Ухвала

від 01.07.2016 по справі 404/4094/16-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/4094/16-к

Номер провадження 1-кс/404/794/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12016120020007178 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12016120020007178 від 08.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України за фактом того, що 08.06.2016 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшло звернення начальника Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області ОСОБА_5 за фактом неправомірних дій службових осіб ПП «АВК-Еколайт», код ЄДРПОУ 37277355, юридична адреса: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шевченко, будинок 1, офіс 106, фактична адреса: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А відповідно до матеріалів звернення встановлено, що підприємство основну виробничу діяльність повинно проводити на підставі ліцензії щодо здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, утилізація), виданої Міністерством екології та природних ресурсів України 03.12.2013 серія АЕ 287091, термін дії до 03.12.2018.

В ході проведення перевірки відповідно до наданих документів від Держекоінспекції в Кіровоградській області встановлено, що підприємством ПП «АВК-Еколайт» в період 2015-2016 років здійснено утилізацію мастил в кількості 28,8 тон. в умовах виробництва за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А.

Так, за результатами аналізу реєстру отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих підприємством ПП «АВК-Еколайт» (код ЄДРПОУ 37277355) до органів ДФС, встановлено, що в період з 01.01.2015 по 25.05.2016 останніми отримано відпрацьованих мастил на загальну суму 4 млн. 536 тис. грн., від підприємств: ТОВ "МЕГАІМЕКС" ЄДРПОУ39894279 на суму 897 тис. 345 грн, ТОВ"СІЄНА ГРУП ЛОГІСТІК" ЄДРПОУ40084484 на суму 505 тис. 311 грн., ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" ЄДРПОУ 40044525 на суму 871 тис. 285 грн, ТОВ "МИРЕНЕРГО" ЄДРПОУ38428103 на суму 2 млн. 263тис.грн. Також, встановлено, що підприємством ПП «АВК-Еколайт» надані послуги по утилізації мастил на загальну суму 7 млн. 472 тис. грн., а саме підприємствам: ТОВ "ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" ЄДРПОУ37144050 на суму 330тис.грн., ТОВ"ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" ЄДРПОУ37177437 на суму 6 млн. 818 тис. грн., ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ30722204 на суму 324 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене та отримані дані від органів ДФС встановлено, що службовими особами підприємства ПП «АВК-Еколайт» подані документи до Державної екологічної інспекції в Кіровоградській області з недостовірними даними щодо фактичних обсягів утилізованих мастил. З метою встановлення фактичних обсягів проведених робіт в умовах виробництва ПП«АВК-Еколайт» за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с.Івано-Благодатне, вул. Леніна, 1-А та проведення розрахунку завданих збитків в наслідок експлуатації джерел викидів без відповідного дозволу на викиди забруднюючих речовин в порушення ст.11 Закону України Про охорону атмосферного повітря необхідно отримання первинних документів, щодо проведення робіт з утилізації, перероблення, приймання нафтопродуктів та речовин у яких наявні нафтопродукти проведених останніми в період з 01.01.2015 по 15.06.2016.

Відповідно до показів гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що 24.06.2016 працівниками УЗЕ в Кіровоградській області за адресою: м.Кіровоград, вул.Торези, 27 б, офіс №6, де знаходилось офісне приміщення підприємства ПП «АВК Еколайт» представникові ОСОБА_8 оголошено та надано на ознайомлення ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 щодо проведення тимчасового доступу до речей та документів у підприємства ПП «АВК Еколайт», а саме документів щодо утилізації мастил підприємством в період з 01.01.2015 по 15.06.2016 на що остання поставила підпис на другій сторінці ухвали та повідомила що документи є в наявності та остання видасть їх в строк до 29.06.2016. Однак, через деякий час ОСОБА_8 в складеному протоколі про проведення тимчасового доступу до речей та документів відмовилась ставити підписи та надавати будь які пояснення з даного приводу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №62287452 встановлено, що приміщення за адресою: м.Кіровоград, вул. Торези, 27 б, належить підприємству ТОВ«ШиротонМЕЗ» (ЄДРПОУ24710002).

Частиною 1 ст.234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.1 ч.1-2 ст.91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а в приміщенні за адресою: м.Кіровоград, вул. Торези, 27 б, де слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення:

документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) підприємством ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355 в період з 01.01.2015 по 15.06.2016 з підприємствами: ТОВ"МЕГАІМЕКС"ЄДРПОУ39894279, ТОВ"СІЄНА ГРУП ЛОГІСТІК" ЄДРПОУ40084484, ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" ЄДРПОУ 40044525, ТОВ "МИРЕНЕРГО" ЄДРПОУ38428103, ТОВ"ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" ЄДРПОУ37144050, ТОВ"ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" ЄДРПОУ37177437, ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ30722204 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період; документи, що підтверджують облік мастил придбаних (реалізованих) підприємством ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355 в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій мастил інші документи підтверджуючі облік та списання мастил; електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2015 по 15.06.2016, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, які використовувались з метою реалізації злочинних дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду, і будуть в подальшому визнані речовими доказами, що відповідно до ч.5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст.234 КПК України), які вказують про неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст.236 КПК України.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл у вказаному кримінальному провадженні слідчому Кіровоградського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперативному працівнику старшому оперуповноваженому УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення обшуку (один раз) в приміщенні за адресою: м.Кіровоград, вул. Торези, 27- б, з метою відшукання і вилучення оригіналів документів:

-документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) підприємством ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355 в період з 01.01.2015р. по 15.06.2016р. з підприємствами: ТОВ"МЕГАІМЕКС"ЄДРПОУ39894279, ТОВ"СІЄНА ГРУП ЛОГІСТІК" ЄДРПОУ40084484, ТОВ "ЗЕБІЗНЕС" ЄДРПОУ 40044525, ТОВ "МИРЕНЕРГО" ЄДРПОУ38428103, ТОВ"ІНДУСТРІЯ ОЛИВ" ЄДРПОУ37144050, ТОВ"ЛУКОЙЛ ЛУБРІКАНТС УКРАЇНА" ЄДРПОУ37177437, ТОВ "УКРАВТОЗАПЧАСТИНА" ЄДРПОУ30722204 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів, а також документів, що підтверджують утилізацію мастил в зазначений період;

- документи, що підтверджують облік мастил придбаних (реалізованих) підприємством ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355 в розрізі маркувань, в тому числі акти/протоколи проведених інвентаризацій мастил інші документи підтверджуючі облік та списання мастил;

- електронно-обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, які містять інформацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПП«АВК-Еколайт» ЄДРПОУ 37277355;

- завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.01.2015р. по 15.06.2016р., а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити, які можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, які використовувались з метою реалізації злочинних дій.

Строк дії ухвали визначити до 01 серпня 2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1