Ухвала

від 08.12.2014 по справі 554/18272/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/18272/14-к

Провадження № 1-кс/554/7206/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню №32014170000000076 від 08 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

08 грудня 2014 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, пров.Бородянський, будинок 3, де в даний час знаходяться орендовані приміщення Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м.Київ), та здійснення вилучення оригіналів юридично-правових та первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110, м.Київ)за період 2013-2014 років; зняття інформації з жорстких дисків комп`ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів; вилучення коштів отриманих незаконним шляхом, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, а також предметів, документів, речей та цінностей, що вказують на злочинний характер діяльності службових осіб ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 30568711, м.Лубни Полтавської області) та мають значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знаряддя кримінального правопорушення, грошових коштів, речей та цінностей здобутих злочинним шляхом, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №32014170000000076 від 08 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ «Автотехцентр-3000», використовуючи Першу Київську філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Одеську філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Другу Київську філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Запорізьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Донецьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Кременчуцьку філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Дніпропетровську філію ТОВ «Автотехцентр-3000», Львівську філію ТОВ «Автотехцентр-3000» протягом 2013-2014 років під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Крістенс», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 987,7 тис.грн., що більше ніж у 1000 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Юридична адреса Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» - м.Київ, пров.Бородянський, 3. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою м.Київ, провулок Бородянський, 3 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

На підставі викладеного, надати дозвіл на проведення обшуку в офісі Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м.Київ) за адресою - м.Київ, пров.Бородянський, будинок №3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій, по взаємовідносинах Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м.Київ) з ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110, м. Київ)за період 2013-2014 років, а саме : юридично-правових та первинних фінансово-господарських документів; зняття інформації з жорстких дисків комп`ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів; вилучення коштів отриманих незаконним шляхом, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків.

В частині клопотання про відшукання та вилучення предметів, документів, речей та цінностей - відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №32014170000000076 від 08 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 08 грудня 2014 року по 08 січня 2015 року на проведення обшуку в офісі Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м.Київ) за адресою - м.Київ, пров.Бородянський, будинок №3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, а в разі відсутності належним чином завірених копій, по взаємовідносинах Першої Київської філії ТОВ «Автотехцентр-3000» (код ЄДРПОУ 36099835, м.Київ) з товариством з обмеженою відповідальністю «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110, м. Київ)за період 2013-2014 років, а саме : юридично-правових та первинних фінансово-господарських документів; зняття інформації з жорстких дисків комп`ютерної техніки, USB флеш-накопичувачів; вилучення коштів отриманих незаконним шляхом, банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків.

В частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1