Ухвала

від 03.06.2016 по справі 757/26868/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26868/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності рахується за фізичною особою ОСОБА_6 , та фактично використовується ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб)ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809), ТОВ «АПК «ТРИА» (код ЄДРПОУ 39343120), ТОВ «АРН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40033031), ТОВ «ЛУМБЕТ» (код ЄДРПОУ 39936402), ТОВ «НОЛА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135842), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 39184631), ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «КЕВНЕД» (код ЄДРПОУ 40165924), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39504609) ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677) та ряд інших з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, встановлено, що групою осіб, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ПАТ «АЛЬФАБАНК» (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723).

Слідчий зазначає, що відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» ТОВ «АПК «ТРИА», ТОВ «АРН ТРЕЙД», ТОВ «ЛУМБЕРТ», ТОВ «НОЛА ТРЕЙД», ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ», ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД», ТОВ «ГРАНД КОМ», ТОВ «КЕВНЕД», ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС», ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ», ТОВ «СИСТЕРЕКС», ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ», ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ», ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД», ТОВ «ГРАНД КОМ», ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» та іншими мають банківські рахунки, які відкриті тільки в ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), ПАТ БАНК «ТРАСТ» (МФО 380474), ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), ПАТ «АЛЬФАБАНК» (МФО 300346), АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723) з метою прикриття незаконної діяльності групи осіб з переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб`єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Слідством встановлено, що засновник та директор ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809) ОСОБА_7 фактично використовує житлове приміщення - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 в якості офісного приміщення, для здійснення фінансовогосподарської діяльності підприємства, ведення «тіньового» бухгалтерського, податкового, зберігання електронних, зовнішніх носіїв інформації, персональних комп`ютерів за допомогою яких здійснюється управління рахунками, та ведення бухгалтерського обліку підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку підприємства.

У органа досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що речі й документи, які мають значення для досудового розслідування, можуть знаходяться в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично використовується директором та засновником ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809) ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Відповідно до Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості щодо квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Відповідно до листа від 02.06.2016 № 6999 (И-2016) отриманого від Київського міського бюро технічної інвентаризації, квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за фізичною особою ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015000000000474, на проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , та фактично використовується ОСОБА_7 , з метою відшукання і вилучення документів по фінансовогосподарським операціям ТОВ «ВПК «АГРОРЕСУРС» (код ЄДРПОУ 39195809) з ТОВ «АПК «ТРИА» (код ЄДРПОУ 39343120), ТОВ «АРН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40033031), ТОВ «ЛУМБЕТ» (код ЄДРПОУ 39936402), ТОВ «НОЛА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40135842), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ» (код ЄДРПОУ 39184631), ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «КЕВНЕД» (код ЄДРПОУ 40165924), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677), ТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176), ТОВ «ІНВЕСТТРАНСТОРГ» (код ЄДРПОУ 39504609) ТОВ «ЛОРАНТО ЛТД» (код ЄДРПОУ 40062570), ТОВ «ГРАНД КОМ» (код ЄДРПОУ 40064190), ТОВ «БК СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39727677), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти прийманняпередачі виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахункифактури, платіжні документи, товарнотранспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, висновки фітосанітарійної служби, ветеринарні свідоцтва, посвідчення, та висновки, персональні комп`ютери, ноутбуки, сервери, електронно-обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно-матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/26868/16-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали - слідчому ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.06.2016