Ухвала

від 14.06.2013 по справі 643/9092/13-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

643/9092/13-к

1-кс/643/838/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.06.2013 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що 18.05.2013 року до СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов лист з УСБУ в Харківській області, про те, що у жовтні та листопаді 2012 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначили в податкових звітах з ПДВ постачальників на загальну суму 702 тис. грн. Крім того, встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , або іншими уповноваженими особами підприємства фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності протягом 2011-2013 р.р. не здійснювалось. Також, в податкових звітах по ПДВ вищевказаних підприємств, покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не значиться.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, зареєстроване під № 12013220470003060 від 18.05.2013 за ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та інформації з можливістю їх вилучення в зв`язку з виниклою необхідністю у вивченні юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають значення для розслідування кримінального правопорушення і знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можуть бути використанні як докази противоправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_5 від 29.05.13 надано тимчасовий доступ до документів та можливість їх технічного копіювання, а саме до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період діяльності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресом: АДРЕСА_2 .

11.06.13 до СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВСУ в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла відповідь за № 7980-07/20 про те, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств цього підприємства тимчасовий доступ та можливість їх скопіювати та вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 ,.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення і копіювання з електронних носіїв, а саме до юридичної справи, пенсійної звітності, звітності про співробітників, виплачених доходів фізичним особам та утриманих з них податків, даних про співробітників та виплаченої їм заробітної плати підприємств підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресом: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 14.07.2013.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1