Ухвала

від 01.07.2016 по справі 757/31201/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31201/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного судум. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42014000000000375надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у офісі філії"ІНФОКССТРОЙСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36002133) структурного підрозділу ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), розташованому у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, що належить Територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691, з метою відшукання і вилучення предметів та документів що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ «Інфокс».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК «Еско Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «Антралс» з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ «Укргазвидобування» під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ «Фірма «ХАС»; №3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ «Карпатигаз» та Компанія «МіsenEnterprises» та з ТОВ «Надра геоцентр»; ТОВ «Цефей»; ТОВ «НВФ «Техпроект», ТОВ «Карпатигаз»; ТОВ ВКФ «Діон»; ТОВ «Фаворит Систем», ТОВ «Кувейт ЕнерджіЮкрейн»; ТОВ «Природні ресурси +»; ТОВ «Карпатнадраінвест» та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, серед яких: ТОВ «Еско-ПівнічЕСК» (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ «Інтернафтогазбуд» (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ «Капітал Ойл Україна» (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ «Куб-Газ» (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт ЕнерджиЮкрейн (ТОВ «Рудіс бурова компанія») (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ «Надрагаз» (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Надра Геоцентр» (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ «Парі» (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Перша Українська газонафтова компанія» (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ «Пласт» (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ «Українська бурова компанія» (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ «Укргазвидобуток» (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ «Укрістгаз» (ЄДРПОУ 37994284), СП «УкрКарпатОйл» (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ «УкрнафтобурінняВк» (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ «Укрнафтогазінвест» (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ «Укргазвидобування», зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, на проведення обшуку у офісі філії"ІНФОКССТРОЙСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36002133) структурного підрозділу ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), розташованому у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Хімічна, 3, що належить Територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради, код ЄДРПОУ 26597691, з метою відшукання і вилучення предметів та документів що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), його структурного підрозділу - філії"ІНФОКССТРОЙСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 36002133), у тому числі ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Надрагаз» (код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Євро Тек 2011» (код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Газтрейдінвест» (код ЄДРПОУ 37145536), ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ 36050166), ТОВ «НВП Зонд» (код ЄДРПОУ 23557449), ТОВ «Українська Геологія» (код ЄДРПОУ 37817716), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Антралс» (код ЄДРПОУ 39189245), ТОВ «ЕнергоСпецтранс» (код ЄДРПОУ 37826249), ТОВ «Компанія Буд-Контракт» (код ЄДРПОУ 39215636), ТОВ «ХайдіІнвест» (код ЄДРПОУ 38912312), ТОВ «Брайс» (код ЄДРПОУ 39201529), ТОВ «Ріу-Грандс» (код ЄДРПОУ 39108868), ТОВ «Аранзів» (код ЄДРПОУ 35139342),ТОВ «Компанія Інвестсервіс» «34825609, ТОВ «Українська Геологія» код 37817716, ТОВ "ІНВЕСТ ПРОДЖЕКТ ЛТД" код 39468304; ТОВ "БУД-ІН-ВЕСТ" код 39269592;ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМФОКССНАБ" НОМЕР_1 ;ТОВ "ТРАСТ БУД ЛЮКС" НОМЕР_2 , ТОВ "КОМПАНІЯ БУДЕЛЕМЕНТ" код 39130888;ТОВ "ІНТЕР СТАЛЬ-ПЛАСТ" код 39839045; ТОВ "СИСТЕМ ІНВЕСТ ТРЕЙДІНГ" код 39222638;ТОВ "ІНВЕСТ ГРУПА ДЕЛЬТА" код 39069060; ТОВ "ДОМАСС 2014" код 39006942; ТОВ "АГРОБРОКЕР" код 38920475;ТОВ "СПЕЦ ПРОЕКТ" код 38782281; ТОВ "АГРО-ФІД УКРАЇНА" код 38345923; ТОВ "АГРО-ФІД КИЇВ" код 40041765;ТОВ "АСКЕТ ШИППІНГ"35355771,NORFOLD SOLUTION L.P., Республіка Ірландія,UPMILL ENTERPRISES L.P., Великобританія, ONALLAR YEM SAN. VE TIC. LTD. STІ., Туреччина, EVEREST EXPORTS L.P. Великобританія), ТОВ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ" 39117280, ТОВ Марлос код 39387613 й інших юридичних осіб, причетних до розкрадання державних коштів, ухилення від сплати податків зокрема, первинних бухгалтерських та банківських документів, також й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, грошей та цінностей, здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, щоденників, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31201/16-к.

Примірник 2 наданий начальнику другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1