Ухвала

від 17.03.2016 по справі 200/4655/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/4655/16-к

Провадження № 1-кс/200/2828/16

У Х В А Л А

Іменем України

17 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 12015040030000883 від 24.09.2015 року про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дарвіна, 22, з метою виявлення та вилучення:

-всіх документів фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів, реєстраційних документів, документів щодо ведення спільної господарської діяльності ТОВ «Альянс+» (ЄДРПОУ 32197066), ТОВ ТОВ «Будтехнологія» (ЄДРПОУ 32495881), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), ПАТ «ЗНКІФ Стратегія» (ЄДРПОУ 33770783), а також інших суб`єктів господарської діяльності;

- системних блоків від комп`ютерів (жорстких дисків), ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки, магнітних носіїв (флешки, карти пам`яті, диски), відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності;

- готівкових грошових коштів, що належать ТОВ «ФСД-Груп»;

- чорнові записи;

- печатки, штампи;

-інші предмети, речі та документи, що мають значення для доказування вини;

Відповідно до матеріалів клопотання, Компанії «Хаммер Пік ЛТД» належить право власності на нерухоме майно, а саме: готель, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 2611092001:22:002:0303, згідно вимог чинного законодавства України. Управителем вказаного майна являється ОСОБА_4 згідно договору управління нерухомим майном від 08.06.2015р.

Службові особи ТОВ «ФСД-ГРУПП» (ЄДРПОУ 32560981, зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, провулок Університетський, б. 3, кв.1.), маючи умисел на протиправне заволодіння нерухомим майном, що належить Компанії «Хаммер Пік ЛТД», використовуючи службове становище 28.08.2015р. подали Господарського суду Івано-Франківської області апеляційну скаргу по господарській справі № 5010/1386/2011-3\59 апеляційну скаргу від Товариства з обмеженою відповідальністю «ФСД-Групп», до якої були долучені підроблені документи, в які були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

- Інвестиційний договір від 22. 08. 2006 року, укладений начебто між ТОВ «ФСД-ГРУПП» в особі директора ОСОБА_5 та Відкритим Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «СТРАТЕГІЯ», відповідно до якого начебто ТОВ «ФСД ГРУПП» надавало кошти на будівництво готелю»

- Лист ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року, адресований ТОВ «ФСД-ГРУПП» про начебто неможливість виконати умови Інвестиційного договору, в зв`язку з тим, що готель на підставі рішення суду належить ТОВ «Приват Безпека». висуває права на готель та намагається оскаржити рішення господарського суду Івано-Франківської області від 02.03.2011 року по справі №5010/1386/2011-3/59, яка знаходиться на сьогоднішній день в Львівському апеляційному господарському суді.

Так, на Інвестиційному договорі від 22.08.2006 року, підписаним з боку ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» директором ОСОБА_6 , стоїть печатка Публічного акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», а не Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яким воно було у 2006 року.

Так, відповідно до загальнодоступних даних про акціонерні товариства на офіційному сайті smida.gov.ua, лише 21 квітня 2011 року на загальних зборах Відкритого акціонерного товариства «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» вирішувалось питання про перетворення його у Публічне акціонерне товариство, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і лише після прийняття цього рішення наступні загальні збори 24.06.2011, підприємство проводило вже як Публічне акціонерне товариство «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Зазначені обставини свідчать, що зазначений договір не міг укладатися в 2006 році, оскільки на ньому від імені ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», яка могла виникнути лише в 2011 році

На листі ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» від 27.08.2015 року також стоїть печатка ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ», ТА цей лист підписаний ОСОБА_6 , як директором ВАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ».

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ПАТ «ЗНКІФ «СТРАТЕГІЯ» з 11.03.2013 року є ОСОБА_7 . А отже цей документ підписаний неповноважною особою підприємства.

За даним фактом СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015040030000883 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 206-2 КК України.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що починаючи з 11.03.2013 року він є головою наглядової ради ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія», про існування будь-яких інвестиційних договорів від 22.08.2006 року на будівництво готелю за адресою: ділянка Вишні, 209, с. Поляниця, м. Яремче Івано-Франківської області, укладених з ТОВ «ФСД-груп» він ніколи не чув і ніяких документів, пов`язаних з виконанням цього договору не підписував. Хто такий ОСОБА_8 , який 22.08.2015 року підписав від імені підприємства лист про те, що ПАТ «ЗКНИФ «Стратегія» не може виконати умови Інвестиційного договору, він не знає. З приводу земельної ділянки по кадастровому номеру 2611092001:22:002:0303 може пояснити, що колись вона належала компанії, але з 2012 року підприємство нею не володіє і ніяких вимог до третіх осіб не пред`являла. Про те, що існує яка - небудь господарська справа зі спору про майно (готель) він не знав. Фактичний власник підприємства, попросив його дати доручення від імені підприємства на юриста, не кажучи для яких цілей. Надалі він просив його підписати якісь договори про будівництво готелю задніми числами від імені підприємства для надання їх в судову справу, в чому ОСОБА_7 йому відмовив і ніяких договорів не підписував. Документи підприємства власник підприємства забрав у ОСОБА_7 і зберігає їх наскільки відомо ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_2 , або по АДРЕСА_3 або АДРЕСА_4 . Крім того ОСОБА_7 відомо, що директор ТОВ «ФСД-груп» - ОСОБА_9 проживає в АР Крим та з весни 2015 року на території України його не було. Податкову звітність він не підписував, хто її складає і підписує ОСОБА_7 невідомо, чи здається взагалі будь-яка звітність ОСОБА_7 невідомо, про фінансово-господарську діяльність підприємства ОСОБА_7 взагалі нічого невідомо. Документи фінансово-господарської діяльності підприємства перебувають у власника підприємства. Він є номінальною посадовою особою підприємства, а фактично ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності не має.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 було встановлено, що в період часу з 01.04.2008р. до моменту ліквідації 03.10.2011р. він являвся засновником та директором ТОВ «Альянс+». У жовтні 2015р. до нього звернулась ОСОБА_11 - довірена особа та попросила його підписати документи від імені компанії ТОВ «Альянс+» з компанією ТОВ «Будтехнологія», мотивуючи це тим, що ОСОБА_10 боржник її шефа, оскільки ОСОБА_10 на правах оренди проживає в квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , окрім того ОСОБА_12 впевнила ОСОБА_10 , що нічого протизаконного в цьому не має, також вона запитала у ОСОБА_10 чи є у нього печатка вищевказаного підприємства, на що останній сказав, що вона відсутня у зв`язку із тим, що підприємство ліквідоване, та вона повідомила, що вони виготовлять нову печатку. Потім 23.10.2015р. до місця мешкання ОСОБА_10 приїхав невідомий чоловік із пакетом документів про виконання підрядних робіт та проведення розрахунків при будівництві готелю, за адресою: АДРЕСА_1 , в Буковелі, між ТОВ «Альянс+» та ТОВ «Будтехнологія», однак підрядні роботи вказані у вищевказаних договорах підряду та актах виконаних робіт ніколи не виконувались ТОВ «Альянс+» та розрахунки не проводились.

Згідно даних реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, право власності, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дарвіна, 22 у Державному реєстрі прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_13 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на те, що в інший спосіб отримати вказані докази не можливо.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_13 можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи фінансово-господарської ї діяльності, трудова документація, реєстраційні документи, документи щодо ведення спільної господарської діяльності ТОВ «Альянс+» (ЄДРПОУ 32197066), ТОВ «Будтехнологія» (ЄДРПОУ 32495881), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), ПАТ «ЗНКІФ Стратегія» (ЄДРПОУ 33770783), магнітні, електронні, цифрові засоби зберігання інформації з електронними копіями таких документів, чорнові записи щодо протиправного заволодіння готелем, печатка ПАТ «ЗНКІФ Стратегія».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 один раз протягом місяця проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності, трудової документації, реєстраційних документів, документів щодо ведення спільної господарської діяльності ТОВ «Альянс+» (ЄДРПОУ 32197066), ТОВ «Будтехнологія» (ЄДРПОУ 32495881), ТОВ «ФСД-Груп» (ЄДРПОУ 32560981), ПАТ «ЗНКІФ Стратегія» (ЄДРПОУ 33770783), магнітних, електронних, цифрових засобів зберігання інформації з електронними копіями таких документів, чорнових записів щодо протиправного заволодіння готелем, печатка ПАТ «ЗНКІФ Стратегія».

Строк дії ухвали до 17 квітня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1