВ «Талюрі» відпустило для ДП «ШРЗ» продукцію в кількості 37 найменувань, на загальну суму 1 852565,54 грн..

В період з 9 червня по 31 липня 2015 року ДП «ШРЗ», з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в філії АТ «Укрексімбанк», перерахувало трьома платежами на розрахункові рахунки ТОВ «Талюрі» № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», та № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ «ОТП Банк», грошові кошти на суму 1852 565,54 грн.

В подальшому, з метою доведення злочинного умислу до завершення, службовими особами ТОВ «Форсаж-2009» та ТОВ «Талюрі», шляхом зняття готівки для закупівлі товарів та перерахування коштів на карткові рахунки фізичних осіб ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ), як фінансова допомога, вчиненні дії по переведенню вищевказаних безготівкових коштів у готівку.

Крім того встановлено, що протягом 2015 року ДП «Шепетівський ремонтний завод» здійснено документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання ТМЦ з іншими суб`єктами господарювання, а саме: ПП «Янтра Трейдінг» на суму 6621808,32 грн.; корпорація «Об`єднання підприємств Марс» на суму 6605870,40 грн.; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент» на суму 4542757,20 грн. та ФОП ОСОБА_16 на суму 357760,38 грн..

Відповідно до висновку дослідження фінансово-господарської діяльності ДП «Шепетівський ремонтний завод» №1/16-20/08396724 від 11.01.2016 р., яке проведено ГУ ДФС у Хмельницькій області, встановлено, що посадовими особами ДП «ШРЗ» впродовж 2015 року було здійснено документальне оформлення безтоварних операцій щодо придбання ТМЦ в інших суб`єктів господарювання на загальну суму 19980761,82 грн. (в т.ч. від ТОВ «Талюрі» на суму 1852 565,52 грн.).

З метою приховання вищевказаного факту, службові особи ДП «ШРЗ» внесли завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та оприбуткували товарно-матеріальні цінності, які ДП «ШРЗ» нібито придбавало у вказаних вище підприємств.

З повідомлення оперативного підрозділу № 72/21/9670 від 17.06.2016 р. слідує, що підробленні офіційні документи (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп`ютерна техніка, мобільні телефони, планшети, флеш-накопичувачі інформації, оптичні диски, чорнові записи, та інші предмети та документи, що стосуються незаконного заволодіння службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об`єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16 бюджетними коштами в особливо великих розмірах можуть зберігатися за місцем знаходження офісних та складських приміщень сільськогосподарського ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Пролетарська, буд. 64, які на праві приватної власності належить сільськогосподарському ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004).

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження офісних та складських приміщень сільськогосподарського ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Пролетарська, буд. 64, які на праві приватної власності належить сільськогосподарське ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) можуть зберігатись підробленні офіційні документи (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп`ютерну техніку, мобільні телефони, планшети, флеш-накопичувачі інформації, оптичні диски, чорнові записи, та інші предмети і документи, що стосуються незаконного заволодіння службовими особами ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об`єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16 державними коштами в особливо великих розмірах.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення вказаних вище предметів, які можуть свідчити про обставини вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних та складських приміщень сільськогосподарського ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) за адресою: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Пролетарська, буд.64, які на праві приватної власності належить сільськогосподарському ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004).

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України, а тому з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які мають відношення до справи, знарядь кримінального правопорушення, особи, яка перебуває у розшуку, а також враховуючи те, що вказані речі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних та складських приміщень сільськогосподарського ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004) за адресою: Хмельницька область, м.Шепетівка, вул.Пролетарська, буд.64, які на праві приватної власності належить сільськогосподарському ТОВ «Сфера» (код ЄДРПОУ 31975004), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення підроблених офіційних документів (договори поставки, видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення та інші), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, планшетів, флеш-накопичувачів інформації, оптичних дисків, чорнових записів, журналів реєстрації договорів, реєстрації посвідчень про відрядження, реєстрації довіреностей, реєстрації в`їзду-виїзду автомобільної техніки, вільних зразків почерку та підпису службових осіб та штампів і печаток наступних підприємств: ДП «Шепетівський ремонтний завод»; ТОВ «Талюрі»; ТОВ «Форсаж - 2009»; ПП «Янтра Трейдінг»; корпорація «Об`єднання підприємств Марс»; ТОВ «Сістемінжинірінгменеджмент», ТОВ ВКП «Дипломат», ТОВ «Сфера» та ФОП ОСОБА_16 .

Ухвала діє до 29 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя