Ухвала

від 01.07.2016 по справі 520/7677/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 520/7677/16-к

Провадження № 1-кс/520/1411/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2016 року с лідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12016160000000064 від 31.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст. 206. ч.1, 4 ст. 358, ч.5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016160000000064 від 31.01.2016 за фактами протидії невстановленими особами законній підприємницькій діяльності на ринку «7 кілометр» ТОВ«Промтоварний ринок», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, зберігання без передбаченого законом дозволу невстановленими особами вогнепальної зброї на ринку «7 кілометр» ТОВ«Промтоварний ринок», підроблення та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів для зміни керівника та підписанта ТОВ«Промтоварний ринок», шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України та привласнення невстановленими особами за допомогою електронної системи інтернет-банкінг з банківського рахунку ТОВ«Промтоварний ринок» на суму 10335813,00 грн. з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст.358, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 191 ККУкраїни.

25.12.2015 в м. Одесі по вул. Рішельєвська, 62 відбулися загальні збори учасників ТОВ « Промтоварний ринок» код ЄДРПОУ 20942626 (Протокол № 1.1) згідно якому вирішили призначити директорам ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_4 та заступником директора з загальних питань ОСОБА_5 .

Повноваження директора ТОВ «Промисловий ринок» ОСОБА_6 припинити та звільнити його з займаної посади.

Крім того, встановлено, що саме в період з 25.12.2015 та з 28.01.2016 з банківських рахунків ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) зникли грошові кошти, які начебто розподілені наступним чином:

- 1200000,00 (сто двадцять тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами;

- 2990000,00 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто тисяч гривень) було перераховано з поточного рахунку Товариства на поточний рахунок ТОВ«Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603) за надання комплексу послуг із забезпечення пультової охорони об`єктів;

- 7225813,00 (сім мільйонів двісті двадцять п`ять тисяч вісімсот тридцять гривень) сплачено на рахунок ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи.

Вказані компанії контрагенти є компаніями, діяльність яких на території належного Товариства «Промисловий ринок» є узгодженою та направлена на приховування прибутків.

За наявною у слідства інформацією протокол загальних зборів № 1.1 від 25.12.2015, договір укладений між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами, договір укладений між ТОВ ««Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи та договір укладений між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603), акти виконаних робіт за вказаними договорами, а також інші завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626), які в подальшому надавалися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, з метою неодноразового внесення змін до реєстру в період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року зберігаються в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: м.Одеса, вул. Пироговського 3, кв.99.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які містять дані про вчинення кримінального правопорушення, про те, що відшукуванні речі можуть мати значення для досудового розслідування та містити відомості, які можуть бути доказами, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, а саме протоколу загальних зборів № 1.1 від 25.12.2015, договору укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Неско Україна» (код ЄДРПОУ 26542566) за розміщення реклами, договору укладеного між ТОВ ««Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Таком Глорія- Південь» (код ЄДРПОУ 31319525) за монтажні роботи та договору укладеного між ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626) та ТОВ «Безпека Бізнесу» (код ЄДРПОУ 37389603), акти виконаних робіт за вказаними договорами, а також інші завідомо підроблені документи для зміни керівника та підписанта вказаного ТОВ «Промтоварний ринок» (ЄДРПОУ 20942626), які в подальшому надавалися до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців України, з метою неодноразового внесення змін до реєстру, за період часу з грудня 2015 року по січень 2016 року, а також інших речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку тридцять днів.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1