Ухвала

від 26.05.2016 по справі 201/7675/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/7575/16-к

провадження № 1кс/201/4788/2016

УХВАЛА

26 травня 2016 року М.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, про дозвіл на обшуку, та в обгрунтування заявленого клопотання посилався на те, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили реєстрацію підприємства ТОВ «Феррогрупп», (код ЄДРПОУ 33446725).

Діяльність вказаного підприємства узгоджена зі службовими особами Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, які діючи з корисливих спонукань, використовують своє службове становище для приховування протиправної діяльності, а також постійно отримують за це винагороду вигляді грошових коштів та інших матеріальних благ.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Феррогрупп» протягом березня-квітня 2016 року здійснювало реалізацію металобрухту в адресу ПАТ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 14313332), та ТОВ «ДП Втормет» (код ЄДРПОУ 31177431).

У свою чергу. ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДП Втормет» здійснюють придбання металобрухту самостійно у постачальників без сплати податку на додану вартість, але з метою набуття права зменшення власних податкових зобов`язань шляхом безпідставного формування податкового кредиту по таких операціях, документально оформлюють операції з придбання такого металобрухту від ТОВ «Феррогрупп», після чого здійснюють перерахування на рахунки ТОВ «Феррогрупп» грошових коштів на нібито поставлений в їх адресу товар.

Отримані від ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДП Втормет» безготівкові кошти ТОВ «Феррогрупп» перераховує на адресу ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), який здійснює зняття готівки в касах банківських установ, після чого у готівковій формі біля «прохідної» на території заводу «Інтерпайп Втормет». розташованому на вул. Курсантській, 26 у м. Дніпропетровську, проводить розрахунки з постачальниками за фактично реалізований ПАТ «ДМЗ» та ТОВ «ДП Втормет» металобрухт.

Встановлено, що у будівлі, розташованій на вул. Курсантській, 26 у м. Дніпропетровську, знаходиться «тіньовий» офіс, в якому складаються безпідставні бухгалтерські документи ТОВ «Феррогрупп» ( код ЄДРПОУ 33446725) та інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», а також зберігаються печатки та факсиміле підприємств «сумнівної» категорії.

Таким чином, у приміщенні за фактичною адресою ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725) можуть знаходитись облікові та реєстраційні документи, податкова звітність, акти перевірок, «чорнова» бухгалтерія, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документи, які відображають виконання трудових обов`язків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, та інші документи, які відображають фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725), ПАТ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 14313332), ТОВ «ДП Втормет» (код ЄДРПОУ 31177431) та інших суб`єктів господарювання, документи, комп`ютери, мобільні телефони, інші електронні носії та пристрої, грошові кошти, печатки та факсиміле, інші документи і предмети, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку у приміщенні за фактичною адресою ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725) та інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», розташованому на вул. Курсантській, 26 у м. Дніпропетровську, право власності на яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «Тамам» (код ЄДРПОУ 31971476).

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 26 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000416 вважаю клопотання прокурора обгрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити обшук житла чи іншого володіння особи, а саме у приміщенні за фактичною адресою ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725) та інших суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності», розташованому на вул. Курсантській, 26 у м. Дніпропетровську, з метою відшукання облікових та реєстраційних документів, податкової звітності, актів перевірок, «чорнової» бухгалтерії, яка відображає реальні доходи та розходи підприємств, документів, які відображають виконання трудових обов`язків найманими працівниками підприємств, які належним чином не оформлені, та інших документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Феррогрупп» (код ЄДРПОУ 33446725), ПАТ «ДМЗ» (код ЄДРПОУ 14313332), ТОВ «ДП Втормет» (код ЄДРПОУ ЗІ 177431) та інших суб`єктів господарювання, документів, комп`ютерів, мобільних телефонів, інших електронних носіїв та пристроїв, грошових коштів, печаток та факсиміле, інших документів і предметів, які мають значення у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у суді.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити заступнику начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчого управління та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області або. за їх постановою або дорученням, відповідним органам досудового розслідування та оперативним підрозділам, згідно вимог КПК України.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1