Ухвала

від 30.06.2016 по справі 751/6873/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6873/16-к

Провадження №1-кс/751/1309/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 30 червня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене з процесуальним прокурором заступником прокурора Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 32016270000000042 від 21.04.2016 року за ознаками у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочину за ч. 3 ст. 212 КК України, що спричинило ненадходження митних платежів до державного бюджету у розмірі 3 739,3 тис. грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період зовнішньоекономічної діяльності перше ввезення на митну територію України здійснило через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_3 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами. Отримання вказаних документів необхідне для того, щоб встановити хто саме фактично представляв інтереси підприємства у зносинах з митними органами, а також при здійсненні митного оформлення ввезення товарів із заниженою митною вартістю на територію України, що є предметом даного досудового розслідування, отримання вільних зразків підписів та почерку осіб, що реєстрували особу, яка здійснює операції з товарами, встановлення ступеню їх пов`язаності із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими СГД, що задіяні у схемі мінімізації митних платежів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів речей і документів, що складались при проведенні реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Чернігів), а саме:

- заяви про проведення реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами, довіреностей, договорів про представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, що додавались до вказаної заяви; документів юридичної справи, що складались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 при опрацюванні заяви та проведенні реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами; відомостей про ключ електронного цифрового підпису, адреси електронних скриньок та ІР-адреси, з яких здійснювалась подача заяви для проведення реєстрації особи, яка здійснює операції з товарами;

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1