Ухвала

від 30.03.2016 по справі 200/5507/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 200/5507/15-к

Провадження № 1-кс/200/3341/15

У Х В А Л А

Іменем України

30 березня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 22014040000000192 від 03.12.2014 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання, вилучення знаряддя та слідів вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, де можуть знаходитись документи щодо діяльності ТОВ "Сервіс-Торгпоставка" (код 39064941); ТОВ "Промторгпоставка" (код 38864149); ТОВ «Кійопторг» (код 39064894); ТОВ «Гардіс Трейд» (код 39166935); ТОВ «Монблан 12» (код 38299762); ТОВ «Сантекс-Вуд» (код 38779902); ТОВ "Максі Трейдінг Груп" (код 39371307); ТОВ "Лаконс груп" (код 39357615); ТОВ "Мікадон Трейд" (код 39291151); ТОВ "Віченца Корп" (код 39484148); ТОВ «Кейрон» (код 39239311); ТОВ «Кіпаріс» (код 38299689); ТОВ «Фортуна Інкорпарейшн» (код 38987524); ТОВ «Хайк груп» (код 39232358); ТОВ «БК Альянс Інвест» (код 39341558); ТОВ «Арвейс» (код 39365453); ТОВ «Асторс» (код 3939820652); ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073); ТОВ «Буд-Сіті-Лайф» (код 39820893); ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560); ТОВ «Локстон» (код 39534958); ТОВ «Лайсерг» (код 38908259) а саме: договори та додатки до них, акти виконаних робіт, касові книги і видаткові касові ордери, накладні, податкові накладні, товарно транспортні накладні на переміщення ТМЦ, довіреності, документи що свідчать про стан розрахунків між підприємствами, чорнові записи, зошити, блокноти, печатки та штампи підприємств, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, виписки банку, платіжні доручення, акти звірки, електронні носії які містять зазначену інформацію.

Відповідно до матеріалів клопотання, протягом 2014 року посадові особи ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305, ЄДРПОУ 33972230) за попередньою змовою з невстановленими особами, що мають відношення до діяльності ряду СПД здійснили розкрадання коштів шляхом мінімізації податків на прибуток.

В ході виконання окремого доручення оперативними співробітниками отримана інформація про те, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом конвертаційного центру, з використанням документів фіктивних підприємств. Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За бухгалтерську діяльність підприємств відповідає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зняттям готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів, підбір громадян для подальшої реєстрації на їх ім`я підприємств з ознаками «фіктивності» займається ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того встановлено, що до складу підконтрольних фігурантам підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності: ТОВ "Сервіс-Торгпоставка" (код 39064941); ТОВ "Промторгпоставка" (код 38864149); ТОВ «Кійопторг» (код 39064894); ТОВ «Гардіс Трейд» (код 39166935); ТОВ «Монблан 12» (код 38299762); ТОВ «Сантекс-Вуд» (код 38779902); ТОВ "Максі Трейдінг Груп" (код 39371307); ТОВ "Лаконс груп" (код 39357615); ТОВ "Мікадон Трейд" (код 39291151); ТОВ "Віченца Корп" (код 39484148); ТОВ «Кейрон» (код 39239311); ТОВ «Кіпаріс» (код 38299689); ТОВ «Фортуна Інкорпарейшн» (код 38987524); ТОВ «Хайк груп» (код 39232358); ТОВ «БК Альянс Інвест» (код 39341558); ТОВ «Арвейс» (код 39365453); ТОВ «Асторс» (код 3939820652); ТОВ «Атарі Плюс» (код 39741073); ТОВ «Буд-Сіті-Лайф» (код 39820893); ТОВ «Дейтвуд» (код 39424560); ТОВ «Локстон» (код 39534958); ТОВ «Лайсерг» (код 38908259). Зазначено, що офісні приміщення де здійснюється противоправна діяльність вказаних СПД розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ., м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 2, м. Дніпропетровськ, вул. Смоленська, б. 60.

Водночас встановлено, що особи, що входять до складу «конвертаційного» центру, протягом 2014-2015 р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснювали незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Дніпропетровського, Запорізького регіонів та м. Києва з використанням рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у ПАТ КБ «Аксіома», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Укрсиббанк», шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних фіктивних підприємств.

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_10 , який зазначив, що раніше невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 запропонував зареєструвати на ОСОБА_10 ТОВ «БК Альянс Інвест» за грошову винагороду, на що останній погодився. В подальшому ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_11 зустрівся з раніше невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , з яким направився до м. Києва. В м. Києві ОСОБА_10 та ОСОБА_12 приїхавши до податкової служби зустрілись з невідомим чоловіком, який надав документи на підпис ОСОБА_10 та які останній підписав. В подальшому ОСОБА_10 з ОСОБА_11 не зустрічався, жодних документів щодо діяльності зареєстрованого підприємства не підписував, звітів до податкової інспекції не направляв, довіреностей щодо діяльності підприємства не виписував, зняття грошових коштів з банківських рахунків ТОВ «БК Альянс Інвест» не здійснював.

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_13 , який зазначив, що до теперішнього часу йому не було відомо, що на його ім`я зареєстровано ТОВ «Дейтвуд» код ЄДРПОУ 39424560. Водночас, ОСОБА_13 пояснив, що відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення. Жодних довіреностей, щодо представлення його інтересів він не надавав. Банківських рахунків в відповідних закладах не відкривав та довіреностей на керування такими рахунками також не надавав. Крім того, ОСОБА_13 зазначив, що приблизно в січні 2015 він познайомився з ОСОБА_11 , який запропонував заробити відкривши на ім`я ОСОБА_13 підприємство, на що останній погодився та надав копії свого паспорта та ІНН.

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_14 , яка зазначила, що до теперішнього часу їй не було відома, що вона являється директором ТОВ «Лайсерг». Водночас ОСОБА_14 зазначила, що жодної довіреності на представлення її інтересів в державних органах або інших закладах вона не надавала, звітів до податкової інспекції не подавала, договорів та інших документів щодо діяльності підприємства не підписувала. Крім того, ОСОБА_14 зазначила, що в жовтні 2014 вона загубила свій паспорт.

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_15 , який зазначив, що приблизно два роки тому його познайомили з ОСОБА_11 , який користувався наступними номерами мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та пересувається на автомобілі марки «Ауді» срібного кольору. В період часу спілкування з ОСОБА_11 , на ім`я ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_11 здійснювалось оформлення підприємств. Крім того від імені ОСОБА_15 відкривались рахунки в банківських закладах, виписувались нотаріальні довіреності. Водночас ОСОБА_15 пояснив, що в 2014 році спільно з ОСОБА_11 їздив до «Укрсиббанку» де ОСОБА_15 здійснював зняття грошових коштів з рахунків підприємства. Також, ОСОБА_15 пояснив, що в 2014 ОСОБА_11 взяв його паспорт та повернув його через пів року, де в паспорті було зазначено, що ОСОБА_15 , був зареєстрований в АДРЕСА_3 . Як повідомив ОСОБА_11 , паспорт йому був необхідний для оформлення двох підприємств в м. Києві. Крім того, ОСОБА_15 повідомив, що всередині 2014 йому подзвонив ОСОБА_11 та сказав, що йому необхідно під`їхати до банку «Аксіома», розташованого за адресою м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська, 11, де ОСОБА_15 буде чекати співробітник банку. Приїхавши до банку, ОСОБА_15 зустрівся з співробітником банку та передав йому свій паспорт та ІНН, після чого співробітник банку надав ОСОБА_15 документи на підпис, які стосувались відкриття банківського рахунку. В подальшому ОСОБА_15 був в банку «Аксіома» близько трьох разів, та також підписував документи на відкриття та закриття банківських рахунків. За кожен приїзд до будь якого закладу ОСОБА_15 отримував 150 грн. від ОСОБА_16 . Крім того, ОСОБА_15 неодноразово отримував на номер свого мобільного телефону смс повідомлення стосовно перерахування грошових коштів. Водночас ОСОБА_15 зазначив, що фактично він керівництвом, зареєстрованих на його ім`я підприємств, не займався та про їх діяльність йому нічого не відомо. Також ОСОБА_15 повідомив, що ОСОБА_11 попередив його, що в разі, як що хтось буде інтересуватись діяльністю підприємств зареєстрованих на його ім`я, то ОСОБА_15 мав повідомити про це ОСОБА_16 .

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_17 , який зазначив, що його знайома ОСОБА_18 , запропонувала йому заробити грошей та познайомила його з ОСОБА_11 , який запропонував зареєструвати на моє ім`я ряд підприємств, назва останнього було ТОВ «Локстон» код ЄДРПОУ 39534958. На дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та надав ОСОБА_11 свій паспорт та ІНН. В подальшому ОСОБА_17 за вказівкою ОСОБА_11 поїхав до м. Києва для отримання документів. Після чого ОСОБА_17 поїхав до нотаріуса в м. Дніпропетровськ де підписав якісь документи а потім до відділень банків де були відкрити рахунки на підприємства, які були оформлені ім`я ОСОБА_17 . Більше ніяких документів ОСОБА_17 не підписував, звітів до податкових не підписував та не направляв, фінансово-господарської діяльності не здійснював, договори купівлі-продажу не підписував, довіреностей на здійснення фінансово-господарської діяльності також не виписував, зняття грошових коштів з рахунків не здійснював. Крім того, ОСОБА_17 зазначив, що відкриття підприємств на своє ім`я здійснював лише за грошову винограду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Так, в якості свідка допитано ОСОБА_19 , який зазначив, що його знайомий ОСОБА_20 запропонував йому заробити грошей, шляхом підписання документів, на що ОСОБА_19 погодився так як мав скрутне фінансове становище. В подальшому ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_20 їздили до АДРЕСА_4 , де невідомі особи надавали документи, які ОСОБА_19 підписував. Крім того, ОСОБА_19 за вказівкою цих людей та спільно з ними їздив до банківських установ, державних реєстраторів, нотаріусів де підписував документи. Як зазначив ОСОБА_19 документи які він підписував стосувались відкриття фірм та банківських рахунків на його ім`я. Також, ОСОБА_19 зазначив, що находячись в офісному приміщенні за адресою м. Дніпропетровськ вул. Леніна, 10, він бачив, які раніше невідома йому жінка, підготовлювала документи для реєстрації підприємств, які він в подальшому підписував. Крім того, на зазначеному адресі знаходився нотаріус, який також здійснював нотаріальні дії щодо реєстрації підприємств. Водночас, ОСОБА_19 була надана фотографія на якій, останній впізнав жінку на ім`я ОСОБА_6 , яка також була присутня у нотаріуса та завіряла печаткою підприємства документи, які ОСОБА_19 підписував. Грошові кошти за підписання документів ОСОБА_19 надавав ОСОБА_20 , який в свою чергу отримував від невідомих йому осіб в вищезазначеному офісі. Крім того ОСОБА_19 зазначив, що в даному офісі також були інші особи в кількості від 10-15 чоловік, які також як ОСОБА_19 підписували документи та отримували грошову винагороду, з деякими з них ОСОБА_19 був знайомий особисто. Водночас ОСОБА_19 повідомив, що фактично він ніколи не являлася директором, засновником фірм, які реєструвались на його ім`я, також ОСОБА_19 не виконував функції організаційно-розпорядчих або адміністративних та не підписував документи які б відносились до фінансово-господарської діяльності підприємств.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ім`я ОСОБА_17 зареєстровано ТОВ «Локстон» код 39534958; на ім`я ОСОБА_10 зареєстровано ТОВ «БК «Альянс Інвест» код 39341558; на ім`я ОСОБА_13 зареєстровано ТОВ «Дейтвуд» код 39424560; на ім`я ОСОБА_19 зареєстровано ТОВ «Гардіс Трейд» код 39166935, ПП «Хімсервіс-Агро» код 32838349. Крім того згідно відомостей ДПІ на ім`я ОСОБА_14 зареєстровано ТОВ «Лайсерг» код 38908259.

Згідно отриманої інформації з реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції у Дніпропетровській області право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_21 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, оскільки слідством не надано доказів що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дійсно мешкає в кв. АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_21 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1